UNISON CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 27, 2024

유니슨/주주총회소집결의/(2024.02.27)주주총회소집결의(정기주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	오전 10:00
2. 장소		경상남도 사천시 사남면 해안산업로 513 유니슨(주) 본사 대강당
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 ㅇ감사의 감사보고 ㅇ내부회계관리제도 운영실태 보고 ㅇ영업보고 2.의결사항 ㅇ제1호 의안 : 제40기 재무제표 승인의 건 ㅇ제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명) ㅇ제3호 의안 : 감사 선임의 건 ㅇ제4호 의안 : 제41기 이사 보수한도액 승인의 건 ㅇ제5호 의안 : 제41기 감사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 당사는 2024년 03월 29일에 개최하는 제40기 정기주주총회에서 주주가 총회에 참석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 전자투표제를 채택하기로 결의하였습니다. - 당사는 상법 제449조2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제 46조에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 금번 주주총회와 관련한 자세한 사항은 주주총회소집공고와 참고서류 공시를 참조하시기 바랍니다.
※관련공시	2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김성수	1972-08	2년	신규선임	고려대학교 경영학 학사 고려대학교 대학원 경영학 석사 전) (주)티에스엠텍 CFO 전) (주)뉴파워프라즈마 CFO 전) (주)팬코 CFO 현) 유니슨(주) CFO

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정환	1963-07	3년	신규선임	상근	서울대학교 미학과 학사 서강대학교 경영대학원 경영학 석사 전) 신한금융투자 경영기획본부장 전) 신한금융투자 부사장 전) 신한금융투자 고문 현) 신용보증기금 비상임이사