UNISON CO., LTD. — M&A Activity 2019

Jan 22, 2019

유니슨/타법인주식및출자증권처분결정/(2019.01.22)타법인주식및출자증권처분결정

타법인 주식 및 출자증권 처분결정

1. 발행회사	회사명(국적)	영광풍력발주식회사 (대한민국)	대표이사	국중양
자본금(원)	37,500,000,000	회사와 관계	계열회사
발행주식총수(주)	7,500,000	주요사업	영광풍력발전소 건설, 관리 및 운영사업
2. 처분내역	처분주식수(주)	2,850,000
처분금액(원)	15,960,000,000
자기자본(원)	50,697,337,760
자기자본대비(%)	31.5
대기업여부	해당
3. 처분후 소유주식수 및 지분비율	소유주식수(주)	375,000
지분비율(%)	5.0
4. 처분목적		투자금 회수에 따른 유동성 확보
5. 처분예정일자		2019-02-20
6. 이사회결의일(결정일)		2019-01-21
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	2
-감사(감사위원) 참석여부		참석
7. 공정거래위원회 신고대상 여부		미해당
8. 풋옵션계약 등의 체결여부		예
-계약내용		하기 9. 기타 투자판단에 참고할 사항의 3)번 참조
9. 기타 투자판단에 참고할 사항		1) 상기 2의 자기자본은 2017년말 연결재무제표 기준 자기자본에 결산일 이후 현재까지 증가한 자본금 및 자본잉여금을 합산한 금액입니다. 2) 본 공시의 거래는 발행회사의 주주동의 및 우선매수권에 대한 포기 또는 거절, 발행회사의 PF대출 대주 또는 대리기관의 동의를 조건으로 거래가 종료됩니다. 상기 5. 처분예정일자는 이사회결의일로부터 1개월이 되는 일자로, 동 기일 내에 처분 완료할 예정입니다. 3) 본 공시는 당사가 소유한 영광풍력발전㈜ 보통주 2,850,000주를 매수인인 ㈜대한그린에너지에 매도하는 건으로, 하기와 같이 당사는 ㈜대한그린에너지에게 영광풍력발전㈜ 주식에 대하여 환매수 청구할 수 있습니다.   - 2019.01.21. 당사와 린드먼아시아투자조합12호 및 린드먼아시아투자조합10호는 ㈜대한그린에너지가 발행할 제3회 및 제4회 신주인수권부사채의 사채권(95억원)에 대한 매수청구권계약을 체결함 - 동 계약에 따라 동 투자조합들이 사채매수청구권을 행사할 경우 당사는 60일 이내에 사채권 매매대금을 지급하고 행사된 사채권을 매수함 - 당사는 사채권 매매대금 지급일에 ㈜대한그린에너지로부터 사채권 상환을 받거나 사채권 매매대금 상당액만큼 영광풍력발전㈜ 보통주를 다시 환매수할 수 있음 4) 상기 공시사항은 향후 경영상황에 따라 변경될 수 있으며, 변동시 재공시 예정입니다.