Unipolsai — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

May 8, 2015

Informazione Regolamentata n. 0230-30-2015		Data/Ora Ricezione 08 Maggio 2015 07:22:45	MTA
Societa'	:	UNIPOLSAI
Identificativo Informazione Regolamentata	:	57830
Nome utilizzatore	:	UNIPOLSAIN05 - Giay
Tipologia	:	IRED 02
Data/Ora Ricezione	:	08 Maggio 2015 07:22:45
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	08 Maggio 2015 07:37:45
Oggetto	:	Convocazioen assemblea
Testo del comunicato

Si trasmette l'avviso pubblicato in data odierna sui quotidiani "Il Sole 24 Ore", "Corriere della Sera" e "MF".

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale in Bologna, Via Stalingrado 45 - Capitale sociale Euro 1.996.129.451,62 i.v. Codice Fiscale e Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna 00818570012 Società iscritta all'Albo delle imprese assicurative al n. 1.00006 Soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. e appartenente al Gruppo Assicurativo Unipol, iscritto al n. 046 dell'Albo dei Gruppi Assicurativi

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA (ai sensi dell'art. 125-bis, comma 1, D.Lgs. n. 58/1998)

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di UnipolSai Assicurazioni S.p.A. è convocata in unica convocazione per il giorno 17 giugno 2015, alle ore 10,30, presso il Centro Congressi Villa Cicogna, Via Palazzetti 1N, San Lazzaro di Savena (Bologna), per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO In sede Ordinaria

• 1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2014; relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione; relazione del Collegio Sindacale e della Società di revisione legale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
• 1. Composizione del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2386 del codice civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
• 1. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per gli esercizi 2015 2016 2017 e determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
• 1. Relazione sulla remunerazione predisposta ai sensi dell'art.123-ter del Testo Unico della Finanza e dell'art. 24 del Regolamento ISVAP n. 39 del 9 giugno 2011. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
• 1. Modifica del corrispettivo dell'incarico alla Società di revisione legale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
• 1. Acquisto e disposizione di azioni proprie e della società controllante. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

In sede Straordinaria

1. Modifica degli artt. 8 ("Assemblee degli azionisti") e 17 ("Poteri del Consiglio di Amministrazione") dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti ^e conseguenti. *** *** Partecipazione ^e rappresentanza in Assemblea

La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione, effettuata alla Società da un intermediario abilitato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto.

La comunicazione è effettuata dall'intermediario sulla base delle evidenze alla record date (8 giugno 2015), corrispondente al settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea.

Ogni legittimato potrà farsi rappresentare in Assemblea mediante delega conferita ai sensi di legge. La Società ha designato Computershare S.p.A. quale rappresentante a cui potranno essere conferite deleghe con istruzioni di voto mediante gli specifici moduli predisposti allo scopo.

I moduli da utilizzare per conferire delega saranno disponibili sul sito internet della Società (www.unipolsai.com Sezione Governance/Assemblee/Assemblea giugno 2015) e saranno inviati a coloro che ne faranno richiesta telefonica al n. 800077331 o al n. 011 0923200.

Documentazione e informazioni

L'avviso di convocazione integrale dell'Assemblea, reperibile sul sito internet della Società (www.unipolsai.com Sezione Governance/Assemblee/Assemblea giugno 2015), contiene tutte le informazioni e le istruzioni di dettaglio sui diritti esercitabili dagli Azionisti, con riguardo alla presentazione delle liste per la nomina del Collegio Sindacale, al diritto di porre domande e all'eventuale integrazione dell'ordine del giorno.

Le relazioni e le proposte sugli argomenti all'ordine del giorno saranno a disposizione del pubblico presso la sede sociale e pubblicate nel citato sito internet della Società, nonché sul sito di stoccaggio autorizzato NIS-Storage (**), nei rispettivi termini e secondo le modalità di legge, e saranno trasmesse a coloro che ne faranno richiesta.

In particolare:

• dalla data odierna, le relazioni del Consiglio di Amministrazione e le proposte deliberative sulle materie di cui ai punti 1, 2, 3, 5 e 6 all'ordine del giorno della parte ordinaria e al punto 1 all'ordine del giorno della parte straordinaria;
• entro il 27 maggio 2015, la relazione del Consiglio di Amministrazione e la proposta deliberativa sulla materia di cui al punto 4 all'ordine del giorno della parte ordinaria, comprendente la Relazione di cui all'art. 123-ter del TUF e dell'art. 24 del Regolamento ISVAP n. 39 del 9 giugno 2011. Inoltre, entro il 2 giugno 2015 sarà messa a disposizione presso la sede sociale la documentazione di bilancio delle società controllate e collegate.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Bologna, 8 maggio 2015 Fabio Cerchiai

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