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Pre-Annual General Meeting Information • Aug 19, 2020

Pre-Annual General Meeting Information

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유니포인트/주주총회소집 결의/(2020.08.19)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의


1. 일시	날짜	2020-10-06
시간	오전 11시
2. 장소		서울특별시 동작구 남부순환로 2049(사당동), (주)네오티스빌딩 1층 회의실
3. 의안 주요내용		제1호 의안: 제23기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 현금배당의 건 주당 배당금: 1주당 50원 예정, 총 배당액: 금 239,992,000원 (임시주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음)
4. 이사회결의일(결정일)		2020-08-19
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	2020-03-30 정기주주총회 결과 2020-07-16 감사보고서 제출