Unisplendour Corporation Limited — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Oct 29, 2012

－ 股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2012 024

紫光股份有限公司

关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：公司 2012 年第一次临时股东大会

• 2、会议召集人：公司第五届董事会（关于召开 2012 年第一次临时股东大会的议案 已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过）

• 3、本次临时股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的有关规定。

• 4、会议召开日期和时间：2012 年 11 月 15 日（星期四）上午 10 时

• 5、会议召开方式：现场投票表决方式

• 6、会议出席对象：

• （1）截至 2012 年 11 月 9 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

• （2）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

• 7、会议地点：清华大学东门外紫光大楼一层 116 会议室

• 二、会议审议事项

• 1、 审议关于修改公司章程的议案

• 以上议案内容请详见公司于 2012 年 8 月 17 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上

• 海证券报》和巨潮资讯网刊登的《第五届董事会第十二次会议决议公告》。

• 2、 审议关于公司为控股子公司申请厂商授信额度提供担保的议案

• 3、 审议关于修改公司《股东大会议事规则》的议案

• 4、 审议关于修改公司《董事会议事规则》的议案

• 以上议案内容请详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》

• 和巨潮资讯网刊登的《第五届董事会第十四次会议决议公告》等公告。

• 三、会议登记方法：

• 1、 登记手续：法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权 委托书、证券帐户卡和营业执照副本复印件进行登记；个人股东持本人身份证和证

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券帐户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书和委托人证券帐户卡进行登

记。外地股东可在登记日截止前用信函或传真方式办理登记手续。

• 2、登记时间：2012 年 11 月 13、14 日上午 8:30 至 12:00、下午 1:00 至 5:00

• 3、登记地点：清华大学紫光大厦 9 层公司董事会秘书处

四、其他事项：

• 1、联系地址及联系人：

  • 联系地址：清华大学紫光大厦 9 层公司董事会秘书处 邮政编码：100084 联系人：张蔚、葛萌

  • 电话：010-62770008 传真：010-62770880

• 2、会期半天，出席者交通费、食宿及其他费用自理。

• 五、备查文件：

• 1、第五届董事会第十四次会议决议

紫光股份有限公司

董 事 会

2012 年 10 月 30 日

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附件：

授 权 委 托 书

兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席紫光股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会，并代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照下 列指示行使表决权。

序号	议案名称	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	关于修改公司章程的议案
2	关于公司为控股子公司申请厂商授信额度提供担保的议案
3	关于修改公司《股东大会议事规则》的议案
4	关于修改公司《董事会议事规则》的议案
如委托人未对投票做明确指示，则视为被委托人有权按照自己的意思进行表决。委托人签名（法人股东加盖公章）： 委托人身份证号码：委托人持股数： 委托人证券帐户号码：被委托人姓名： 被委托人身份证号码：被委托人签名： 委托日期及期限：

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