UniTestInc. — AGM Information 2020

Feb 27, 2020

유니테스트/주주총회소집결의/(2020.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 용인시 기흥구 기곡로 27 본사 1층 대강당
3. 의안 주요내용		□ 보고사항 : 감사보고,영업보고,내부회계관리제도운영실태보고 □ 부의안건 : - 제1호 의안 : 제20기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건  * 현금배당 예정내용 : 보통주 1주당 250원     - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명) - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건   - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
유삼태	1951-03	3	신규선임	상근	서울대학교 경영학 졸업 두산그룹 이사(前) 국민일보그룹 전무(前) (주)삼포식품 대표이사(前) (주)윈팩 대표이사(前) (주)에프에스티 대표이사(前) (주)알엔피 대표이사(現)