UniTestInc. — AGM Information 2024

Mar 5, 2024

유니테스트/주주총회소집결의/(2024.03.05)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2024-03-05

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-02-16
3. 정정사유	주주총회 부의안건 정정 이사회 결의
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	□ 보고사항 : 감사보고,영업보고,내부회계관리제도운영실태보고 □ 부의안건 : - 제1호 의안 : 제24기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당예정액 : 150원/1주당) - 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건(사외이사 1명) 제2-1호 의안 :사외이사 김용하 선임의 건 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	□ 보고사항 : 감사보고,영업보고,내부회계관리제도운영실태보고 □ 부의안건 : - 제1호 의안 : 제24기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당예정액 : 150원/1주당) - 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건(사외이사 1명) 제2-1호 의안 :사외이사 김용하 선임의 건 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)	2024-02-16	2024-03-05

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-25
시간	오전9시
2. 장소		경기도 용인시 기흥구 기곡로 27, 본사 1층 대강당
3. 의안 주요내용		□ 보고사항 : 감사보고,영업보고,내부회계관리제도운영실태보고 □ 부의안건 : - 제1호 의안 : 제24기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당예정액 : 150원/1주당) - 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건(사외이사 1명) 제2-1호 의안 :사외이사 김용하 선임의 건 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-02-16 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김용하	1968-10	3	신규선임	-서울대학교 공법학과 졸업 -법무법인 바른 구성원변호사(現)	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	제2조(목적) 14. 금속구조물ㆍ창호ㆍ온실공사업		사업경영의 다각화를 위한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-