UNIPOINT Corp. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 6, 2026

유니포인트/주주총회소집 결의/(2026.03.06)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-24
시간	오전 11시
2. 장소		경기도 과천시 과천대로 12길 117, 과천 펜타원 D동 2층 회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 금번 주주총회 보고사항은 1)감사보고, 2)영업보고, 3)내부회계관리제도 운영실태 보고입니다.
※관련공시	2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호 의안 : 제29기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 승인의 건	-
2	제2호 의안 : 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건	배당예정사항: 1주당 현금 30원
3-1	제3-1호 의안 : 사내이사 안 국 필 중임의 건	제3호 의안 : 이사 선임의 건
3-2	제3-2호 의안 : 사내이사 정 우 천 선임의 건	제3호 의안 : 이사 선임의 건
3-3	제3-3호 의안 : 사외이사 김 도 형 선임의 건	제3호 의안 : 이사 선임의 건
4	제4호 의안 : 감사 곽 지 웅 중임의 건	-
5	제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건	-
6	제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(5억)	-
7	제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억)	-
8	제8호 의안 : 자기주식 소각을 위한 자본금 감소 승인의 건	-

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
안국필	1963-11	3년	재선임	전)한국IBM㈜ Program Manager 전)한국Cyberlane Wireless Inc. 전략기획이사 현)주식회사 그루젠 대표이사 현)㈜유니포인트 대표이사
정우천	1979-02	3년	신규선임	전)대광네트웍스 부사장 전)코너스톤네트웍스 신규사업부문장 전)휘라포토닉스 이사 전)엑스큐어 대표이사 현)주식회사 가이아 대표이사 현)주식회사 유니포인트 대표이사

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김도형	1964-03	3년	신규선임	전)법무법인 현 변호사 현)법무법인 클라스 변호사	-

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
곽지웅	1972-07	3년	재선임	비상근	전)태영회계법인 회계사 현)태성회계법인 회계사

【사업목적 변경 세부내역】

구 분	내 용		이 유
1. 사업목적 추가	[1~16호 기존 동일] 17. 부동산 매매 및 임대업		자산 운용 효율성 제고 및 사업영역 확장
2. 사업목적 변경	변경 전	변경 후
-	-	-
3. 사업목적 삭제	-		-