UniTestInc. — AGM Information 2021

Feb 22, 2021

유니테스트/주주총회소집결의/(2021.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-29
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 용인시 기흥구 기곡로 27 본사 1층 대강당
3. 의안 주요내용		□ 보고사항 : 감사보고,영업보고,내부회계관리제도운영실태보고 □ 부의안건 : - 제1호 의안 : 제21기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건   - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명) - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건   - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-22
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
장훈열	1958-11	3	재선임	-서울대학교 법과대학 졸업 -중소기업중앙회 법률자문위원(現) -법무법인 이산 대표변호사(現)	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	제2조(목적) 12.페로브스카이트 태양전지 및 태양광발전시스템 개발, 제조, 판매업 13.페로브스카이트 태양전지 및 이를 이용한 응용제품의 개발, 제조, 판매업		사업경영의 다각화를 위한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-