UNITEKNO Co., Ltd

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 28, 2025

유니테크노/주주총회소집결의/(2025.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	오전 09:00
2. 장소		부산광역시 강서구 미음국제9로27 (생곡동)
3. 의안 주요내용		1) 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부안안건 제1호 의안 : 제25기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 이좌영(사내이사) - 제2-2호 의안 : 김영섭(사외이사) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2024-12-17 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이좌영	1955-08	3년	재선임	1973 ~ 1979 진일공업 공장장 1979 ~ 1982 일신산업 대표이사 1982 ~ 1993 삼양화학(주) 생산부장 1993 ~ 2000 대성유니테크노 대표이사 2000.06 ~ 현재 주식회사 유니테크노 대표이사 2016.10 ~ 현재 유니기전(위해)유한공사 동사장 2016.10 ~ 현재 유니기전(강소)유한공사 동사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김영섭	1955-09	3년	신규선임	1992 ~ 2021 부경대학교 공간정보시스템공학과 교수 2007 ~ 2021 한국LBS학회 회장 2009 ~ 2011 대한원격탐사학회 회장 2012 ~2020 제5,6대 부경대학교 총장 2012 ~ 2020 (사)한국해양산업협회 공동이사장 2016 ~ 2020 부산창조경제혁신센터 이사장 2021 ~ 현재 부경대학교 명예교수	-