UNISON CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 18, 2025

유니슨/주주총회소집결의/(2025.02.18)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	오전 10:00
2. 장소		경상남도 사천시 사남면 해안산업로 513 유니슨(주) 본사 대강당
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 ㅇ감사의 감사보고 ㅇ내부회계관리제도 운영실태 보고 ㅇ영업보고 2.의결사항 ㅇ제1호 의안 : 제41기 재무제표 승인의 건 ㅇ제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 1명, 기타비상무이사 1명) 제2-1호: 사외이사 나승식 선임의 건 제2-2호: 기타비상무이사 김병주 선임의 건 ㅇ제3호 의안 : 정관 변경의 건 ㅇ제4호 의안 : 제42기 이사 보수한도액 승인의 건 ㅇ제5호 의안 : 제42기 감사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-18
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금번 주주총회와 관련한 자세한 사항은 주주총회소집공고와 참고서류 공시를 참조하시기 바랍니다.
※관련공시	2024-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김병주	1973-06	3년	신규선임	Caroline University (Master of Business Administration) 전) ㈜두영종합건설 대표이사 전) ㈜씨지주택 대표이사 전) 퍼시픽바이오 대표이사 전) ㈜삼해개발 사장 현) 명운산업개발㈜ 사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
나승식	1966-02	3년	신규선임	美 콜로라도대 정보통신공학 석사 서울대학교 심리학 학사 전) 산업통상자원부 에너지신산업정책단장 전) 국무조정실 산업과학중기정책관 전) 산업통상자원부 소재부품장비산업정책관 전) 산업통상자원부 무역투자실장, 통상차관보, 무역위 상임위원 전) 한국자동차연구원 원장	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	3. 육상 및 해상풍력터빈 설치 등 관련 기술자문용역 4. 신재생에너지(태양광, 풍력, 연료전지 등)설비 및 에너지저장장치(ESS)의 제조, 설치, 운영 및 판매 5. 신재생에너지 기자재 관련 수출입업(무역) 6. 신재생에너지(태양광, 태양열, 풍력, 지열, 바이오매스, 연료전지 등) 발전사업 7. 신재생에너지 전기공급사업 8. 통합발전소(VPP), 전력중개, 발전량예측 등 관련사업 9. 개발형 신재생에너지 발전사업권 양수도업 10. 탄소배출권 및 신재생에너지 인증서의 거래사업		기존사업 목적 구체화 및 신규사업을 반영한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
8. 산업ㆍ환경 설비 공사업 9. 토목건축 공사업 10. 부동산 임대 매매업 11. 소프트웨어 개발 및 판매 12. Venture Capital업 등 신기술 사업관련 투자, 융자, 관리, 운영사업 13. 신기술 개발 및 기술용역사업 14. 전기공사업 15. 특허, 상표 등 지적재산권 및 회사 보유기술의 라이센스업 16. 경영자문업 17. 각호에 관련된 부대사업 일체	11. 산업ㆍ환경 설비 공사업 12. 토목건축 공사업 13. 부동산 임대 매매업 14. 소프트웨어 개발 및 판매 15. Venture Capital업 등 신기술 사업관련 투자, 융자, 관리, 운영사업 16. 신기술 개발 및 기술용역사업 17. 전기공사업 18. 특허, 상표 등 지적재산권 및 회사 보유기술의 라이센스업 19. 경영자문업 20. 각호에 관련된 부대사업 일체	조문번호 변경
사업목적 삭제	3. 단조제품 제조업 4. 선박용 기자재 부품 제조업 5. 일반기계, 고무제품, 금속제품 및 주물 제조 판매업 6. 비철금속 제조 판매업 7. 철강재 가공 판매업		영위하지 않는 사업목적 삭제