Unior

Governance Information • Feb 11, 2022

lzjava o neodvisnosti

člana nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta družbe UNIOR, d.d.

Podpisanil-a) Simona Rozvomik Skoficskladno z 11. in 23. načelom Slovenskega kodeksa i odaljevanja javnih delniških družb z dne 27.10.2016 (v nadaljevanju: Kodeks) vezano na moje članstvo v opravljanja javnih demiških andzornega sveta družbe UNI OR | O. O. O. izjavljam, da sem za opravljanje funkcije člana(-ice) nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta strokovno usposobljen(-a) ter da imam za tako delo dovolj izkušenj in znanja. V izjavi o neodvisnosti se izrekam glede potencialnih nasprotij interesov iz priloge B v Kodeksu.

Prosimo označite, ali trditev drži. Pri presojanju resničnosti trditve se uporabljajo kriteriji iz priloge B Kodeksa:

• a) Ne opravljam funkcije izvršnega direktorja ali člana uprave družbe ali povezane družbe in nisem opravljal(-a) takšne funkcije v zadnjih treh letih.
  -
• ne drži
• b) Nisem zaposlen(-a) v družbi ali povezani družbi in nisem bil(-a) na takšnem položaju v zadnjih treh Ništva zaposlen a) v družbi ali po vala nadzorni svet v okviru sistema delavskega predstavništva, ki ga zahteva zakon, in nisem vodilni delavec.
  -

ne drži

• c) Ne prejemam večjih dodatnih prejemkov iz družbe ali povezane družbe, razen plačila, ki ga prejemam kot član(-ica) nadzornega sveta ali član(-ica) komisije nadzornega sveta.
  -

NE DRŽI

č) Nisem večinski(-a) delničar(-ka) in tudi ne zastopam večinskega/večinskih delničarjev.

NE DRŽI

• d) Z družbo ali povezano družbo nimam oziroma v zadnjem letu nisem imelj-a) pomembnih poslovnih Z družbo ali povezalio družbo minum očiroma v delničar, direktor ali vodilni delavec osebe, ki ima
  stikov tako neposredno kot tudi ne kot partner, delničar, direktor (vilivå stikov tako neposredno not tači ne no nožaj dobavitelja blaga ali storitev (vključnoke s finančnimi, tak bullos. Foslovin stili viljadajejo položaj pomembne stranke in položaj organizacij, ki prejemajo večje prispevke od družbe ali od njene skupine.
  -

NE DRŽI

e) Nisem in tudi v zadnjih treh letih nisem bil(-a) partner(-ica) ali uslužbenec (uslužbenka) sedanjega ali nekdanjega zunanjega revizorja v družbi ali z zunanjim revizorjem povezane družbe.

DRŽI

NE DRŽI

	f) Nisem izvršnij-a) direktor(-ica) ali član(-ica) uprave družbe, v kateri je izvršni direktor ali član
	uprave družbe član nadzornega sveta. Prav tako drugače povezan(-a) z izvršnimi
	direktorji oziroma člani uprave preko sodelovanja v drugih družbah ali organih.
	NE DRŽI DRZI
	g) V nadzornem svetu nisem več kot tri mandate (ali več kot 12 let, kadar statut družbe določa za
	mandat manj kot štiri leta).
	DRŽI NE DRŽI
	n) Nisem bližnji družinski članov uprave ali oseb, ki so v položajih, omenjenih v točkah od a) do gl.
	DRŽI NE DRŽI
Poleg zgornjih navedb tudi:
	- nisem član(-ica) širšega poslovodstva povezane družbe in
	DRŽI NE DRŽI
	nisem sodeloval (-a) pri sestavljanju vsebine predloga letnega poročila družbe.
	DRŽI NE DRŽI

Nasprotje interesov obstaja, kadar je nepristransko in objektivno izvajanje nalog oziroma odločanje člana nadzornega sveta ali uprave ogroženo zaradi vključevanja njegovega osebnega ekonomskega interesa, interesov družine, njenih čustev, politične ali nacionalne (ne)naklonjenosti ali kakršnih koli drugih povezanih interesov z drugo fizično ali pravno osebo.

Ali na vaše odločanje, skladno z zgornjo definicijo nasprotja interesov, vpliva še kakšno dejstvo, ki ni bilo navedeno zgoraj?

"NE

DA

Prosimo obrazložite, če ste odgovorili z DA:

2

Odvisnost kandidata oziroma člana nadzornega sveta in komisije je podana, če je nasprotje interesov skladno s Prilogo B Kodeksa trajnejšega (in ne zgolj prehodnega) značaja in je relevantno. Merila za presojo relevance nasprotja interesov so zlasti:

• vrsta in številčnost ravnanj in odločitev, na katere se nasprotje interesov (lahko) nanaša;
• verjetnost dejanske realizacije nasprotja interesov in
• vpliv nasprotja interesov na sposobnost objektivne presoje uprave in poslovanja družbe.

Zgoraj navedene okoliščine (iz priloge B3 in B4 Kodeksa), vedno ustvarjajo domnevo odvisnosti. Domneve so izpodbitne, če član nadzornega sveta dokaže, da nasprotje interesov kljub obstoju katerega od kriterijev ni trajno in hkrati ni relevantno.

Glede na izkazana potencialna nasprotja interesov se izrekam za: Prosimo, da ustrezno obkrožite.

a) neodvisnega(-o) člana(-ico) nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta Prosimo, da ustrezno obkrožite.

a1) zpolnjujem vse kriterije neodvisnosti in vse trditve, ki so navedene zgoraj, držijo.

• a2) kriterij(i) _ ne drži(jo): (obkroži razloge)
• glede na vrsto in številčnost ravnanj in odločitev, na katere se to nasprotje interesov (lahko) nanaša,
• glede na verjetnost dejanske realizacije nasprotja interesov in vpliv nasprotja interesov na sposobnost objektivne presoje uprave in poslovanja družbe,
• ni trajnejšega značaja in ni relevantno.

Dodatno pojasnilo glede trajnosti in relevance kriterija __ :

b) odvisnega člana(-ico) nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta.

S svojim podpisom dovoljujem objavo podpisane izjave na spletnih straneh družbe.

Podpis:

	2.2
ിപ്രവാഹം വിമ്പിക്കുന്നത് സമ്പരിച്ച ക്രാമക്കുന്നത്. കോട്ടിക്കുമായിരുന്നത് സമ്പോക്കെത്തിലെത്തിനു വിവിതമായത്തെ വേണ്ടിക്കുന്നത്. അവലംബം കോട്ടുക്കുന്നത് അതിന്റെ സ