UNITEKNO Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 4, 2026

유니테크노/주주총회소집결의/(2026.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	오전 10시
2. 장소		부산시 강서구 미음국제9로 27(생곡동) 유니테크노 제2공장 대강당
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 당사는 상법 제368조의4에 의거 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 하였습니다. 전자투표 및 전자위임장 관련하여 자세한 사항은 추후 주주총회 소집공고에 기재하겠습니다.
※관련공시	2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제26기 별도 및 연결재무제표 승인 및 현금배당의 건	현금배당 주당 17원 승인 포함
2	정관 일부 변경의 건	-
3-1	이사 이민규 선임의 건	임기만료 재선임
3-2	이사 이시은 선임의 건	임기만료 재선임
4	감사 선임의 건	임기만료 재선임

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이민규	1986-12	3년	재선임	2016.02 ~ 현재 (주)비엠아이 대표이사 2017.02 ~ 현재 (주)유니테크노 대표이사
이시은	1983-11	3년	재선임	2007.12 ~ 현재 (주)유니테크노 대표이사 2007.12 ~ 현재 (주)비엠아이 대표이사 2015.12 ~ 현재 (주)유니 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
심진환	1961-11	3년	재선임	상근	1980년~2016년 기업은행 지점장 2016년~2020년 경일감정평가법인 전무이사 2020년~현재 주식회사 유니테크노 감사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 로봇 및 자동화장치용 부품·모듈·장치 제조 및 판매업 - 로봇 및 자동화장치 관련 연구개발 및 기술용역업 - 전자부품 및 전기·전자 응용기기 제조 및 판매업		피지컬AI 사업진출
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-