Unior

Pre-Annual General Meeting Information • Jul 21, 2017

sklicuje

3. izredno sejo skupščine družbe UNIOR Kovaška industrija, d.d., ki bo v sredo, 23. 8. 2017 ob 12. uri v Modri dvorani hotela Atrij v Zrečah.

Predlog dnevnega reda

1. Otvoritev seje skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine

Predsednik uprave bo v imenu sklicatelja skupščine, podal ugotovitve o udeležbi delničarjev ter predlagal delničarjem, da izvolijo delovna telesa skupščine; predsednika skupščine in člane verifikacijske komisije.

Za sestavo notarskega zapisnika je uprava k sodelovanju povabila Jožico Škrk, notarko iz Slovenske Bistrice, Trg svobode 26, 2310 Slovenska Bistrica.

2. Soglasje skupščine k izčlenitvi z ustanovitvijo nove družbe

Predlog sklepa:

Skupščina podaja soglasje k delitvi družbe UNIOR Kovaška industrija d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, ki se izvede kot izčlenitev z ustanovitvijo nove družbe, v skladu z Delitvenim načrtom z dne 4. 7. 2017, ki ga je pregledal delitveni revizor DELOITTE REVIZIJA d.o.o., Dunajska cesta 165, 1000 Ljubljana. Skupščina potrdi in daje soglasje k Delitvenemu načrtu prenosne družbe UNIOR Kovaška industrija d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, s prilogami, kot je predložen skupščini. Delitveni načrt je priloga notarskega zapisnika.

Predlagatelj sklepa:

Predlog sklepa pod 2. točko dnevnega reda predlaga uprava družbe.

3. Volitve članov nadzornega sveta

Skupščina se seznani s potekom mandata članov nadzornega sveta z dnem 12. 12. 2017, in sicer mandat poteče 4 članom - predstavnikom delničarjev, ti. naslednjim članom: mag. Branko Pavlin, mag. Franc Dover, prof. dr. Marko Pahor in g. Drago Rabzelj.

Predlogi sklepov:

• 3.1. Skupščina sklene, da se za člana nadzornega sveta družbe UNIOR Kovaška industrija d.d. za mandatno obdobje 4-ih let, s pričetkom mandata z dnem 13. 12. 2017 imenuje ga. Razvornik Skofič Simona.
• 3.2. Skupščina sklene, da se za člana nadzornega sveta družbe UNIOR Kovaška industrija d.d. za mandatno obdobje 4-ih let, s pričetkom mandata z dnem 13. 12. 2017 imenuje g. Podbevšek Gorazd.
• 3.3. Skupščina sklene, da se za člana nadzornega sveta družbe UNIOR Kovaška industrija d.d. za mandatno obdobje 4-ih let, s pričetkom mandata z dnem 13. 12. 2017 imenuje mag. Pavlin Branko.
• 3.4. Skupščina sklene, da se za člana nadzornega sveta družbe UNIOR Kovaška industrija d.d. za mandatno obdobje 4-ih let, s pričetkom mandata z dnem 13. 12. 2017 imenuje g. Rabzelj Drago.«

Predlagatelj sklepov:

Predlog sklepov pod 3. točko dnevnega reda predlaga nadzorni svet družbe.

Informacije za delničarje

Dostop do gradiva za skupščino in predloga sklepa z obrazložitvijo in informacij v zvezi s skupšino

Gradivo za skupščino - Predloga sklepov z obrazložitvijo je na vpogled delničarjem družbe v finančnoračunovodskem sektorju (direktor sektorja, g. Bogdan Polanec) na sedežu družbe v Zrečah, Kovaška cesta J0, vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine od 10. do 12. ure in na spletni strani družbe www.unior.si. Sklic skupščine, obrazložitev predlogov sklepov in ostalo gradivo je objavljeno tudi na spletnih siraneh Ljubljanske borze d.d. (http://seonet.ljse.si). Informacije iz tretjega odstavka 296. člena ZGD-1 ter izčrpne informacije o pravicah delničarjev v zvezi s podajanjem zahleve za dodatne točke dnevnega reda, podajanjem nasprotnih predlogov sklepov, volilnih predlogov ter pravicah delničarjev do obveščenosti (prvi odstavek 298. člen, prvi odstavek 300. člena, 301. člen in 305. člen ZGD-1) so objavljene na spletni strani družbe in zgoraj navedenih spletnih straneh Ljubljanske borze d.d.

Dopolnitev dnevnega reda

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda (ražširitev dnevnega reda). Zahtevi mora biti v pisni obliki priložen predlog sklepa, o katerem naj odloča skupščina, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za vložitev zahteve za dodatno točko dnevnega reda, morajo zahlevo poslati drižbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine, to je do 27. 7. 2017. Poslovodstvo mora nemuloma po poteku sedeminevnega roka od objave sklica skupščine objaviti dodatne točke dnevnega reda, ki naj se obravnavajo na skupščini. Dodatna točka dnevnega reda se lahko obravnava na skupščini le, če je bila objavljena na način iz 296. člena ZGD-1 vsaj 14 dni pred skupščino, sicer se obravnava na prvi naslednji slaupščini. Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi sporočijo tudi po elektronski pošti na elektronski naslov skupscina@unior.si.

Predlogi delničarjev

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo pisne predloge sklepov in volilne predloge. Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine, objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skapščine, to je do 27. 7. 2017, ki hodo razunno utemeljeni in za katere bo delničar predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini vgovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Predloga o volitvah delničarju skladno s 301. členom ZGD-1 ni potrebno utemeliji. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 (vključno z objavo na spletni strani družbe) le, če je delničar v sednih dneh po objavi sklica slapščine poslal družbi razumno utemeljen predlog. Delničarji lahko predloge sklepov in volilne predloge družbi sporočijo tudi po elektronski pošti na elektronski naslov skupscina(dunior.si.

Zahteve za dodatno točko dnevnega reda in predlogi sklepov ter volilni predlogi, ki se družbi sporočijo po elektronski pošti, morajo biti posredovani v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa morajo lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat pravne osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblasitelja, ki posreduje zahtevo ali predlog po elektronski pošti, ter avtentičnosti njegovega podpisa.

Delničarjeva pravica do obveščenosti

Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo dnevnega reda ter izvršnjejo svojo pravico do obveščenosti v skladu s 1. odstavkom 305. člena ZGD-1.

Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice

Skapščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki prijavijo svojo udeležho na skupščini najpozneje konec četrtega dne pred skupščino, to je do vključno 19. 8. 2017, in ki so kot inetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec dneva 19. 8. 2017 (presečni dan). Prijava se pošlje po pošli na naslov UNIOR d.d., Uprava družbe - za izredno skupščino, Kovaška cesta 10, 3214 Zreče. Prijave na skupščino ni mogoče podati z uporabo elektronskih sredstev. Upoštevane in veljavne bodo samo prijave z originalnimi podpisi. Obrazec za prijavo na skapščino je dostopen na spletni strani družbe ter brezplačno na voljo na sedežu družbe v Zrečah, Kovaška cesta 10 (pisarna g. Bogdana Polanca), vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine od 10. do 12. ure.

Informacija o postopku uresničevanja pravice po pooblaščencu

Vsak delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, lahko imenuje pooblaščenca, da se v njegoveni imenu udeleži skupščine in uresničuje njegovo glasovalno pravico. Pooblastilo mora biti pisno in ga je potrebno predložiti družbi, kjer oslane shranjeno (navedba pooblastitelja, točno ime ali firma pooblaščenca, rojstni datum oz. matična številka, naslov, obseg pooblastila). Obrazec za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščencu je dostopen na spletni strani družbe, vsak delničar pa ga lahko brezplačno pridobi tudi na sedežu družbe v Zrečah, Kovaška cesta 10 (pisarna g. Bogdana Polanca), vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine od 10.00 do 12.00 ure. Delničarji lahko pooblastilo na enak način, kot so ga podali, do dneva skupščine kadarkoli prekličejo.

Ne glede na predhodni odstavek lahko delničarji imenujejo pooblaščenca za zastopanje na skupščini tudi z uporabo elektronskih sredstev. Obrazec pooblastila za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščencu je dostopen na spletni strani družbe. Pooblastilo je lahko poslano družbi po clektronski pošti na elektronski naslov slapscina@unior.si, in sicer v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa mora lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski poši, ter avtentičnost njegovega podpisa.

Na enak način in v obliki, kot je to določeno v predhodnem odstavku, lahko delničarji pošiljajo družbi tudi zahtevo za dodatno točko dnevnega reda ter predloge sklepov k točkam dnevnega reda, vlijučno z volilnimi predlogi. Družba ima pravico do preveritve identičarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje zahtevo oziroma predlog po elektronski pošti, ter avtentičnost njegovega podpisa.

Poziv večjim delničarjem, da javnost seznanijo s svojo politiko upravljanja

V skladu s 6.2. točko Slovenskega kodeksa upravljanja javnih delniških družb družba poziva večje delničarje, predvsem institucionalne vlagatelje in državo, da javnost seznanijo s svojo politiko upravljanja z naložbo v javni delniški družbi UNIOR Kovaška industrija d.d. Seznanitev javnosti naj obsega vsaj politiko glasovanja, vrsto in pogostost izvajanja upravljavskih aktivnosti ter dinamiko komuniciranja z organi vodenja in nadzora družbe.

Čas sklica

Za udeležbo na skupščini se fizične osebe izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega registra. Delničarje prosimo, da pridejo na skupščino vsaj pol ure pred začetkom zasedanja in da prijavijo svojo navzočnost pri verifikacijski komisiji ter prevzamejo glasovalne naprave vsaj 15 mimut pred začetkom zasedanja skupščine ob 12. uri. Dvorana zasedanja bo odprta od 11.30 ure naprej.

Na dan sklica skupščine ima družba 2.838.414 navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic. Skladno z zakonom daje vsaka navadna delnica njenemu imetniku en glas na skupščini. Na dan sklica skupščine ima družba 3.330 lastnih delnic, ki nimajo glasovalnih pravic.

V Zrečah, 20. 7. 2017

Predsednik uprave: Darko Hrastnik

KOVAŠKA INDUSTRIJA d.d.

Clan uprave: Branko Bračko