Unior

Pre-Annual General Meeting Information • Nov 8, 2022

V skladu z 295. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in 6.5. točko Statuta družbe ter na podlagi dne 25. 10. 2022 prejete zahteve za sklic skupščine delničarjev Društvo MDS, Subotič Tomaž, ŽELEZAR ŠTORE D.P. d.d. ter PORT NALOŽBE d.o.o., uprava družbe UNIOR Kovaška industrija d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče

sklicuje

4. izredno sejo skupščine družbe UNIOR Kovaška industrija d.d., ki bo v četrtek, 8. 12. 2022 ob 12. uri v Rdeči dvorani hotela Atrij v Zrečah.

Predlog dnevnega reda:

1. Otvoritev seje skupščine in ugotovitev sklepčnosti

O tej točki dnevnega reda se ne glasuje.

2. Izvolitev delovnih teles skupščine

Predlog sklepa:

Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Grega Peljhan iz odvetniške družbe Rojs, Peljhan, Prelesnik & partnerji o.p., d.o.o. iz Ljubljane, za verifikacijsko komisijo se izvolijo predsednik Bogdan Polanec in člana Zlatko Zobovič ter Janja Lajhar Krajne, za tehnično pomoč pri štetju glasov se določi predstavnika podjetja Ixtlan Forum d.o.o. Skupščina se seznani, da bo notarski zapisnik skupščine sestavil notar Gregor Kovač iz Celja.

3. Predčasno prenehanje mandata članov nadzornega sveta

Predlog sklepa:

3.1. Skupščina se seznani, da je g. Boštjan Napast odstopil s funkcije člana nadzornega sveta UNIOR d.d., ob čemer njegov odstop zaradi zagotavljanja kontinuitete dela nadzornega sveta učinkuje z dnem, ko bo skupščina imenovala novega člana nadzornega sveta.

Predlog sklepa:

3.2. Skupščina se seznani, da je g. Boris Brdnik odstopil s funkcije člana nadzornega sveta UNIOR d.d. - predstavnika delavcev, z dnem 1. 11. 2022.

Predlog sklepa:

3.3. Skupščina se seznani, da je g. Borisa Brdnika kot člana nadzornega sveta - predstavnika delavcev za mandatno obdobje od 1. 11. 2022 do 22. 7. 2025 nadomestil g. Milan Potočnik.

4. Imenovanje člana nadzornega sveta družbe UNIOR d.d.

Predlog sklepa:

Z dnem sprejema tega sklepa se za mandatno obdobje 4 let za člana nadzornega sveta imenuje člana dr. Tomaža Subotiča.

5. Zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom lastnih delnic

Predlog sklepa:

1. Osnovni kapital družbe se zmanjša z zneska 23.688.983,48 EUR za znesek 582.406,94 EUR, tako da znaša osnovni kapital družbe po izvedenem zmanjšanju 23.106.576,54 EUR.

2. Zmanjšanje osnovnega kapitala družbe se izvede z umikom 69.784 delnic z oznako UKIG, ki predstavljajo 2,46 % vseh izdanih delnic družbe in ki so že v imetništvu družbe. Po izvedenem zmanjšanju je osnovni kapital družbe razdeljen na 2.768.630 navadnih kosovnih imenskih delnic z oznako UKIG.

3. Umik lastnih delnic se izvede po poenostavljenem postopku v skladu s 3. in 4. odstavkom 381. člena ZGD-1. Namen zmanjšanja osnovnega kapitala je uskladitev s tretjim odstavkom 250. člena ZGD-1.

4. V kapitalske rezerve se odvede znesek, ki je enak skupnemu najmanjšemu emisijskemu znesku umaknjenih delnic.

5. Skupščina upravi družbe nalaga, da izvede umik delnic v skladu s tem sklepom, tako da uredi njihov izbris iz centralnega registra vrednostnih papirjev pri KDD - Centralni klirinško depotni družbi, d.o.o.

6. Skupščina na podlagi 329. člena ZGD-1 pooblašča nadzorni svet družbe, da uskladi določbe statuta družbe o višini osnovnega kapitala in številu delnic s tem sklepom.

Predlagatelji sklepov:

Predloge sklepov pod 3.1., 4. ter 5. točko predlagajo delničarji Društvo MDS, Subotič Tomaž, ŽELEZAR ŠTORE D.P. d.d. ter PORT NALOŽBE d.o.o., in sicer v zahtevi za sklic skupščine, prejeti 25. 10. 2022, predloge sklepov pod 2., 3.2. in 3.3. točko predlaga uprava družbe tudi na osnovi prejete zahteve delničarjev.

Informacije za delničarje

Dostop do gradiva za skupščino, predlogov sklepov z obrazložitvijo in informacij v zvezi s skupščino

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami ter morebitnimi drugimi gradivi iz drugega odstavka 297. a člena ZGD-1, je na vpogled delničarjem družbe v Finančnoračunovodskem sektorju (direktor sektorja, g. Bogdan Polanec) na sedežu družbe v Zrečah, Kovaška cesta 10, vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine od 10. do 12. ure in na spletni strani družbe www.unior.si. Sklic skupščitev predlogov sklepov 19

ETA

PROIZVAJALE

EVROPSKI

in ostalo gradivo je objavljeno tudi na spletnih straneh Ljubljanske borze d.d. (http://seonet.ljse.si), sklic skupščine pa tudi na spletni strani AJPES. Informacije iz tretjega odstavka 296. člena ZGD-1 ter izčrpne informacije o pravicah delničarjev v zvezi s podajanjem zahteve za dodatne točke dnevnega reda, podajanjem nasprotnih predlogov sklepov, volihih predlogov ter pravicah delničarjev do obveščenosti (prvi odstavek 298. člen, prvi odstavek 300. člena, 301. člen in 305. člen ZGD-1) so objavljene na spletni strani družbe in zgoraj navedenih spletnih straneh Ljubljanske borze d.d.

Dopolnitev dnevnega reda

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda (razširitev dnevnega reda). Zahlevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj odloča skupščina, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine. Dodatna točka dnevnega reda se lahko obravnava na skupščini le, če je bila objavljena na način iz 296. člena ZGD-1 vsaj 14 dni pred skupščino, sicer se obravnava na prvi naslednji skupščini. Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi sporočijo tudi po elektronski pošti na elektronski naslov skupscina@unior.com.

Predlogi delničarjev

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov in volilne predloge. Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine (način iz 296. člena ZGD-1), objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine, ki bodo razumno utemeljeni in za katere bo delničar-predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Predloga o volitvah delničarju skladno s 301. členom ZGD-1 ni potrebno utemeljiti. Delničarji lahko predloge sklepov in volilne predloge družbi sporočijo tudi po elektronski pošti na elektronski naslov skupscina@unior.com.

Zahteve za dodatno točko dnevnega reda in predlogi sklepov ter volilni predlogi, ki se družbi sporočijo po elektronski pošti, morajo biti posredovani v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa morajo lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat pravne osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje zahtevo ali predlog po elektronski pošti, ter avtentičnosti njegovega podpisa.

Delničarjeva pravica do obveščenosti

Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo dnevnega reda ter izvršujejo svojo pravico do obveščenosti v skladu s 1. odstavkom 305. člena ZGD-1.

Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki osebno ali preko pooblaščenca prijavijo svojo udeležbo na skupščini tako, da uprava prejme njihovo prijavo udeležbe najpozneje do konca četrtega dne pred skupščino, to je do vključno 4. 12. 2022, in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec dneva 1. 12. 2022 (t. i. presečni dan). Če je v centralnem registru kot imetnik delnic vpisan

posrednik, ki ni končni delničar, lahko uresničujejo glasovalno pravico delničarji na podlagi dokazila iz drugega odstavka 235č. člena ZGD-1, iz katerega izhaja, kdo je na presečni da 100navi delničar. Prijava se pošlje po pošti na naslov UNIOR d.d., Uprava družbe – za skupščino. Kovaščino, Kovaščino, Kovaška cesta 10, 32 14 Zreče tako, da jo uprava prejme najpozneje do konca četrtega dne pred stupščino. Prijave na skupščino ni mogoče podati z uporabo elektronskih sredstev. Upoštevane in veljavne bodo samo prijave z originalnimi podpisi delničarjev oziroma zastopnikov ali pooblaščenevi Obrazec za prijavo na skupščino je dostopen na spletni strani družbe prikov un povodaselicev, sedežu družbe v Zrečah, Kovaška cesta 10 (pisarna g. Bogdana Polanca), vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine od 10.00 do 12.00 ure.

Informacija o postopku uresničevanja pravice po pooblaščencu

V sak delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, lahko imenuje pooblaščenca, da v njegovem imenu prijavi udeležbo na skupščini, se udeleži skupščine in uresničuje njegovo glovovalnev, pravico. Pooblastilo mora biti pisno in ga je potrebno predložiti družbi, kjer ostane shranjeno. Obrazec za prijavo, udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščencu je dostopen na spletni strani družbe, vsak delničar pa ga lahko brezplačno pridobi tudi na sedežu družbe v Zrečah, Kovaška cesta 10 (pisarna g. Bogdana Polanca), vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine od 10.00 do 12.00 ure. Če je bila prijava na skupščino poslana v orioginalu in vsebuje podpis delničarja, potem zadostuje, da je pooblastilo posredovano prvižili v orginali in pošti na elektronski naslov skupscina@amior.com, in sicer v skenirani obliki kot priponka, sebovossti pa mora lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika, vsebovain žig oziroma pečat pravne osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblasitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski poši, ter aviničneti njegovega podpisa. Delničarji lahko pooblastilo na enak način, kot so ga podali, ici inehnolosva skupščine kadarkoli prekličejo.

Posrednik sme uresničevati ali poveriti uresničevanje glasovalne pravice za delnice, ki mu ne pripadajo, le, če je za to pisno pooblaščen. Posrednik pooblastilo shrani toko, da je zagotovjena njegova preverljivost. Pooblastilo se lahko da posameznemu posredniku in se lahko kadar koli prekliče. Posrednik sme pooblastiti osebe, ki niso zaposlene pri njem, za uresničevanje podal Nih le, če pooblastilo to izrecno dovoljuje. Če posrednik na podlagi nooblastilo uresničnje glovonasino pravico v imenu delničarja, se pooblastilna listina predloži in pri njej shrani. Posrednih mora pozvati delničarja, naj mu da navodila za uresničevanje glasvvalne pravice, in ga opozoriti, da bo, če mu delničar ne bo dal navodil za uresničevanje glasovalne previce, to uresničeval po lastnih, delničarju sporočenih predlogih, razen če lahko domneva, da bi delničar odobril njegovo drugačno odločitev, če bi poznal dejansko stanje. Smiselno enaka provila kot so določna v tem odstavku veljajo tudi za imetnike fiduciamih računov glede delnic, ki jim ne pripenda v lena svetovalce za glasovanje in druge osebe, ki uresničujejo glasovalno pravico v imenu olelničarja na podlagi pooblastila kot svojo dejavnost.

Poziv večjim delničarjem, da javnost seznanijo s svojo politiko upravljanja

V skladu s točko 8.2. Slovenskega kodeksa upravljanja javnih delniških družb, družba poziva in spodbuja vse večje delničarje, predvsem pa institucionalne vlagatelje in državo, da jovno in seznanijo s svojo politiko upravljanja naložbe v javni delniški družbi, na primer s plitiko glasovanja, vrsto in pogostnostjo izvajanja upravljavskih aktivnosti ter z dinamiko komunici iz povanja z organi vodenja in nadzora družbe.

Čas sklica

Za udeležbo na skupščini se fizične osebe izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa z izpisom iz sodnega ali poslovnega registra. Delničarje prosimo, da pride jo na skupščino vsaj pol ure pred začetkom zasedanja in da prijavijo svojo navzočnost pri verifikacijski komisiji ter prevzamejo glasovalne naprave vsaj 15 minut pred začetkom zasedanja skupščine ob 12. uri. Dvorana zasedanja bo odprta od 11.30 ure naprej.

Na dan sklica skupščine ima družba 2.838.414 navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic. Skladno z zakonom daje vsaka navadna delnica njenemu imetniku en glas na skupščini. Na dan sklica skupščine ima družba 73.114 lastnih delnic, ki nimajo glasovalnih pravic.

V Zrečah, 7. 11. 2022

Sklicatelj skupščine:

KOVAŠKA INDUSTRIJA d.d. ર્ડ

Predsednik uprave Darko Hrastnik Clan uprave Branko Bračko