UNISON CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 12, 2020

참고서류 3.4 유니슨(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 참 고 서 류

금융위원회 귀중
한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
제 출 일:	2020년 03월 12일
위임권유기간시작일:	2020년 03월 17일
권 유 자:	성 명: 유니슨주식회사&cr주 소: 경상남도 사천시 사남면 해안산업로 513&cr전화번호: 02-528-8624
&cr&cr

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유&cr비율	회사와의 관계	비고
유니슨주식회사	-	-	-	본인	-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유 비율	회사와의&cr관계	비고
Toshiba &crCorporation	최대주주	보통주	15,510,023	15.93%	최대주주	-
허화도	대표이사	보통주	32,492	0.03%	대표이사	-
김기수	부사장	보통주	32,063	0.03%	부사장	-
배건곤	계열회사 이사	보통주	7,978	0.01%	계열회사 이사	-
계		보통주	15,582,556	16.00%	-	-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)	주식의 종류	소유주식수	회사와의 관계	비고
이성희	보통주	1,000	직원	-
최은희	보통주	29,458	직원	-
서재민	보통주	-	직원	-

3. 피권유자의 범위2019년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 (주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.원활한 회의진행을 위해 필요한 의결정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 &cr (시작일) 2020년 03월 17일&cr (종료일) 2020년 03월 27일 제36기 정기주주총회 개시 전&cr

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.&cr<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.&cr(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

■ 피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr ■ 우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr ■ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr ■ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소	한국예탁결제원 전자투표시스템&crhttp://evote.ksd.or.kr
홈페이지의 관리기관	한국예탁결제원
주주총회 소집통지(공고)시 안내여부	주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

&cr다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자	위탁범위	비고
(주)마인그룹	주주총회 위임장 확보 등&cr관련 의결권 대리 권유업무	-

&cr라. 주주총회 일시 및 장소 &cr (일시) 2020년 03월 27일 10시&cr (장소) 경상남도 사천시 사남면 해안산업로 513 유니슨(주) 본사 대강당&cr&cr마. 업무상 연락처 및 담당자&cr (성명) 서재민 (부서 및 직위) 재경팀 대리 (연락처) 02-528-8624 &cr

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

[제1호 의안 : 제36기 재무제표 승인의 건]

&cr 가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

&cr(1) 영업개황

당사는 국내 최초로 750㎾ 기어리스형 풍력발전시스템 개발해 냈고, 이어 2MW, 2.3MW 및 4.2MW 풍력발전시스템을 개발하여 세계시장에 도전하고 있습니다.&cr2008년 한국수력원자력에 국산 1호 750㎾ 풍력발전시스템을 납품하였고, 국내에서 처음으로 세계시장에 풍력터빈을 수출, 설치하였습니다.&cr또한 당사는 대규모 풍력발전단지 조성 및 운영, 유지보수사업도 영위하고 있으며, 강원풍력발전단지(98㎿)와 영덕풍력발전단지(39.6㎿) 등 국내 최초, 최대 규모의 상업용 풍력발전단지를 조성하여 운영한바 있습니다. 최근에는 영광백수풍력발전단지(40MW), 의령풍력발전단지(18.75MW), 정암풍력발전단지(32.2MW), 영광풍력발전단지(79.6MW)의 사업개발 및 EPC프로젝트를 수행 완료하였습니다.&cr&cr본 보고서 작성기준일 현재 당사가 수주한 풍력발전시스템 수주 및 설치 주요내역은 다음과 같습니다.

구분	기종	주요 수주내역	비고
국내	750㎾	ㆍ 한국수력원자력(주) 1기 ㆍ 국산화 풍력발전사업 경기도 안산 누에섬 3기, 제주도 김녕 2기, 강원도 영월 3기&cr 강원도 인제 6기, 전남 영암 1기, 제주도 가시리 3기 ㆍ 경남 고성 1기, 의령 25기&crㆍ 전남 여수 1기&crㆍ 강원 하장 1기	-
2MW	ㆍ 국산화 풍력발전사업 영흥풍력발전단지 3기, 제주도 행원 1기 ㆍ 전남 영광 20기, 화순 8기, 영광 3기 ㆍ 충남 홍성 1기	-
2.3MW	ㆍ 전남 여수 1기, 영광 32기 ㆍ 경북 경주 9기&crㆍ 강원 정선 14기, 하장 4기, 평창 1기&crㆍ 제주 한경 1기	-
해외	750㎾	ㆍ 자메이카 Munro 4기 ㆍ 미국 미네소타주 2기 ㆍ 에콰도르 갈라파고스 3기 ㆍ 세이셸 마헤섬 8기 ㆍ 터키 이스탄불 5기	-
2㎿	ㆍ 우크라이나 Crimea 2기&crㆍ 일본 11기, 일본 1기 수주	-

&cr한편 당사는 경상남도 사천시에 연간 풍력발전시스템 500㎿, 풍력타워 400sets 생산능력의 국내 최대규모 풍력발전 전용공장을 통해 풍력발전시스템 완제품을 생산함에따라 가격경쟁력에서 우위를 점하고 있으며, 타워 150기 이상 야적이 가능한 대규모야적장과 해안에 위치한 입지로 운송 및 수출에 유리한 조건을 갖추고 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 참고사항&cr- 당해(제36기) 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.&cr- 주석사항은 2020년 03월 19일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시될 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표&cr

연 결 재 무 상 태 표
제 36 기 2019년 12월 31일 현재
제 35 기 2018년 12월 31일 현재
유니슨주식회사와 그 종속기업들 (단위 : 원)

과 목	제 36 기	제 35 기
자산
유동자산	61,194,527,586	55,565,974,882
현금및현금성자산	3,213,684,020	1,526,971,416
단기금융상품	4,536,002,541	4,396,525,734
매출채권 및 기타유동채권	5,562,907,629	18,202,484,052
단기선급금	7,157,186,651	1,257,276,564
기타유동자산	223,845,044	158,306,052
재고자산	40,398,936,925	29,990,569,814
당기법인세자산	101,964,776	33,841,250
비유동자산	175,089,154,323	174,091,580,279
장기금융상품	3,500,000	3,500,000
당기손익-공정가치 측정 금융자산	3,671,685,060	4,747,600,400
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	114,000,000	114,000,000
공동기업투자	4,274,022,166	5,399,171,635
장기대여금	4,328,144,705	6,279,599,473
기타비유동채권	361,996,381	422,645,875
기타비유동자산	7,633,467,300	7,074,802,357
유형자산	142,523,397,039	140,528,358,113
무형자산	12,178,941,672	9,521,902,426
자산 총계	236,283,681,909	229,657,555,161
부채
유동부채	77,723,543,630	137,481,383,881
매입채무 및 기타유동채무	33,497,564,949	33,780,133,186
단기차입금	418,000,000	418,000,000
유동성장기차입금	9,263,529,936	96,856,023,810
전환사채	217,833,338	211,020,171
신주인수권부사채	21,848,378,859	-
선수금	11,601,691,797	6,216,206,714
기타유동부채	876,544,751	-
비유동부채	89,605,465,381	20,157,301,408
장기차입금	68,357,488,627	3,606,909,096
기타비유동금융부채	7,680,972,152	3,062,059,611
이연법인세부채	12,865,289,366	12,865,289,366
기타충당부채	701,715,236	623,043,335
부채 총계	167,329,009,011	157,638,685,289
자본
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	68,954,672,898	72,018,869,872
자본금	48,681,791,000	48,681,791,000
주식발행초과금	47,055,009,260	47,055,009,260
기타자본	1,946,304,583	375,848,057
이익잉여금(결손금)	(28,728,431,945)	(24,093,778,445)
비지배지분	-	-
자본 총계	68,954,672,898	72,018,869,872
자본과 부채 총계	236,283,681,909	229,657,555,161

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 36 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 35 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
유니슨주식회사와 그 종속기업들 (단위 : 원)

과 목	제 36 기	제 35 기
매출액	75,933,109,081	165,234,056,766
매출원가	(72,724,047,628)	(146,539,811,021)
매출총이익	3,209,061,453	18,694,245,745
판매비와관리비	(17,002,551,200)	(17,737,053,487)
영업이익(손실)	(13,793,489,747)	957,192,258
기타수익	20,352,760,462	1,979,920,512
기타비용	(5,764,233,841)	(4,619,156,787)
금융수익	793,832,440	1,477,949,745
금융비용	(6,473,706,269)	(7,414,428,263)
지분법손익	281,611,515	(6,829,047,937)
법인세비용차감전순이익(손실)	(4,603,225,440)	(14,447,570,472)
법인세비용	(31,428,060)	-
당기순이익(손실)	(4,634,653,500)	(14,447,570,472)
기타포괄손익	-	-
총포괄손익	(4,634,653,500)	(14,447,570,472)
당기순이익(손실)의 귀속
지배기업의 소유주 지분	(4,634,653,500)	(14,447,570,472)
비지배지분	-	-
총 포괄손익의 귀속
지배기업의 소유주 지분	(4,634,653,500)	(14,447,570,472)
비지배지분	-	-
주당이익
기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(50)	(159)
희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(50)	(159)

연 결 자 본 변 동 표
제 36 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 35 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
유니슨주식회사와 그 종속기업들 (단위 : 원)

구 분	지배기업 소유주 귀속분				비지배지분	총자본
자본금	주식발행초과금	기타자본	이익잉여금
---	---	---	---	---	---	---
2018.01.01 (기초자본)	39,932,943,000	14,140,201,812	1,289,768,249	(10,565,570,645)	-	44,797,342,416
당기순이익(손실)	-	-	-	(14,447,570,472)	-	(14,447,570,472)
유상증자	6,500,000,000	29,081,897,301	-	-	-	35,581,897,301
전환사채의 전환	2,248,848,000	3,832,910,147	-	-	-	6,081,758,147
신주인수권대가	-	-	-	-	-	-
종속회사 처분으로 인한 증가	-	-	(913,920,192)	919,362,672	-	5,442,480
2018.12.31 (기말자본)	48,681,791,000	47,055,009,260	375,848,057	(24,093,778,445)	-	72,018,869,872
2019.01.01 (기초자본)	48,681,791,000	47,055,009,260	375,848,057	(24,093,778,445)	-	72,018,869,872
당기순이익(손실)	-	-	-	(4,634,653,500)	-	(4,634,653,500)
유상증자	-	-	-	-	-	-
전환사채의 전환	-	-	-	-	-	-
신주인수권대가	-	-	1,511,500,000	-	-	1,511,500,000
종속회사 처분으로 인한 증가	-	-	58,956,526	-	-	58,956,526
2019.12.31 (기말자본)	48,681,791,000	47,055,009,260	1,946,304,583	(28,728,431,945)	-	68,954,672,898

연 결 현 금 흐 름 표
제 36 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 35 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
유니슨주식회사와 그 종속기업들 (단위 : 원)

구 분	제36기	제35기
영업활동현금흐름	(6,723,406,894)	(18,239,278,287)
영업으로부터 창출된 현금흐름	(1,981,158,777)	(10,698,847,205)
이자수취	123,435,303	133,348,080
이자지급	(4,783,287,690)	(7,682,581,162)
배당금수취	15,402,000	19,452,000
법인세환급(납부)	(97,797,730)	(10,650,000)
투자활동현금흐름	8,113,955,236	1,535,281,576
단기금융상품의 감소	2,362,880,730	699,861,163
장기금융상품의 처분	-	500,000
장기투자증권의 처분	1,292,702,000	1,383,420
장기대여금의 감소	28,559,769	29,723,804
유형자산의 처분	-	5,963,400,000
무형자산의 처분	300,000,000	-
공동기업투자주식의 처분	13,100,000,000	-
단기금융상품의 증가	(2,442,245,640)	-
장기투자증권의 증가	(80,124,660)	-
장기대여금및수취채권의 취득	-	(345,037,550)
공동기업 투자지분의 취득	(110,000,000)	(300,000,000)
유형자산의 취득	(1,309,070,114)	(1,134,838,380)
무형자산의 취득	(7,238,966,172)	(6,428,256,556)
정부보조금의 수취	2,210,219,323	3,048,545,675
재무활동현금흐름	406,067,406	6,724,540,178
유동성장기차입금의 증가	-	20,944,821,229
신주인수권부사채의 발행	25,000,000,000	-
장기차입금의 증가	75,000,000,000	-
주식의 발행	-	35,581,897,301
단기차입금의 상환	-	(681,496,200)
유동성장기차입금의 상환	(94,382,924,095)	(49,108,245,472)
장기차입금의 상환	(2,526,310,054)	-
전환권의 행사	-	(12,436,680)
사채발행비용	(500,000,000)	-
차입관련비용	(1,245,000,000)	-
리스부채의 감소	(939,698,445)	-
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	16,274,531	(14,709,416)
해외사업환산으로 인한 차이	-	-
연결범위 변동으로 인한 차이	-	(2,012)
현금및현금성자산의순증가(감소)	1,812,890,279	(9,994,167,961)
기초현금및현금성자산	1,526,971,416	11,521,139,377
기말현금및현금성자산	3,339,861,695	1,526,971,416

(2) 별도재무제표&cr

재 무 상 태 표
제 36 기 2019년 12월 31일 현재
제 35 기 2018년 12월 31일 현재
유니슨주식회사 (단위 : 원)

과 목	제 36 기	제 35 기
자산
유동자산	60,192,762,684	55,212,994,094
현금및현금성자산	3,117,733,806	1,255,451,477
단기금융상품	804,671,000	777,079,500
매출채권 및 기타유동채권	9,059,420,146	21,835,229,491
단기선급금	6,768,853,539	1,239,127,339
기타유동자산	120,120,473	92,631,893
재고자산	40,272,759,250	29,990,569,814
당기법인세자산	49,204,470	22,904,580
비유동자산	188,162,785,989	203,934,963,217
장기금융상품	3,500,000	3,500,000
당기손익-공정가치 측정 금융자산	2,081,661,600	3,237,701,600
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	114,000,000	114,000,000
종속기업에 대한 투자자산	21,604,609,127	40,374,914,949
장기대여금	6,274,457,259	6,279,599,473
기타비유동채권	351,531,507	412,645,875
기타비유동자산	7,633,467,300	7,074,802,357
유형자산	138,076,082,266	136,915,908,537
무형자산	12,023,476,930	9,521,890,426
자산 총계	248,355,548,673	259,147,957,311
부채
유동부채	76,226,180,274	136,929,960,755
매입채무 및 기타유동채무	32,466,410,716	33,765,830,864
단기차입금	418,000,000	418,000,000
유동성장기차입금	9,263,529,936	96,856,023,810
전환사채	217,833,338	211,020,171
신주인수권부사채	21,848,378,859	-
선수금	11,105,864,723	5,679,085,910
기타유동부채	906,162,702	-
비유동부채	89,840,399,205	20,192,205,408
장기차입금	68,357,488,627	3,606,909,096
기타비유동금융부채	7,915,905,976	3,096,963,611
이연법인세부채	12,865,289,366	12,865,289,366
기타충당부채	701,715,236	623,043,335
부채총계	166,066,579,479	157,122,166,163
자본
자본금	48,681,791,000	48,681,791,000
주식발행초과금	47,055,009,260	47,055,009,260
기타자본	1,951,026,178	439,526,178
이익잉여금(결손금)	(15,398,857,244)	5,849,464,710
자본총계	82,288,969,194	102,025,791,148
자본과부채총계	248,355,548,673	259,147,957,311

포 괄 손 익 계 산 서
제 36 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 35 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
유니슨주식회사 (단위 : 원)

과 목	제36기	제35기
매출액	73,652,839,617	164,740,598,337
매출원가	(72,209,529,815)	(146,533,714,574)
매출총이익	1,443,309,802	18,206,883,763
판매비와관리비	(15,802,115,641)	(16,759,920,024)
영업이익(손실)	(14,358,805,839)	1,446,963,739
기타수익	4,523,000,299	1,980,048,585
기타비용	(5,496,741,666)	(4,583,383,599)
금융수익	487,829,144	672,209,131
금융비용	(6,403,603,892)	(6,890,470,112)
법인세비용차감전순이익(손실)	(21,248,321,954)	(7,374,632,256)
법인세비용	-	-
당기순이익(손실)	(21,248,321,954)	(7,374,632,256)
총포괄손익	(21,248,321,954)	(7,374,632,256)
주당이익
기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(227)	(81)
희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(227)	(81)

결 손 금 처 리 계 산 서
제 36 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 35 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
처분예정일 : 2020년 3월 27일 처분확정일 : 2019년 3월 29일
(단위 : 천원)

과 목	제 36(당)기		제 35(전)기
미처분이익잉여금(미처리결손금)		(15,398,857)		5,849,465
전기이월이익잉여금	5,849,465		13,224,097
당기순이익(손실)	(21,248,322)		(7,374,632)
임의적립금 등의 이입액
임의적립금
기타자본잉여금
재평가이익
주식발행초과금
차기이월 미처분이익잉여금(미처리결손금)		(15,398,857)		5,849,465

&cr

자 본 변 동 표
제 36 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 35 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
유니슨주식회사 (단위 : 원)

구 분	자본금	주식발행초과금	기타자본항목	이익잉여금	합 계
2018.01.01 (기초자본)	39,932,943,000	14,140,201,812	439,526,178	13,224,096,966	67,736,767,956
당기순이익(손실)				(7,374,632,256)	(7,374,632,256)
유상증자	6,500,000,000	29,081,897,301			35,581,897,301
전환사채의 전환	2,248,848,000	3,832,910,147			6,081,758,147
신주인수권대가
2018.12.31 (기말자본)	48,681,791,000	47,055,009,260	439,526,178	5,849,464,710	102,025,791,148
2019.01.01 (기초자본)	48,681,791,000	47,055,009,260	439,526,178	5,849,464,710	102,025,791,148
당기순이익(손실)				(21,248,321,954)	(21,248,321,954)
유상증자
전환사채의 전환
신주인수권대가			1,511,500,000		1,511,500,000
2019.12.31 (기말자본)	48,681,791,000	47,055,009,260	1,951,026,178	(15,398,857,244)	82,288,969,194

현 금 흐 름 표
제 36 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 35 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
유니슨주식회사 (단위 : 원)

구 분	제36기	제35기
영업활동현금흐름	(6,933,734,429)	(18,806,936,113)
영업으로부터 창출된 현금흐름	(2,221,705,369)	(11,782,171,013)
이자수취	85,161,426	62,324,244
이자지급	(4,786,292,596)	(7,099,712,224)
배당금수취	15,402,000	19,452,000
법인세납부(환급)	(26,299,890)	(6,829,120)
투자활동현금흐름	8,400,672,552	1,479,901,576
단기금융상품의 처분	-	699,861,163
장기금융상품의 처분	-	500,000
장기투자증권의 처분	1,292,702,000	1,383,420
유형자산의 처분	-	5,963,400,000
장기대여금의 감소	28,559,769	29,723,804
장기대여금및수취채권의 취득	-	(345,037,550)
무형자산의 처분	300,000,000	-
종속기업에 대한 투자자산의 취득	(360,000,000)	(600,000,000)
공동기업투자주식의 처분	13,100,000,000	-
유형자산의 취득	(1,082,917,368)	(890,218,380)
무형자산의 취득	(7,087,891,172)	(6,428,256,556)
정부보조금의 수취	2,210,219,323	3,048,545,675
재무활동현금흐름	396,983,406	7,406,036,378
단기차입금의 증가	-	20,944,821,229
신주인수권부사채의 발행	25,000,000,000	-
전환권의 행사	-	(12,436,680)
장기차입금의 증가	75,000,000,000	-
주식의 발행	-	35,581,897,301
유동성장기차입금의 상환	(94,382,924,095)	(49,108,245,472)
장기차입금의 감소	(2,526,310,054)	-
사채발행비용	(500,000,000)	-
차입관련비용	(1,245,000,000)	-
리스부채의 감소	(948,782,445)
현금및현금성자산의 환율변동효과	(1,639,200)	(826,932)
현금및현금성자산의순증가(감소)	1,862,282,329	(9,921,825,091)
기초현금및현금성자산	1,255,451,477	11,177,276,568
기말현금및현금성자산	3,117,733,806	1,255,451,477

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

03_이사의선임 □ 이사의 선임

[제2호 의안 : 이사 선임의 건]

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
허화도	1961.08.24	사내이사	-	이사회
김기수	1965.04.23	사내이사	-	이사회
손수철	1962.03.05	사내이사	-	이사회
송승호	1968.08.27	사외이사	-	이사회
총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
허화도	유니슨(주)&cr대표이사	2019년~현재	유니슨(주) 대표이사	-
2018년~2018년	유니슨(주) 부사장
2015년~2017년	유니슨(주) 경영지원본부 전무
2011년~2014년	유니슨(주) 경영지원본부 상무
김기수	유니슨(주)&cr부사장	2018년~현재	유니슨(주) 부사장	-
2015년~2017년	유니슨(주) 생산본부 전무
2008년~2014년	유니슨(주) 생산본부 상무
손수철	유니슨(주)&cr경영지원본부&cr전무	2019년~현재	유니슨(주) 경영지원본부 전무	-
2013년~2017년	한국산업은행 토쿄지점 지점장
2009년~2013년	한국산업은행 리스크관리부 팀장
송승호	광운대학교&cr전기공학과 교수	2006년~현재	광운대학교 전기공학과 교수	-
2019년~현재	(사)대한전기학회 이사
2018년~현재	(사)한국신ㆍ재생에너지학회 이사
2015년~현재	(사)전력전자학회 이사
2016년~2019년	(사)한국풍력에너지학회 부회장

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<송승호>&cr1. 직무수행 계획 개요

본인은 유니슨 주식회사의 사외이사로서 선임되는 경우 제반 법령 및 회사의 정관 등 내부 규정을 준수하고, 직무수행계획서에 따라 아래와 같이 직무를 충실히 수행하겠습니다.&cr

2. 사외이사 직무수행 계획

본인은 광운대학교 전기공학과 교수 및 (사)한국풍력에너지학회 부회장 등으로 활동한 경험과 전문성을 살려 주주 전체 및 회사의 이익을 위하여 회사로 하여금 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 경영활동을 할 수 있도록 하는 한편, 이사회에 적극적으로 참여하여 회사의 경영에 대한 감독기능을 충실히 수행할 수 있도록 노력하겠습니다. 이를 통해 회사의 발전과 기업가치 증진시키고 고용창출과 사회발전에 기여할 수 있도록 노력하겠습니다.

3. 기본윤리 준수

본인은 사외이사로서의 기본윤리와 회사의 관련 규정을 준수하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<허화도>&cr허화도 사내이사 후보자는 15여년간 유니슨 주식회사의 임직원으로 회사의 성장과 발전을 함께 하였으며, 풍력산업 및 회사 내/외부 환경에 대한 전반적인 통찰력을 바탕으로 가치경영 및 기업의 사회적책임 구현을 위한 공헌을 하고 있습니다.&cr&cr<김기수>&cr김기수 사내이사 후보자는 오랜 기간 유니슨 주식회사의 중역으로 재직하면서 다양한 경험과 고도의 전문성을 축적해 왔으며, 이를 기반으로 주요 의사결정을 내린 경험이 풍부하여 정확하고 신중한 업무 수행을 위한 능력을 갖추고 있습니다.&cr&cr<손수철>&cr손수철 사내이사 후보자는 오랜 기간 한국산업은행에서의 재직경험을 바탕으로한 회계, 재무 분야의 전문가로서 당사의 회계관리 투명성 확보 및 재무 건전성 제고에 기여할 수 있으며 경영현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여할 수 있는 적임자로 판단 됩니다.&cr&cr<송승호>&cr송승호 사외이사 후보자는 서울대학교 전기공학부 박사 학위를 취득한 후 현재 광운대학교 전기공학과 교수로 재직중이며, (사)한국풍력에너지학회 부회장, 대한전기협회 풍력분과위원회 위원장 등을 역임하였습니다. 후보자는 풍력 및 전기 분야 전문성을 바탕으로 당사의 주요 의사결정에 참여함으로써 회사의 경쟁력 제고 및 주주가치 증대에 기여할 것으로 판단 됩니다.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서_허화도 대표이사.jpg 확인서_허화도 대표이사 확인서_김기수 사내이사.jpg 확인서_김기수 사내이사 확인서_손수철 사내이사.jpg 확인서_손수철 사내이사 확인서.jpg 확인서 ※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

02_정관의변경 □ 정관의 변경

[제3호 의안 : 정관 변경의 건]&cr

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제 8 조 (주식의 발행과 종류 ) &cr① (생략) ② 회사의 주권은 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권 및 일만주권의 8종류로 한다.&cr	제 8 조 (주식의 종류와 주식등의 전자등록 ) ① (현행과 같음) ② 회사는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.	주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률(전자증권법) 제정에 따른 변경
제 12 조 (명의개서대리인) ① ~ ② (생략) ③ 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다. ④ (생략)	제 12 조 (명의개서대리인) ① ~ ② (현행과 같음) ③ 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.&cr&cr ④ (현행과 같음)	주식등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경 내용 반영
제 13 조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감신고) ① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다. ② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다. ③ 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.	제 13 조 <삭제>&cr	주식등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제
제 18 조 (사채 발행에 관한 준용규정) 제12조, 제13조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.	제 18 조 (사채 발행에 관한 준용규정) 제12조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.	제13조의 삭제에 따른 문구정비
제 47 조 (외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 얻어야 하고, 회사는 외부감사인을 선임한 후 최초로 개최되는 정기주주총회에 그 사실을 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.	제 47 조 (외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 외부감사인을 선임한 후 최초로 개최되는 정기주주총회에 그 사실을 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.	- 법률 명칭변경에 따른 자구수정 - 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영
(추 가)	부 칙 제1조(시행일) 이 정관은 2020년3월 27일부터 시행한다.	-

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

[제4호 의안 : 제37기 이사 보수한도액 승인의 건]&cr

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	5명 (2명)
보수총액 또는 최고한도액	1,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	5명 (2명)
실제 지급된 보수총액	492백만원
최고한도액	1,500백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수한도 승인

[제5호 의안 : 제37기 감사 보수한도액 승인의 건]&cr

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	200백만원

(전 기)

감사의 수	1명
실제 지급된 보수총액	110백만원
최고한도액	200백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음