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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 18, 2021

유니포인트/주주총회소집 결의/(2021.03.18)주주총회소집 결의

정정신고(보고)

정정일자	2021-03-18

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2021년 3월 12일
3. 정정사유	신규 감사 후보자 이름변경[외국국적자로 정식성명사용]
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
제3-3호의안 감사 송영달 추가선임의 건	제3-3호의안 감사 송영달 추가선임의 건	제3-3호의안 감사 Steven phillip Song 추가선임의 건
감사 선임의 세부내역	성명 송영달	성명 Steven phillip Song
감사 선임의 세부내역	Canegie mellon university 건축학과 University of Pennsylvani 건축학석사	Canegie mellon university University of Pennsylvania Axle companies

감사후보자(송영달) 외국국적자로 한글명이 아닌 정식 성명(Steven phillip Song) 및 경력추가 기재하고자 함

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-31
시간	11:00
2. 장소		서울특별시 동작구 남부순환로 2049(사당동) (주)네오티스빌딩 1층 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도운영실태보고 나. 부의안건    - 제 1 호 의안 제 24기(2020.1.1~2020.12.31)재무제표 (이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건   - 제 2 호 의안 : 현금배당의 건 주당 배당금 : 1주당 50원 예정, 총 배당금 : 금 239,992,000원   - 제 3 호 의안 : 이사 선임 및 감사 선임의 건(사내이사1명, 기타비상무이사1명, 감사1명)   제 3-1호 의안 : 사내이사 김진영 추가선임의 건   제 3-2호 의안 : 기타비상무이사 장형석 재선임의 건   제 3-3호 의안 : 감사 Steven phillip Song 추가선임의 건 - 제 4 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(5억)   전년과 동일 - 제 5 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억) 전년과 동일
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	-

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김진영	1969-08	3년	신규선임	홍익대학교 (졸) 누리텔레콤 (現) 유니포인트 사장
장형석	1956-08	3년	재선임	뉴옥대학교(원) 노루난파오 이사장 노루페인트(주) 전무이사, 감사

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
Steven phillip Song	1981-04	3년	신규선임	비상근	Canegie mellon university University of Pennsylvania Axle companies