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유니포인트/주주총회소집 결의/(2024.03.08)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의


1. 일시	날짜	2024-03-26
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 동작구 남부순환로 2049, 네오티스빌딩 1층 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도운영실태보고 나. 부의안건 제 1호 의안 : 제27기 (2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.) 재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(본점소재지 변경) 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (5억) 전년과 동일 제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (1억) 전년과 동일
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

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