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AGM Information • Mar 29, 2023

유니포인트/정기주주총회 결과/(2023.03.29)정기주주총회 결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 26기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	27,291		- 매출액
- 부채총계	18,665		- 영업이익	-804
- 자본금	2,990		- 당기순이익	-777
- 자본총계	8,625		*주당순이익(원)	-162
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당률(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률(%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 기타 결의사항				제 1호 의안 : 제 26기 (2022. 1. 1. ~ 2022. 12. 31.) 재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 기타비상무이사 1명) 제 2-1호 의안 : 사내이사 안 국 필 재선임의 건 제 2-2호 의안 : 기타비상무이사 김 주 병 재선임의 건 ▶ 원안대로 가결 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (5억) ▶ 원안대로 가결 제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (1억) ▶ 원안대로 가결
4. 주주총회일자				2023-03-29
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시		2023-03-14 주주총회소집 결의 2023-03-14 주주총회소집공고 2023-03-21 감사보고서 제출 2023-03-21 사업보고서(일반법인)

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
안국필	1963-11	3년	재선임	- 부산대학교 공과대학 기계공학과 졸업 - 한국 IBM 부장 - 미국 Cybelane 이사 - 전 (주)유니포인트 사장 - 현 주식회사 그루젠 사내이사
김주병	1953-11	3년	재선임	- 한국외국어대학교 졸업 - 뉴욕대학교 경영대학원 졸업(MBA) - 한국 IBM 부장 - 현 네트원정보통신㈜ 대표이사