UNIPOINT Corp. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 12, 2019

유니포인트/주주총회소집 결의/(2019.03.12)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2018-03-28
시간	11:00
2. 장소		서울특별시 동작구 남부순환로 2049(사당동) (주)네오티스빌딩 1층 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항  1. 감사보고  2. 영업보고  3. 외부감사인 선임보고  4. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건  1. 제1호 의안: 제22기 재무제표 승인의 건  2. 제2호 의안: 현금배당의 건(주당 배당금 500원)  3. 제3호 의안: 정관 일부 변경의 건    (전자증권제도 시행 및 주식 분할에 따른 정관 개정)    4. 제4호 의안: 주식 분할의 건  5. 제5호 의안: 이사 선임의 건    5. 제5-1호 의안: 사내이사 권은영 재선임의 건    5. 제5-2호 의안: 사외이사 차은옥 선임의 건  6. 제6호 의안: 감사 선임의 건(장경태 감사)  7. 제7호 의안: 이사보수한도 승인의 건(5억원)  8. 제8호 의안: 감사보수한도 승인의 건(1억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2018-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	-

【주식분할에 관한사항】

1. 주식분할 내용	구 분		분할 전
1주당 가액 (원)		5,000	500
발행주식총수	보통주식(주)	598,167	5,981,670
종류주식(주)	-	-
2. 주식분할 일정	주주총회예정일		2019-03-28
구주권제출기간	시작일	2019-03-29
종료일	2019-04-28
매매거래정지예정기간		2019-04-26 ~ 2019-05-15
명의개서정지기간		2019-04-29 ~ 2019-05-14
신주권교부예정일		2019-05-15
신주권상장예정일		2019-05-16
3. 주식분할목적			유통주식수 확대를 통한 주식거래 활성화

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
권은영	1955-04	3년	재선임	연세대학교 상경대학 경영학과 졸업 NewYork대학교 경영대학원 졸업 산동회계법인 (공인회계사) 전 동명모트롤(주) 대표이사 현 ㈜네오티스 대표이사 현 알트론㈜ 대표이사 현 ㈜유니포인트 대표이사

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
차은옥	1955-09	3	신규선임	한양대학교 정밀기계과 졸업 Polytechnique University. Pomona 기계공학석사 Rosenstain &Associates Manager Floor & Danielle Manager	-

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
장경태	1955-09	3년	신규선임	비상근	서울대학교 과학교육학과 전 중앙일보국장 전 중앙일보 미주본사 사장 전 ㈜네오티스 부사장