UNITEKNO Co., Ltd

AGM Information • Feb 27, 2020

유니테크노/주주총회소집결의/(2020.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	오전 9시
2. 장소		부산시 사하구 신산로 13번길 54 (주)유니테크노 대회의실
3. 의안 주요내용		[보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 제1호의안 : 제20기(2019.01.01 ~ 2019.12.31)             별도 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 감사 신규선임의 건  - 제2-1호의안 : 심진환(상근감사) 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2019-12-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
심진환	1961-11	3년	신규선임	상근	1980.01~2016.06 기업은행 지점장 2016.07~2020.01 경일감정평가법인 전무이사