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AGM Information • Mar 16, 2020

유니포인트/주주총회소집 결의/(2020.03.16)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-30
시간	11:00
2. 장소		서울특별시 동작구 남부순환로 2049(사당동) (주)네오티스빌딩 1층 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고    나. 부의안건      - 제1호 의안: 제23기(2019.1.1~2019.12.31)재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건   - 제2호 의안 : 현금배당의 건 주당 배당금: 1주당 50원 예정, 총 배당액: 금 239,992,000원 (외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음)   - 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명, 기타비상무이사 1명) 제3-1호 의안 : 사내이사 안 국 필 재선임의 건 제3-2호 의안 : 기타비상무이사 김 주 병 재선임의 건   -   제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 (5억) 전년과 동일   - 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 (1억) 전년과 동일
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	-

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
안국필	1963-11	3년	재선임	부산대학교 공과대학 기계공학과 졸업한국 IBM 부장 미국 Cybelane 이사 현 ㈜유니포인트 사장
김주병	1953-11	3년	재선임	한국외국어 대학교 졸업 뉴욕대학교 경영대학원 졸업(MBA) USAKO International Co. 한국 IBM 현 네트원정보통신㈜ 대표이사