Unior

Governance Information • Apr 25, 2022

IZJAVA O UPRAVLJANJU SKUPINE UNIOR IN DRUŽBE UNIOR d.d.

Uprava in nadzorni svet družbe UNIOR Kovaška industrija d.d. izjavljata, da je bilo v obdobju poslovnega leta 2021 upravljanje družbe skladno z Zakonom o gospodarskih družbah, Zakonom o trgu finančnih instrumentov, Pravili Ljubljanske borze ter drugimi veljavnimi predpisi.

Izjava o upravljanju je sestavni del Letnega poročila Skupine UNIOR in družbe UNIOR d.d. za leto 2021 in je dostopna tudi na spletni strani družbe www.unior.si najmanj pet let od njene objave.

Sistem vodenja in upravljanja skupine in družbe zagotavlja usmerjanje in omogoča nadzor nad družbo in njenimi odvisnimi družbami. Določa razdelitev pravic in odgovornosti med organi upravljanja; postavlja pravila in postopke za odločanje glede korporativnih zadev družbe; zagotavlja okvir za postavljanje, doseganje in spremljanje uresničevanja poslovnih ciljev ter uveljavlja vrednote, načela in standarde poštenega ter odgovornega odločanja in ravnanja v vseh vidikih našega poslovanja.

Sistem vodenja in upravljanja je sredstvo za doseganje dolgoročnih strateških ciljev skupine in družbe ter način, s katerim uprava in nadzorni svet družbe UNIOR d.d. izvajata odgovornost do delničarjev in drugih deležnikov družbe ter skupine. Vizija in cilji družbe UNIOR d.d. ter njenih odvisnih družb sta uvajanje sodobnih načel vodenja in upravljanja ter kar najpopolnejša skladnost z naprednimi domačimi in tujimi praksami.

Uprava in nadzorni svet družbe UNIOR Kovaška industrija d.d. izjavljata, da družba spoštuje določbe Kodeksa upravljanja javnih delniških družb z dne 27. 10. 2016, ki se je začel uporabljati s 1. 1. 2017 (v nadaljevanju: Kodeks), z nekaterimi odstopanji, ki so pojasnjena v tej izjavi.

Izjava o skladnosti z določbami Kodeksa je sestavni del Letnega poročila za leto 2021 in je dostopna tudi na spletni strani družbe www.unior.si najmanj pet let od njene objave.

Kodeks je objavljen na spletni strani Ljubljanske borze, d.d., www.ljse.si.

Izjava se nanaša na obdobje poslovnega leta 2021, to je od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021. Od zaključka poslovnega leta do objave izjave ni prišlo do sprememb na področju upravljanja družbe.

Uprava in nadzorni svet družbe v nadaljevanju podajata pojasnila k odstopanjem od posameznih določb Kodeksa.

• Določba 1: družba deluje v skladu z osnovnim ciljem, to je dolgoročnim in vzdržnim maksimiranjem vrednosti družbe in drugimi cilji, kot sta dolgoročno ustvarjanje vrednosti za delničarje in upoštevanje socialnih in okoljskih vidikov z namenom zagotavljanja trajnostnega razvoja družbe, čeprav to ni navedeno v Statutu družbe;
• Določba 8.1: družba v primeru obvestila institucije ali posameznika, ki namerava organizirano zbirati pooblastila za skupščino, o organiziranem zbiranju pooblastil za skupščino zagotavlja javno objavo informacij o tem, in sicer seznam pooblaščencev in njihove kontaktne podatke,

roke za zbiranje in obrazec pooblastila, ne objavlja pa stroškov, ki so družbi nastali v povezavi z organiziranim zbiranjem pooblastil;

• Določba 28.3: družba ne zagotavlja javnih objav sporočil v tujem jeziku, ki se običajno uporablja v mednarodnih finančnih krogih, ampak zagotavlja javne objave samo v slovenskem jeziku, ker je uvrščena v Standardno kotacijo Ljubljanske borze;
• Določba 29.9: družba v letu 2021 na svoji spletni strani ni zagotavljala javne objave poslovnika o delu skupščine, je pa bil poslovnik o delu skupščine na razpolago na vsaki seji skupščine.

Družba UNIOR d.d. na osnovi 5. odstavka 70. člena Zakona o gospodarskih družbah, ki določa minimalne vsebine izjave o upravljanju, podaja naslednja pojasnila:

1. opis glavnih značilnosti sistemov notranjih kontrol in upravljanja tveganj v družbi v povezavi s postopkom računovodskega poročanja.

Družba UNIOR d.d. upravlja s tveganji in izvaja postopke notranjih kontrol na vseh ravneh. Namen notranjih kontrol je zagotavljanje točnosti, zanesljivosti, transparentnosti in preglednosti vseh procesov ter obvladovanje tveganj, ki so povezana z računovodskim poročanjem. Obenem sistem notranjih kontrol vzpostavlja mehanizme, ki preprečujejo neracionalno rabo premoženja in stroškovno učinkovitost.

Sistem notranjih kontrol vključuje postopke, ki zagotavljajo, da:

• so poslovni dogodki evidentirani na osnovi verodostojnih knjigovodskih listin, na osnovi katerih so poslovni dogodki evidentirani točno in pošteno ter dajejo jamstvo, da družba pošteno razpolaga s svojim premoženjem;
• so poslovni dogodki evidentirani in računovodski izkazi izdelani v skladu z veljavno zakonodajo;
• se prepreči oziroma pravočasno zazna morebitna nepooblaščena pridobitev, uporaba in razpolaganje s premoženjem družbe, ki bi imela na računovodske izkaze pomemben vpliv.

Notranjo kontrolo v družbi izvajajo vsi zaposleni v družbi, še posebej zaposleni v sektorjih financ in računovodstva ter kontrolinga, ki sta odgovorna za vodenje poslovnih knjig ter izdelavo računovodskih izkazov v skladu z veljavnimi računovodskimi, davčnimi in drugimi predpisi. Ustreznost delovanja notranjih kontrol v okviru informacijskega sistema za interne potrebe revidiranja letno preverjajo pooblaščeni zunanji revizorji. V družbi sta kot štabni službi organizirani tudi Služba notranje revizije in Služba za vodenje sistema kontrole notranjih prevar, ki sta prav tako odgovorni za preverjanje delovanja sistema notranjih kontrol. Opisan ustroj notranjih kontrol in upravljanja tveganj se uporablja tudi za odvisne družbe v Skupini UNIOR;

2. pomembno neposredno in posredno lastništvo vrednostnih papirjev družbe v smislu doseganja kvalificiranega deleža, kot ga določa zakon, ki ureja prevzeme.

Podatke o doseganju kvalificiranega deleža, kakršnega določa Zakon o prevzemih, sproti objavljamo v sistemu elektronskega obveščanja Ljubljanske borze in posredujemo Agenciji za trg vrednostnih papirjev. Imetnik kvalificiranega deleža, ki ga določa Zakon o prevzemih družbe UNIOR d.d., je na dan 31. 12. 2021 SDH, d.d., z lastniškim deležem 1.119.079 delnic oziroma 39,4 odstotka;

3. pojasnila o vsakem imetniku vrednostnih papirjev, ki zagotavljajo posebne kontrolne pravice.

Posamični delničarji družbe UNIOR d.d. nimajo posebnih kontrolnih pravic na podlagi lastništva delnic družbe;

4. pojasnila o vseh omejitvah glasovalnih pravic.

Delničarji družbe UNIOR d.d. nimajo omejitev za izvajanje glasovalnih pravic;

5. pravila družbe o imenovanju ter zamenjavi članov organov vodenja ali nadzora in spremembah statuta.

Pravila družbe ne urejajo posebej imenovanja ter zamenjave članov organov vodenja ali nadzora ter spremembe statuta. V celoti uporabljamo veljavno zakonodajo;

6. pooblastila članov poslovodstva, zlasti pooblastila za izdajo ali nakup lastnih delnic.

Družba UNIOR d.d. v letu 2021 ni imela pooblastila za izdajo ali nakup lastnih delnic;

7. delovanje skupščine družbe in njene ključne pristojnosti.

Skupščina delničarjev se je v letu 2021 sestala enkrat. Pristojnosti skupščine in pravice delničarjev so navedene v zakonu in se uveljavljajo na način, kakršnega določata statut družbe, poslovnik skupščine in predsedujoči skupščine. Potek glasovanja na skupščini delniške družbe UNIOR je podrobneje pojasnjen v Letnem poročilu 2021 v poglavju 7.4;

8. podatki o sestavi in delovanju organov vodenja ali nadzora ter njihovih komisij.

Celovita predstavitev organov vodenja in nadzora ter njihovih komisij je opisana v Letnem poročilu 2021 v poglavjih 7.1, 7.2 in 7.3;

9. opis politike raznolikosti, ki se izvaja v zvezi z zastopanostjo v organih vodenja in nadzora družbe.

Nadzorni svet družbe je 22. 4. 2021 sprejel Politiko raznolikosti uprave in nadzornega sveta družbe UNIOR d.d., in sicer z glavnim namenom spodbujanja raznolikosti ter doseganja ciljne raznolikosti uprave in nadzornega sveta glede na spol, starost, izobrazbo in izkušnje. Primarni cilj sprejete politike je spodbujati raznoliko sestavo organa vodenja in nadzora z namenom doseči njegovo večjo učinkovitost in zagotoviti tak nabor strokovnih znanj in izkušenj, da bo zagotovljeno dolgoročno uspešno poslovanje družbe. Politika raznolikosti uprave in nadzornega sveta družbe UNIOR d.d. je objavljena tudi na spletni strani družbe www.unior.si.

SESTAVA UPRAVE IN NADZORNEGA SVETA TER VIŠINA NJIHOVIH PREJEMKOV

Sestava uprave in organiziranost uprave družbe je predstavljena v poglavju 7.1 Letnega poročila 2021, skladno s Prilogo C Kodeksa pa je prikazana v spodnji tabeli.

Ime in priimek	Funkcija	Področje dela v upravi	Prvo imenovanje na funkcijo	Zaključek funkcije/ mandata	Spol	Državljanstvo Letnica	rojstva	Izobrazba	Strokovni profil	Članstvo v organih nadzora z družbo nepovezanih družb
Darko Hrastnik	predsednik uprave	finance, kadri, prodaja, proizvodnja	17. 8. 2012	31. 5. 2024 moški		slovensko	1964	univ. dipl. inž. metal. in mater.	poslovodenje	-
Branko Bračko	član uprave	nabava, prodaja, proizvodnja	15. 11. 2012	14. 11. 2022 moški		slovensko	1967	univ. dipl. inž. str.	poslovodenje	član nadzornega sveta Stanovanjsko podjetje Konjice, d.o.o. član nadzornega sveta ACS Slovenski avtomobilski grozd član nadzornega sveta Zavarovalnica Triglav, d.d.

Nadzorni svet, njegova sestava, člani in komisije so predstavljeni v poglavju 7.3 Letnega poročila 2021, sestava v skladu s Prilogo C Kodeksa pa v naslednji tabeli.

Ime in priimek	Funkcija	Prvo imenovanje na funkcijo	Zaključek funkcije/ mandata	Predstavnik kapitala/ zaposlenih	Udeležba na	sejah NS Spol Državljanstvo Letnica	rojstva	Izobrazba	Strokovni profil	Neodvisnost po 23. členu Kodeksa	Obstoj nasprotja interesov	Članstvo v organih nadzora drugih družb	Članstvo v komisijah	Predsednik/ član	Udeležba na sejah komisij
Branko Pavlin	predsednik NS	13. 12. 2013 12. 12. 2021		predstavnik kapitala	6/7	moški slovensko		1950 magister poslovodenja poslovodenje		DA	NE	predsednik nadzornega odbora ZNS, častni predsednik ZNS	kadrovska komisija namestnik	predsednika	3/3
Simona Razvornik Škofič namestnica	predsednika NS			13. 12. 2017 12. 12. 2025 predstavnik kapitala	8/8	ženski slovensko		1971 univ. dipl. ekon.	finance	DA	NE	zunanja članica revizijske komisije NS LL Grosist d.o.	revizijska komisija predsednica		7/7
Jože Golobič	član NS			13. 12. 2017 12. 12. 2021 predstavnik kapitala	5/7	moški slovensko		1973 univ. dipl. prav.	pravo	DA	NE	član NS Elektro Maribor, d.d.	kadrovska komisija predsednik		2/3
Rajko Stanković	član NS			13. 12. 2017 12. 12. 2021 predstavnik kapitala	7/7	moški slovensko		1968 višji upravni delavec	korporativno upravljanje	DA	NE	član NS in član revizijske komisije Žito, d.o.o.	revizijska komisija namestnik	predsednice	7/7
Boris Brdnik	član NS			13. 12. 2017 12. 12. 2025 predstavnik zaposlenih	8/8	moški slovensko		1972 dipl. org. menedž.	vodenje	DA	NE	-	kadrovska komisija član		3/3
Saša Koren	članica NS			13. 12. 2017 12. 12. 2025 predstavnik zaposlenih	8/8	ženski slovensko		1986 dipl. ekon.	finance	DA	NE	-	revizijska komisija član		7/7
Franc Dover	predsednik NS			13. 12. 2021 12. 12. 2025 predstavnik kapitala	1/1	moški slovensko		1965 magister tehniških znanosti	poslovodenje	DA	NE	predsednik NS HSE, d.o.o. član kadrovske komisije HSE, d.o.o.	kadrovska komisija namestnik	predsednice	0/0
Boštjan Napast	član NS			13. 12. 2021 12. 12. 2025 predstavnik kapitala	1/1	moški slovensko		1971 univ. dipl. inž. strojništva	poslovodenje	DA	NE	član NS Plinovodi, d.o.o.	-	-	-
Andreja Potočnik	članica NS			13. 12. 2021 12. 12. 2025 predstavnik kapitala	1/1	ženski slovensko		1982 magistra managementa	management	DA	NE	-	kadrovska komisija revizijska komisija	predsednica nam. predsed.	0/0 1/1

Ime in priimek	Komisija	Udeležba na sejah komisij	Spol	Državljanstvo	Izobrazba	Letnica rojstva	Srokovni profil	Članstvo v organih nadzora z družbo nepovezanih družb
Blanka Vezjak	revizijska komisija	7/7	ženski	slovensko	magistra ekonomskih znanosti	-	revizija	zunanja članica revizijske komisije NS Mariborski vodovod, d.d. zunanja članica revizijske komisije UO Univerze v Ljubljani zunanja članica revizijske komisije NS Plinovodi, d.o.o. (do avg. 2021)

Članica revizijske komisije ni podala soglasja za objavo letnice rojstva.

Plačila upravi in članom nadzornega sveta skladno s Prilogo C Kodeksa so prikazana v nadaljevanju, podrobneje pa so predstavljena v poglavju 7.5 Letnega poročila 2021.

Plačila upravi

		Fiksni	Variabilni Odloženi			Bonitete	Vračilo	Skupaj	Skupaj	Povračila
(v EUR)	Funkcija	prejemki	prejemki	prejemki	Odpravnine	zavarovanje	vozilo	nagrad	bruto	neto	stroškov
Darko Hrastnik	predsednik uprave	168.975	0	0	0	5.753	9.776		0 184.504	72.464	66
Branko Bračko	član uprave	157.401	0	0	0	5.657	9.847		0 172.905	70.511	1.053

Plačila nadzornemu svetu

(v EUR)	Funkcija	Plačilo za opravljanje funkcije	Sejnine NS in komisij	Skupaj bruto	Skupaj neto	Potni stroški
Branko Pavlin	NS predsednik	17.279	2.264	19.543	14.060	351
Škofič Simona Razvornik	namestnica predsednika NS	14.564	3.914	18.478	13.286	935
Jože Golobič	član NS	13.577	2.415	15.992	11.477	351
Rajko Stankovič	NS član	12.342	3.914	16.256	11.670	1.010
Saša Koren	član NS	12.342	3.060	15.402	11.049	0
Boris Brdnik	član NS	12.342	2.999	15.341	11.005	0
Blanka Vezjak	zunanja članica komisije NS	2.468	1.491	3.959	2.880	91

V primeru odstopa člani uprave niso upravičeni do odpravnine, v primeru odpoklica in odpovedi pogodbe o zaposlitvi s strani družbe brez utemeljenega razloga pa so člani uprave do odpravnine upravičeni.

Zreče, 20. 4. 2022

Predsednik uprave Član uprave

Darko Hrastnik Branko Bračko