UNISON CO., LTD.

Proxy Solicitation & Information Statement • Feb 18, 2025

의결권대리행사권유참고서류 6.0 유니슨(주) 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2025년 02월 18일
권 유 자:	성 명: 유니슨 주식회사주 소: 경상남도 사천시 사남면 해안산업로 513전화번호: 055-851-8777
작 성 자:	성 명: 황영롱 부서 및 직위: 재무기획팀 과장전화번호: 02-528-8645

<의결권 대리행사 권유 요약>

유니슨 주식회사본인2025년 02월 18일2025년 03월 28일2025년 02월 21일위탁원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보해당사항 없음--해당사항 없음--□ 재무제표의승인□ 이사의선임□ 정관의변경□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 유니슨 주식회사보통주00본인-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

주식회사아네모이최대주주보통주15,510,0239.21최대주주-15,510,0239.21-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 조영기보통주0직원--황영롱보통주0직원--

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 리앤모어그룹주식회사법인--업무수탁법인업무수탁법인-

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

리앤모어그룹 주식회사이태훈서울특별시 영등포구국제금융로2길 37주주총회 위임장 확보 관련등의결권 행사 대리권유 업무070-8691-3229

법인명	대표자	소재지	위탁범위	연락처

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2025년 02월 18일2025년 02월 21일2025년 03월 28일2025년 03월 28일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 당사 제41기 정기주주총회에 의결권이 있는 주식을 보유한 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOXOO

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한해 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 서면으로 위임장 수여- 우편, 팩스 등의 방법으로 위임장 수여 주 소 : 경기 과천시 과천대로7길 33, 디테크타워 A동 601호 유니슨(주) 전화번호 : 02-528-8645 팩스번호 : 02-528-8666 접수기간 : 2025년 02월 24일 ~ 2025년 03월 28일 제41기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2025년 03월 28일 오전 10시경상남도 사천시 사남면 해안산업로 513 유니슨(주) 본사 대강당

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 해당사항 없음----

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 - 주주총회에 직접 참석하여 의결권을 행사하는 경우, 본인 신분증을 지참하여 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

[제1호 의안 : 제41기 재무제표 승인의 건]

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- III. 경영참고사항'의 '1.사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 참고사항- 당해(제41기) 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.- 주석사항은 2025년 03월 20일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시될 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

연결재무상태표
제 41 기말 2024년 12월 31일 현재
제 40 기말 2023년 12월 31일 현재
유니슨 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과목	제 41 기말	제 40 기말
자산
유동자산	40,044,962,890	66,571,407,464
현금및현금성자산	10,847,911,294	12,739,396,041
단기금융상품	-	2,443,696,668
매출채권및기타유동채권	3,111,404,041	17,983,735,304
계약자산	619,279,731	12,604,488,031
선급금	8,640,349,732	7,059,902,360
기타유동자산	202,455,187	205,116,333
재고자산	16,549,258,355	13,457,951,997
당기법인세자산	74,304,550	77,120,730
비유동자산	208,880,886,538	196,474,539,651
장기금융상품	3,500,000	3,500,000
당기손익-공정가치 측정 금융자산	7,108,545,422	6,767,691,650
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	114,000,000	114,000,000
공동기업및관계기업투자	14,974,189,083	14,041,484,704
장기대여금	5,536,925,186	2,826,820,470
기타비유동금융자산	306,007,529	413,443,034
선급금	3,317,671,973	3,257,068,357
기타비유동자산	4,451,241,304	145,942,800
투자부동산	12,776,647,698	12,538,623,698
유형자산	136,007,194,690	137,058,897,220
무형자산	24,284,963,653	19,307,067,718
자산총계	248,925,849,428	263,045,947,115
부채
유동부채	160,670,212,036	118,929,989,995
매입채무및기타유동채무	16,289,040,202	29,804,290,695
차입금	78,199,173,916	22,328,979,690
전환사채	50,896,413,413	33,769,376,444
신주인수권부사채	1,645,115,892	18,866,327,976
계약부채	10,655,246,107	7,925,340,563
선수금	693,595,046	693,595,046
리스부채	860,579,478	867,403,249
파생상품부채	494,828,500	2,880,675,806
기타충당부채	936,219,482	1,794,000,526
비유동부채	22,124,149,495	85,144,981,557
장기차입금	-	64,842,112,128
리스부채	2,582,409,769	878,025,336
기타비유동금융부채	4,960,002,529	4,916,766,427
이연법인세부채	14,526,737,197	14,476,752,157
기타충당부채	55,000,000	31,325,509
부채총계	182,794,361,531	204,074,971,552
자본
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	66,131,487,897	58,970,975,563
자본금	84,195,782,000	63,168,928,000
주식발행초과금	24,427,090,723	15,747,225,974
기타자본	16,475,134,167	16,392,718,370
결손금	(58,966,518,993)	(36,337,896,781)
비지배지분	-	-
자본총계	66,131,487,897	58,970,975,563
부채와자본총계	248,925,849,428	263,045,947,115

연결포괄손익계산서
제 41 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제 40 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
유니슨 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과목	제 41 기	제 40 기
매출액	25,733,465,438	107,739,239,966
매출원가	23,985,896,709	109,820,692,369
매출총이익(손실)	1,747,568,729	(2,081,452,403)
판매비와관리비	14,280,690,936	17,488,271,661
영업이익(손실)	(12,533,122,207)	(19,569,724,064)
기타수익	1,503,561,637	1,846,544,838
기타비용	3,952,610,809	4,042,829,783
금융수익	3,670,964,058	2,673,191,333
금융비용	12,297,096,605	10,832,419,174
지분법이익	932,704,379	4,653,565,318
법인세비용차감전순손실	(22,675,599,547)	(25,271,671,532)
법인세비용(수익)	(46,977,336)	865,541,738
당기순손실	(22,628,622,211)	(26,137,213,270)
기타포괄손익	176,724,264	7,852,612,245
당기손익으로 재분류되지 않는 항목
자산재평가이익	176,724,264	7,852,612,245
총포괄손익	(22,451,897,947)	(18,284,601,025)
당기순손실의 귀속
지배기업의 소유주 지분	(22,628,622,211)	(26,137,213,270)
비지배지분	-	-
총포괄손익의 귀속
지배기업의 소유주 지분	(22,451,897,947)	(18,284,601,025)
비지배지분	-	-
주당이익
기본주당손실	(147)	(211)
희석주당손실	(147)	(211)

연결자본변동표
제 41 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제 40 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
유니슨 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과목	지배기업 소유주지분				지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	총자본
자본금	주식발행초과금	기타자본	결손금
---	---	---	---	---	---	---	---
2023.01.01 (전기초)	61,124,011,500	23,902,862,082	6,303,484,972	(24,122,817,424)	67,207,541,130	-	67,207,541,130
총포괄손익:
당기순손실	-	-	-	(26,137,213,270)	(26,137,213,270)	-	(26,137,213,270)
자산재평가이익	-	-	7,852,612,245	-	7,852,612,245	-	7,852,612,245
지분법자본변동	-	-	-	-	-	-	-
총포괄손익 합계	-	-	7,852,612,245	(26,137,213,270)	(18,284,601,025)	-	(18,284,601,025)
자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등:
결손금처리	-	(12,659,661,704)	(1,262,472,209)	13,922,133,913	-	-	-
신주인수권대가	-	-	2,975,490,000	-	2,975,490,000	-	2,975,490,000
신주인수권행사	2,044,916,500	4,504,025,596	(647,264,819)	-	5,901,677,277	-	5,901,677,277
주식보상비용	-	-	1,170,868,181	-	1,170,868,181	-	1,170,868,181
자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등 합계	2,044,916,500	(8,155,636,108)	2,236,621,153	13,922,133,913	10,048,035,458	-	10,048,035,458
2023.12.31 (전기말)	63,168,928,000	15,747,225,974	16,392,718,370	(36,337,896,781)	58,970,975,563	-	58,970,975,563
2024.01.01 (당기초)	63,168,928,000	15,747,225,974	16,392,718,370	(36,337,896,781)	58,970,975,563	-	58,970,975,563
총포괄손익:
당기순손실	-	-	-	(22,628,622,211)	(22,628,622,211)	-	(22,628,622,211)
자산재평가이익	-	-	176,724,264		176,724,264	-	176,724,264
총포괄손익 합계	-	-	176,724,264	(22,628,622,211)	(22,451,897,947)	-	(22,451,897,947)
자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등:
전환권대가	-	-	1,915,985,000	-	1,915,985,000	-	1,915,985,000
신주인수권대가	-	-	(2,169,141,824)	-	(2,169,141,824)	-	(2,169,141,824)
신주인수권행사	26,854,000	30,678,251	-	-	57,532,251	-	57,532,251
주식보상비용	-	-	158,848,357	-	158,848,357	-	158,848,357
유상증자	21,000,000,000	8,649,186,498	-	-	29,649,186,498	-	29,649,186,498
자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등 합계	21,026,854,000	8,679,864,749	(94,308,467)	-	29,612,410,282	-	29,612,410,282
2024.12.31 (당기말)	84,195,782,000	24,427,090,723	16,475,134,167	(58,966,518,993)	66,131,487,897	-	66,131,487,897

연결현금흐름표
제 41 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제 40 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
유니슨 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과목	제 41 기		제 40 기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름		(2,483,561,449)		(25,946,430,688)
영업으로부터 창출된 현금흐름	2,820,750,687		(22,003,442,620)
이자수취	442,257,358		237,901,115
이자지급	(5,830,212,222)		(4,261,906,056)
배당금수취	82,411,000		137,632,000
법인세납부	1,231,728		(56,615,127)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름		(12,986,422,604)		(3,702,114,164)
단기금융상품의 감소	2,643,263,334		603,475,490
당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분	-		1,000,000
투자선급금의 감소	-		150,000,000
리스채권의 감소	65,411,039		-
매각예정자산의 처분	-		607,500,000
무형자산의 처분	-		883,636,365
당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득	(50,835,006)		-
공동ㆍ관계기업투자의 취득	-		(1,412,000,000)
장기대여금의 감소	2,954,631,153		-
장기대여금의 증가	(9,752,511,649)
투자선급금의 증가	-		(428,000,000)
유형자산의 취득	(698,351,344)		(362,147,136)
무형자산의 취득	(9,175,506,577)		(6,503,295,043)
정부보조금의 수취	1,138,519,531		2,757,716,160
장기선급금의 증가	(111,043,085)		-
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름		13,426,132,376		39,644,678,635
단기차입금의 증가	10,812,775,000		15,500,000,000
전환사채의 발행	17,000,000,000		-
신주인수권부사채의 발행	-		30,000,000,000
신주인수권의 행사	58,434,107		151,001,323
장기차입금의 증가	-		12,000,000,000
유상증자의 발행	29,642,322,018		-
단기차입금의 상환	(15,500,000,000)		(13,024,344,725)
유동성장기차입금의 상환	(4,818,000,000)		(3,500,000,000)
신주인수권부사채의 상환	(22,824,871,405)		-
사채관련비용	-		(578,500,000)
리스부채의 감소	(944,527,344)		(903,477,963)
Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		(2,043,851,677)		9,996,133,783
Ⅴ. 기초 현금및현금성자산		12,739,396,041		2,719,224,238
Ⅵ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과		152,366,930		24,038,020
Ⅶ. 기말 현금및현금성자산		10,847,911,294		12,739,396,041

2) 별도재무제표

재무상태표
제 41 기말 2024년 12월 31일 현재
제 40 기말 2023년 12월 31일 현재
유니슨 주식회사	(단위 : 원)

과목	제 41 기말	제 40 기말
자산
유동자산	39,770,164,527	60,196,937,698
현금및현금성자산	10,599,077,839	12,088,333,781
매출채권및기타유동채권	3,090,732,921	14,738,062,264
계약자산	619,279,731	12,604,488,031
선급금	8,639,628,977	7,059,841,605
기타유동자산	187,991,480	194,414,546
재고자산	16,586,769,249	13,495,462,891
당기법인세자산	46,684,330	16,334,580
비유동자산	215,507,194,798	203,616,342,739
장기금융상품	3,500,000	3,500,000
당기손익-공정가치 측정 금융자산	5,014,824,662	4,770,897,350
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	114,000,000	114,000,000
종속기업및공동ㆍ관계기업투자	26,132,550,000	26,032,550,000
장기대여금	7,637,684,062	4,890,920,432
기타비유동금융자산	296,099,773	402,943,034
선급금	3,345,538,173	3,284,934,557
기타비유동자산	4,374,743,284	69,444,780
투자부동산	12,776,647,698	12,538,623,698
유형자산	131,680,991,951	132,356,066,712
무형자산	24,130,615,195	19,152,462,176
자산총계	255,277,359,325	263,813,280,437
부채
유동부채	159,234,546,032	113,999,229,847
매입채무및기타유동채무	17,309,382,825	30,546,945,094
차입금	75,699,173,916	17,328,979,690
전환사채	50,896,413,413	33,769,376,444
신주인수권부사채	1,645,115,892	18,866,327,976
계약부채	11,379,036,847	7,925,340,563
리스부채	874,375,157	887,583,748
파생상품부채	494,828,500	2,880,675,806
기타충당부채	936,219,482	1,794,000,526
비유동부채	24,797,890,335	85,236,461,799
장기차입금	2,614,000,000	64,842,112,128
리스부채	2,624,970,112	937,049,285
기타비유동금융부채	4,977,183,026	4,949,222,720
이연법인세부채	14,526,737,197	14,476,752,157
기타충당부채	55,000,000	31,325,509
부채총계	184,032,436,367	199,235,691,646
자본
자본금	84,195,782,000	63,168,928,000
주식발행초과금	24,427,123,723	15,747,225,974
기타자본	16,542,257,120	16,459,841,323
결손금	(53,920,239,885)	(30,798,406,506)
자본총계	71,244,922,958	64,577,588,791
부채와자본총계	255,277,359,325	263,813,280,437

포괄손익계산서
제 41 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제 40 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
유니슨 주식회사	(단위 : 원)

과목	제 41기	제 40 기
매출액	25,883,386,475	106,969,904,738
매출원가	23,974,980,489	109,767,803,665
매출총이익	1,908,405,986	(2,797,898,927)
판매비와관리비	13,528,261,968	16,400,532,237
영업이익(손실)	(11,619,855,982)	(19,198,431,164)
기타수익	890,771,119	1,341,322,423
기타비용	3,556,220,356	3,881,427,500
금융수익	3,172,002,060	1,614,423,536
금융비용	12,055,507,556	9,808,908,548
법인세비용차감전순손실	(23,168,810,715)	(29,933,021,253)
법인세비용(수익)	(46,977,336)	865,385,253
당기순손실	(23,121,833,379)	(30,798,406,506)
기타포괄손익	176,724,264	7,852,612,245
당기손익으로 재분류되지 않는 항목
자산재평가이익	176,724,264	7,852,612,245
총포괄손익	(22,945,109,115)	(22,945,794,261)
주당이익
기본주당손실 (단위 : 원)	(150)	(248)
희석주당손실 (단위 : 원)	(150)	(248)

자본변동표
제 41 기 2024년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제 40 기 2023년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
유니슨 주식회사	(단위 : 원)

과목	자본금	주식발행초과금	기타자본	결손금	합계
2023.01.01 (전기초)	61,124,011,500	23,902,862,082	6,370,607,925	(13,922,133,913)	77,475,347,594
총포괄손익:
당기순손실	-	-	-	(30,798,406,506)	(30,798,406,506)
자산재평가이익	-	-	7,852,612,245	-	7,852,612,245
총포괄손익 합계	-	-	7,852,612,245	(30,798,406,506)	(22,945,794,261)
자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등:
결손금의 처리	-	(12,659,661,704)	(1,262,472,209)	13,922,133,913	-
신주인수권대가	-	-	2,975,490,000	-	2,975,490,000
신주인수권행사	2,044,916,500	4,504,025,596	(647,264,819)	-	5,901,677,277
주식보상비용	-	-	1,170,868,181	-	1,170,868,181
자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등 합계	2,044,916,500	(8,155,636,108)	2,236,621,153	13,922,133,913	10,048,035,458
2023.12.31 (전기말)	63,168,928,000	15,747,225,974	16,459,841,323	(30,798,406,506)	64,577,588,791
2024.01.01 (당기초)	63,168,928,000	15,747,225,974	16,459,841,323	(30,798,406,506)	64,577,588,791
총포괄손익:
당기순손실	-	-	-	(23,121,833,379)	(23,121,833,379)
자산재평가이익	-	-	176,724,264	-	176,724,264
총포괄손익 합계	-	-	176,724,264	(23,121,833,379)	(22,945,109,115)
자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등:
전환권대가	-	-	1,915,985,000	-	1,915,985,000
신주인수권대가	-	-	(2,169,141,824)	-	(2,169,141,824)
신주인수권행사	26,854,000	30,678,251	-	-	57,532,251
주식보상비용	-	-	158,848,357	-	158,848,357
유상증자	21,000,000,000	8,649,219,498	-	-	29,649,219,498
자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등 합계	21,026,854,000	8,679,897,749	(94,308,467)	-	29,612,443,282
2024.12.31 (당기말)	84,195,782,000	24,427,123,723	16,542,257,120	(53,920,239,885)	71,244,922,958

현금흐름표
제 41 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제 40 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
유니슨 주식회사	(단위 : 원)

과목	제 41 기		제 40 기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름		(4,302,538,031)		(21,860,845,786)
영업으로부터 창출된 현금흐름	1,006,292,648		(18,030,914,386)
이자수취	274,228,596		106,141,198
이자지급	(5,610,520,525)		(4,042,123,458)
배당금수취	57,811,000		100,732,000
법인세환급	(30,349,750)		5,318,860
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름		(15,620,392,091)		(4,699,905,029)
당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분	-		1,000,000
투자선급금의 감소	-		150,000,000
리스채권의 감소	65,411,039		51,921,720
장기대여금의 감소	2,954,631,153		-
매각예정자산의 처분	-		607,500,000
무형자산의 처분	-		500,000,000
당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득	(50,835,006)		-
종속기업및공동ㆍ관계기업투자의 취득	(100,000,000)		(1,712,000,000)
장기대여금의 증가	(9,752,511,649)		-
투자선급금의 증가	-		(440,000,000)
유형자산의 취득	(575,396,408)		(112,747,866)
무형자산의 취득	(9,175,506,577)		(6,503,295,043)
정부보조금의 수취	1,138,519,531		2,757,716,160
장기선급금의 증가	(124,704,174)		-
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름		18,436,832,809		37,136,890,532
단기차입금의 증가	10,812,775,000		13,000,000,000
전환사채의 발행	17,000,000,000		-
신주인수권부사채의 발행	-		30,000,000,000
신주인수권의 행사	58,434,107		151,001,323
장기차입금의 증가	2,618,920,000		12,000,000,000
유상증자의 발행	29,642,355,018		-
단기차입금의 상환	(13,000,000,000)		(13,024,344,725)
유동성장기차입금의 상환	(4,818,000,000)		(3,500,000,000)
신주인수권부사채의 상환	(22,824,871,405)		-
사채관련비용	-		(578,500,000)
리스부채의 감소	(1,052,779,911)		(911,266,066)
Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		(1,486,097,313)		10,576,139,717
Ⅴ. 기초 현금및현금성자산		12,088,333,781		1,524,702,432
Ⅵ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과		(3,158,629)		(12,508,368)
Ⅶ. 기말 현금및현금성자산		10,599,077,839		12,088,333,781

결손금처리계산서
제 41 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제 40 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
유니슨 주식회사	(단위 : 원)

(단위: 천원)
과 목	제 41(당) 기		제 40(전) 기
---	---	---	---	---
처리예정일 : 2025년 3월 28일		처리확정일 : 2024년 3월 29일
---	---	---	---	---
Ⅰ. 미처리결손금		(53,054,872)		(30,798,407)
전기이월이익잉여금(미처리결손금)	(30,798,407)		-
당기순손실	(22,256,465)		(30,798,407)
Ⅱ. 결손금처리액		-		-
Ⅲ. 차기이월미처리결손금		(53,054,872)		(30,798,407)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

[제2호 의안 : 이사 선임의 건]

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
나승식	1966.02.02	사외이사	해당사항 없음	-	이사회
김병주	1973.06.13	기타비상무이사	해당사항 없음	-	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
나승식	전) 한국자동차연구원 원장	2015년~2017년2018년~2020년2020년~2021년2022년~2025년	- 산업통상자원부 에너지신산업정책단장- 국무조정실 산업과학중기정책관, 산업통상자원부 소재부품 장비산업정 책관- 산업통상자원부 무역투자실장, 통상차관보, 무역위상임위원- 한국자동차연구원 원장	-
김병주	명운산업개발㈜ 사장	2013년~2019년2016년~2021년2018년~2019년2022년~2023년2019년~현재	- ㈜두영종합건설 대표이사 - ㈜씨지주택 대표이사 - 퍼시픽바이오 대표이사 - ㈜삼해개발 사장 - 명운산업개발㈜ 사장	-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<나승식> 1. 전문성

본 후보자는 1992년 행정공시 36회로 공직에 입문한 후 산업통상자원부에서 장관비서실장, 에너지신산업정책단장, 소재부품장비산업 정책관 등의 경력을 지니고 있습니다. 산업·통상·에너지 분야 주요 보직을 두루 경험한 산업 정책 전문가로서 이사회에 참여하여, 유니슨㈜의 미래전략을 고민하고, 혁신을 선도하는 기업으로 성장하는데 기여하고자 합니다.

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 독립적인 권한과 책임을 가진다는 점을 인식하고, 독립적인 사외이사로서 경영진을 효과적으로 모니터링하고, 적절한 조언 기능을 수행하며 기업 가치에 긍정적인 영향을 줄 수 있도록 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무를 수행하도록 하겠습니다

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 이사회 구성원으로서, 이사회 의사결정이 합리적이고 합목적적으로 결정될 수 있도록 주어진 사안을 충분히 이해하고 최선의 지혜를 발휘하여 의사개진과 표결에 임하겠습니다.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것입니다.

특히 사외이사로서 경영전반에서 회사에 도움이 될 수 있는 의미 있는 역할을 수행 할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<나승식> 나승식 사외이사 후보자는 사외이사의 독립성을 강화하기 위한 상법 상의 자격요건을 모두 갖추고 있으며, 에너지정책 및 소재부품장비 산업 분야 등의 전문성을 바탕으로 당사의 주요 의사결정에 참여함으로써 회사의 경쟁력 제고 및 주주가치 증대에 기여할 것으로 판단 됩니다.<김병주>김병주 기타비상무이사 후보자는 신재생에너지 개발사업을 영위하는 명운산업개발(주) 사장으로 재직중이며, 후보자는 신재생에너지, 에너지산업정책 등의 전문성을 바탕으로 당사의 주요 의사결정에 참여함으로 회사의 경쟁력 제고 및 주주가치 증대에 기여할 것으로 판단 됩니다.

확인서 확인서_나승식 후보.jpg 확인서_나승식 후보

확인서_김병주 후보.jpg 확인서_김병주 후보

※ 기타 참고사항 - 해당사항 없음

□ 정관의 변경

[제3호 의안 : 정관 변경의 건]

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제 2 조 (목 적)회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.1. 풍력발전시스템 제조 및 판매2. 신ㆍ재생에너지 생산 및 판매<추가><추가><추가><추가><추가><추가><추가><추가> 3. 단조제품 제조업 4. 선박용 기자재 부품 제조업 5. 일반기계, 고무제품, 금속제품 및 주물 제조 판매업 6. 비철금속 제조 판매업 7. 철강재 가공 판매업 8. 산업ㆍ환경 설비 공사업 9. 토목건축 공사업 10. 부동산 임대 매매업 11. 소프트웨어 개발 및 판매 12. Venture Capital업 등 신기술 사업관련 투자, 융자, 관리, 운영사업 13. 신기술 개발 및 기술용역사업 14. 전기공사업 15. 특허, 상표 등 지적재산권 및 회사 보유기술의 라이센스업 16. 경영자문업 17. 각호에 관련된 부대사업 일체	제 2 조 (목 적)회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.1. 풍력발전시스템 제조 및 판매2. 신ㆍ재생에너지 생산 및 판매 3. 육상 및 해상풍력터빈 설치 등 관련 기술자문용역4. 신재생에너지(태양광, 풍력, 연료전지 등)설비 및 에너지저장장치(ESS)의 제조, 설치, 운영 및 판매5. 신재생에너지 기자재 관련 수출입업(무역)6. 신재생에너지(태양광, 태양열, 풍력, 지열, 바이오매스, 연료전지 등) 발전사업7. 신재생에너지 전기공급사업8. 통합발전소(VPP), 전력중개, 발전량예측 등 관련사업9. 개발형 신재생에너지 발전사업권 양수도업10. 탄소배출권 및 신재생에너지 인증서의 거래사업<삭제> <삭제><삭제> <삭제> <삭제>11. 산업ㆍ환경 설비 공사업 12. 토목건축 공사업 13. 부동산 임대 매매업 14. 소프트웨어 개발 및 판매 15. Venture Capital업 등 신기술 사업관련 투자, 융자, 관리, 운영사업 16. 신기술 개발 및 기술용역사업 17. 전기공사업 18. 특허, 상표 등 지적재산권 및 회사 보유기술의 라이센스업 19. 경영자문업 20. 각호에 관련된 부대사업 일체	- 기존사업 목적 구체화 및 신규사업을 반영한 사업목적 추가- 영위하지 않는 사업목적 삭제 - 조문번호 변경
제 5 조 (발행예정주식의 총수) 회사가 발행할 주식의 총수는 250,000,000주 로 한다.	제 5 조 (발행예정주식의 총수) 회사가 발행할 주식의 총수는 1,000,000,000주 로 한다.	- 자금유치의 경우를 대비하여 발행예정주식의 총수 변경
제 15 조의2 (전환사채의 발행) ① 회사는 사채의 액면총액이 3,000억원 을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. 1 ~ 2. (생략) ② ~ ⑤ (생략)	제 15 조의2 (전환사채의 발행) ① 회사는 사채의 액면총액이 6,000억원 을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. 1 ~ 2. (현행과 같음) ② ~ ⑤ (현행과 같음)	- 전환사채 발행 상한금액의 확대
제 16 조 (신주인수권부사채의 발행) ① 회사는 사채의 액면총액이 3,000억원 을 초과하지 않는 범위 내에서 정관 제15조의2 제1항 및 제2항 각 호에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다. ② ~ ⑤ (생략)	제 16 조 (신주인수권부사채의 발행) ① 회사는 사채의 액면총액이 6,000억원 을 초과하지 않는 범위 내에서 정관 제15조의2 제1항 및 제2항 각 호에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다. ② ~ ⑤ (현행과 같음)	- 신주인수권부사채 발행 상한금액의 확대
부 칙제 1 조 (시행일) 이 정관은 2021년 3월 31일부터 시행한다.	부 칙제 1 조 (시행일) 이 정관은 2025년 3월 28일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항 - 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

[제4호 의안 : 제42기 이사 보수한도액 승인의 건]

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	7명 ( 2명 )
보수총액 또는 최고한도액	1,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	6명 ( 2명 )
실제 지급된 보수총액	528백만원
최고한도액	1,500백만원

※ 기타 참고사항 - 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

[제5호 의안 : 제42기 감사 보수한도액 승인의 건]가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	200백만원

(전 기)

감사의 수	1명
실제 지급된 보수총액	120백만원
최고한도액	200백만원

※ 기타 참고사항 - 해당사항 없음