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Pre-Annual General Meeting Information • May 9, 2023

유니포인트/주주총회소집 결의/(2023.05.09)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-06-20
시간	11:00
2. 장소		서울특별시 동작구 남부순환로 2049(사당동) 네오티스빌딩 1층회의실
3. 의안 주요내용		□ 임시주주총회 회의 목적사항 [부의안건] 제 1호 의안: 정관 일부 변경의 건 제 2호 의안: 이사 선임의 건 제 3호 의안: 감사 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-05-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 임시주주총회 부의안건의 세부내용은 미확정으로 추후 확정시 공시할 예정입니다.
※관련공시	-