Unior

Governance Information • Jun 21, 2017

POLITIKA KORPORATIVNEGA UPRAVLJANJA GOSPODARSKE DRUŽBE UNIOR

Zreče, maj, 2017

Vsebina

	0. Uvod
1.	Predstavitev Skupine UNIOR
	2. Poglavitne usmeritve upravljanja z upoštevanjem zastavljenih ciljev in vrednot družbe UNIOR 5
3.	Navedba referenčnega kodeksa upravljanja
4.	Skupine interesnih deležnikov ter strategija komuniciranja in sodelovanja z njimi
5.	Postopek seznanitve odvisnih družb in delničarjev s strategijo ter standardi upravljanja Skupine UNIOR 8
6.	Politika povezav med družbami UNIOR in njegovimi odvisnimi družbami
7.	Zaveza o ugotavljanju nasprotij interesov in neodvisnosti članov nadzornega sveta in uprave UNIOR 8
	8. Zaveza nadzornega sveta o ocenjevanju lastne učinkovitosti
9.	Komisije nadzornega sveta in opredelitev njihovih vlog
10.	Sistem razdelitve odgovornosti in pooblastil med člani organov vodenja in nadzora
11.	Pravila med družbo in povezanimi družbami, vključno z njihovimi člani uprave ali nadzornega sveta, ki niso urejena z zakonskimi predpisi o nasprotju interesov
	12. Opredelitev strategije komuniciranja
13.	Varovanje interesov zaposlenih v družbi
14	Končne določne

Nadzorni svet in uprava družbe UNIOR Kovaška industrija d.d. sta v skladu z določili Slovenskega kodeksa upravljanja javnih delniških družb na svoji 24. redni seji, dne 30. 5. 2017, sprejela posodobljeno (2. izdaja)

POLITIKO KORPORATIVNEGA UPRAVLJANJA GOPODARSKE DRUŽBE UNIOR

Vsebina dokumenta se nanaša na gospodarsko družbo UNIOR Kovaška industrija d.d. (v nadaljevanju: UNIOR) ter na odvisne in pridružene družbe, ki skupaj z matično družbo tvorijo Skupino UNIOR. Dokument predstavlja zavezo za nadzorni svet, upravo ter vodstveno, vodilno osebje in zaposlene za sedanje in prihodnje delovanje.

1. Uvod

Politika korporativnega upravljanja gospodarske družbe UNIOR je pravni akt, ki vsebuje načela, postopke in merila v skladu s katerimi ravnajo pri poslovanju nadzorni svet, uprava in drugi zaposleni.

Namen Politike korporativnega upravljanja gospodarske družbe UNIOR je zagotoviti preglednost in sledljivost sprejemanja odločitev.

Politika korporativnega upravljanja je nastala na osnovi naslednjih pravnih aktov in dokumentov:

• · Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1),
• · Slovenskega kodeksa upravljanja javnih delniških družb,
• · Letnih poročil UNIOR d.d.,
• · Veljavnega Srednjeročnega poslovnega načrta Skupine Unior,
• · Statuta delniške družbe UNIOR Kovaška industrija d.d.,
• · Poslovnika o delu nadzornega sveta UNIOR d.d.,
• · Poslovnika o delu uprave UNIOR d.d. in
• Etičnega kodeksa vodilnega osebja UNIOR d.d. in Etičnega kodeksa podjetja UNIOR d.d.

Politika korporativnega upravljanja gospodarske družbe UNIOR se redno posodablja in je vedno skladna z aktualnimi usmeritvami korporativnega upravljanja v družbi. Vsebuje datum zadnje posodobitve in je dostopna na spletnih straneh družbe.

1. Predstavitev Skupine UNIOR

UNIOR je gospodarska družba katere zgodovina sega v leto 1919 in je ustanovljena v Sloveniji v skladu s slovensko zakonodajo. Statusno pravna oblika gospodarske družbe je delniška družba. Matična družba UNIOR ima svoje finančne naložbe v odvisnih in pridruženih družbah, ki skupaj z matično družbo tvorijo Skupino UNIOR.

Matično družbo sestavljajo programi Odkovki, Ročno orodje, Strojna oprema in Turizem, ki so organizirani kot profitni centri in Skupne službe.

Glavne dejavnosti Skupine UNIOR:

• Kovanje in obdelava odkovkov,
• · Proizvodnja sintranih delov in barvnih kovinskih prahov,
• · Proizvodnja ročnih orodij in mehanska obdelava kovin,
• Proizvodnja strojev in naprav,
• · Turizem, zdravstvo, šport,
• · Proizvodnja jekla,
• · Proizvodnja posnemalnih igel,
• · Proizvodnja energentov,
• · Vzdrževanje strojev in naprav.

1. Poglavitne usmeritve upravljanja z upoštevanjem zastavljenih ciljev in vrednot družbe UNIOR

S svojimi dejavnostmi in razvejano podjetniško mrežo UNIOR razvija poslovanje na temeljih tradicije več deset letnega tehnološkega razvoja, proizvodnje in naravnih danosti. Vroče, toplo, poltoplo in hladno kovani odkovki, mehansko obdelani proizvodi, sintrani proizvodi, ročna orodja, stroji in naprave ter storitve v turizmu, zdravstvu in športu predstavljajo več tisoč tržnih proizvodov s katerimi navdušujemo svoje kupce doma in v tujini.

Dolgoročno so ključni cilji družbe UNIOR vezani na pridobitno dejavnost, ki omogoča maksimiranje vrednosti družbe in dobička ter ustvarjanje vrednosti za delničarje. Pri tem dajemo poseben poudarek družbeno odgovornemu in trajnostnemu razvoju, delujemo v dobro zaposlenih, lokalne in širše skupnosti ter drugih interesnih deležnikov.

• · Poslanstvo: Skupina UNIOR je razvojni partner pri proizvodnji, preoblikovanju in obdelavi kovin ter zaveznik narave in ljudi.
• · Vizija: v letu 2020 bomo prepoznavni kot napredna mednarodna družba v kovinskopredelovalni in turistični dejavnosti. Z lastnim inovativnim procesom v sodelovanju s kupci, dobavitelij, s sorodnimi podjetji in z raziskovalnimi organizacijali, proizvajali, proizvajali in tržili rešitve z vse višjo dodano vrednostjo. Naša bruto dodana vrednost na zaposlenega bo znašala 35.500 EUR, čisti prihodki od prodaje pa 198 milijonov EUR. Bomo povezovalni člen v dinamični Skupini UNIOR, ki bo izkoriščala svoje sinergije in skupaj dosegala 255 milijonov EUR prodaje ter skupaj s pridruženimi podjetji zaposlovala 4.195 ljudi.
• · Ključne vrednote: odgovornost, inovativnost, odličnost in podjetnost.
• · Organi upravljanja družbe so: skupščina, nadzorni svet in uprava.

Upravljanje družbe poteka v skladu z dvotirnim sistemom upravljanja, kar pomeni, da je za vodenje poslovanja odgovorna uprava, za nadzorovanje poslovanja pa je pristojen in odgovoren nadzorni svet.

1. Navedba referenčnega kodeksa upravljanja

UNIOR kor referenčni kodeks upošteva Slovenski kodeks upravljanja javnih delniških družb (v nadaljevanju: kodeks), ki so ga dne 27. 10. 2016 sprejeli Ljubljanska borza, Združenje nadzornikov Slovenije in Združenje Manager.

Od 1. julija 2016 je v veljavi Etični kodeks podjetja Unior d.d., ki velja za vse zaposlene. Dodatno so zavezani (a) vrhnje vodstvo družbe Etičnemu kodeksu vodilnega osebja UNIOR, (b) člani sveta delavcev pa Etičnemu kodeksu članov svetov delavcev.

4. Skupine interesnih deležnikov ter strategija komuniciranja in sodelovanja z njimi

4.1. Delničarji

Delničarji so interesni deležniki, ki predstavljajo skupino z odločilnim vplivom na strateške odločitve poslovanja. Ustvarjanje vrednosti za delničarje je zato eden od najpomembnejših poslovnih ciljev upravljanja. Družba spodbuja vse delničarje k aktivnemu in odgovornemu izvrševanju njihovih pravic. Redna komunikacija z obstoječimi in potencialnimi delničarji poteka na naslednje načine:

• · s sklici skupščin delničarjev,
• · z občasnimi novinarskimi konferencami po objavi poslovnih rezultatov,
• · z objavami na spletnih straneh UNIOR (www.unior.si),
• · z objavami na spletnih straneh Ljubljanske borze (www.lise.si).

4.2. Kupci/odjemalci

Eni od ključnih interesnih deležnikov za doseganje vseh poslovnih ciljev družbe so kupci/odjemalci, saj zaradi njihovega zadovoljstva z našimi proizvodi upravičujemo poslanstvo družbe UNIOR. Komuniciranje z njimi je v prvi vrsti namenjeno njihovemu informiranju o pomembnejšem dogajanju v družbi, prispeva pa tudi k razumevanju njihovih potreb in želja. Odločilno je, da so obstoječi kupci zadovoljni s proizvodi in storitvami (cena, kakovost, fleksibilnost, inovativnost, trajnostno naravnani in družbeno odgovorni poslovni procesi, sodelovanje pri razvojnih procesih novih izdelkov), prodajnimi in poprodajnimi storitvami, kakor tudi, da na enakih tržnih osnovah pridobivamo nove. Zato so zlasti pomembni redni osebni stiki, komuniciranje in delovanje preko vseh razpoložljivih elektronskih informacijskih sistemov in medijev, obiski sejmov in konferenc, distribucijske konference.

4.3. Zaposleni

Zavedamo se, da so ustvarjalni, zadovoljni in motivirani zaposleni odločilni za učinkovitost in uspešnost poslovnih procesov družbe UNIOR. Organizacijska kultura se gradi na osnovi osebnostne kulture vsakega posameznika, kakor tudi njegovih osebnostnih lastnosti, vrednot, vednosti, izkušenj in znanj.

Z zaposlenimi komuniciramo na različne načine:

• · z izmenjevanjem informacij na rednih mesečnih sestankih z vodji organizacijskih enot,
• · preko oglasnih desk,
• · na rednih sejah/sestankih s svetom delavcev in sindikati,
• · preko internih časopisa Kovači smo in biltena Kovačeve novičke,
• · internega elektronskega omrežja UNINET in obveščanja preko elektronske pošte,
• na zborih delavcev,
• na organiziranih dogodkih za zaposlene,
• · z letnimi razgovori,
• · dvakrat na leto na kolegijih vodstveno-vodilnega in strokovnega kadra,
• · s sklepi, poročili in z obvestili,

• · preko neformalnih pogovorov.
• 44 Dobavitelji in upniki

UNIOR si prizadeva redno izpolnjevati svoje obveznosti do dobaviteljem omogočamo sodelovanje v verigah vrednosti, saj, kjer je to mogoče, sodelujejo pri razvoju in uvedbi tehnik, tehnologij in metodologij, ki so učinkovita in uspešna v našem poslovnem okolju. Z njimi komuniciramo preko različnih kanalov: osebni stiki, dobaviteljske konference, strokovna srečanja, dnevi odprtih vrat dobaviteljev, ocenjevanje dobaviteljev.

4.5. Analitiki

Analitiki kot del strokovne finančne javnosti so odločilni pri analiziranju poslovnega položaja za obstoječe in potencialne nove delničarje. Za komuniciranje z njimi je pristojna uprava.

4.6. Država in mednarodne organizacije

Država, EU in mednarodne organizacije podajajo zahteve v obliki zakonodaje in standardov, ki naj jih UNIOR izpolnjuje. Pri svojem poslovanju UNIOR uporablja infrastrukturo, ki jo država zagotavlja gospodarskim družbam. Slovenski zakoni, akti, standardi in direktive EU so dokumenti, ki postavljajo zakonske okvire, znotraj katerih potekajo poslovni procesi družbe UNIOR. Na tej osnovi in drugih zaznanih priložnostih nastajajo interni pravni akti družbe, ki se obvladujejo med standardi družbe UNIOR.

4.7. Mediji

Vlogo medijev prepoznavamo v povezanosti širše in lokalne javnosti in družbe UNIOR za vse zainteresirane glede poslovanja. Redno komunikacijo vzdržujemo z zainteresiranimi mediji preko novinarskih konferenc, posredovanja mnenj na novinarska vprašanja, izjav za javnost, spletnih portalov za medije, intervjujev.

4.8. Lokalna in širša skupnost

Prizadevamo si za kakovostno in boljše življenje ljudi v lokalnem in širšem družbenem okolju. S sponzorstvi in donacijami podpiramo dejavnosti in projekte na mnogih področjih: šport, znanost, izobraževanje, kultura, zdravje, umetnost in humanitarne dejavnosti.

Z lokalno in širšo družbeno skupnostjo razvijamo odprto komunikacijo, ki temelji na dialogu, izmenjavi idej in stališč. Okoljski projekti in trajnostno izbolja so odvisni tudi od kakovostne komunikacije in odnosov vseh zainteresiranih javnosti.

Družba v sklopu rednega letnega poročanja poroča tudi o odnosu z deležniki.

1. Postopek seznanitve odvisnih družb in delničarjev s strategijo ter standardi upravljanja Skupine UNIOR

Po sprejetju formalnega Sistema upravljanja podjetij v Skupini UNIOR si bomo prizadevali, da o njem celovito in podrobno seznanimo vodilno osebje odvisnih podjetij. Delničarje bomo seznanili na seji skupščine.

1. Politika povezav med družbami UNIOR in njegovimi odvisnimi družbami

UNIOR kot obvladujoča družba Skupine UNIOR deluje po načelih povečevanja poslovne uspešnosti v vsaki odvisni in pridruženi družbi in Skupini UNIOR kot celoti.

Delovanje odvisnih in pridruženih družb na vseh poslovnih področjih poteka v skladu:

• · z državno zakonodajo, kjer je družba ustanovljena in deluje,
• · s pogodbami o poslovnem sodelovanju z družbo UNIOR,
• · z internimi akti in pravili odvisnih družb,
• · s sklepi upravnih ali poslovodnih odborov ter skupščinskimi sklepi,
• · z internimi pravilniki in navodili, ki jih je sprejela uprava UNIOR, kjer je z vidika zakonodaje to mogoče.

Srednjeročni poslovni načrt Skupine UNIOR vsebuje smernice poslovanja vseh odvisnih in pridruženih družb za srednjeročno petletno obdobje.

Vse odvisne družbe imajo organe upravljanja v katerih zastopajo interese družbe UNIOR bodisi člana uprave bodisi člani kolegija uprave UNIOR ali pa s strani uprave pooblaščena oseba. UNIOR v večini odvisnih družb ne obvladuje vseh funkcijskih področij.

1. Zaveza o ugotavljanju nasprotij interesov in neodvisnosti članov nadzornega sveta in uprave UNIOR

Nadzorni svet

Poslovnik o delu nadzornega sveta v družbi UNIOR d.d. obravnava tudi konflikt interesov in določa, da član nadzornega sveta pri svojem delovanju in odločanju upošteva cilje družbe in jim podredi morebitne drugačne osebne ali posamične interese tretjih oseb, uprave, delničarjev, javnosti ali države. Član nadzornega sveta izvaja vse previdnostne ukrepe, da bi se izognil nasprotju interesov, ki bi lahko vplivalo na njegovo presojo. Vsak član nadzornega sveta se mora opredeliti do obstoja posameznih konfliktov interesov ter je dolžan o novih potencialnih nasprotjih interesov nemudoma obvestiti nadzorni svet. Poleg naštetega mora vsak član nadzornega sveta obveščati nadzorni svet o svojem morebitnem članstvu v nadzornih svetih ali organih vodenja družb. Če nadzorni svet presodi, da gre za bistveno nasprotje interesov, mora član nemudoma odpraviti sporno razmerje, sicer nadzorni svet presodi potrebo po prenehanju funkcije člana nadzornega sveta in temu ustrezno ukrepa.

Nadzorni svet morebitno nasprotje interesov upošteva tudi pri izbiri kandidatov za člane nadzornega sveta: kandidat, pri katerem že vnaprej obstajajo interesna nasprotja, ki so take

narave, da lahko pomembno vplivajo na njegovo odločanje in delovanje, ne bo predlagan v nadzorni svet.

Vsak kandidat za člana nadzornega sveta je dolžan pred imenovanjem na to funkcijo podpisati posebno izjavo o neodvisnosti skladno z 11. točko kodeksa. Vsak član nadzornega sveta enkrat letno, ob menjavi in ob vsaki spremembi, podpiše in predloži nadzornemu svetu izjavo o neodvisnosti. Podpisana izjava vsakega člana nadzornega sveta se objavi na spletnih straneh družbe.

Prav tako velja, da posamezni član nadzornega sveta pri svojem delu ni vezan na mnenja ali navodila tistih, ki so ga izvolili, predlagali oziroma imenovali, temveč za opravljanje svoje funkcije prevzema polno osebno odgovornost.

Člani nadzornega sveta se zavedajo, da je obstoj bistvenega nasprotja interesov ali obstoj očitnega nasprotja interesov lahko razlog za prenehanje mandata člana.

Uprava

Člani uprave so dolžni biti na vseh področjih svojega delovanja lojalni družbi, v kateri opravljajo funkcijo člana uprave. Pri odločanju ne smejo postavljati svojih lastnih interesov pred interese družbe in ne smejo izkoriščati poslovnih priložnosti družbe za svoj lasten račun ali račun povezane osebe.

Člani obstoječega konflikta interesov ter o tem obvestiti preostale člane uprave. Če želijo člani uprave postati člani nadzornih svetov družb izven Skupine UNIOR, morajo pred tem pridobiti soglasje nadzornega sveta.

1. Zaveza nadzornega sveta o ocenjevanju lastne učinkovitosti

Samoocenjevanje je celovit proces vrednotenja in ocenjevanja učinkovitosti nadzornega sveta kot celote, njegovih komisij in članov glede na priporočeno dobro prakso. Osnovo za samoocenjevanje bo nadzorni svet imel v Priročniku za vrednotenje učinkovitosti nadzornega sveta, ki ga je pripravilo stanovsko Združenje nadzornikov Slovenije.

1. Komisije nadzornega sveta in opredelitev njihovih vlog

V skladu s poslovnikom o delu nadzornega sveta lahko imenuje nadzorni svet eno ali več stalnih ali začasnih komisij, ki mu nudijo podporo pri strokovnih vprašanjih, in sicer tako, da pripravljajo mnenja in predloge sklepov ter skrbijo za njihovo uresničevanje.

V komisiji nadzornega sveta mora biti najmanj en član nadzornega sveta.

Revizijska komisija in njene naloge:

• · spremlja postopek računovodskega poročanja ter pripravlja priporočila in predloge za zagotovitev njegove celovitosti,
• · spremlja učinkovitost in uspešnost notranje kontrole v družbi, notranje revizije in sistemov za obvladovanje tveganj,
• spremlja obvezne revizije letnih in konsolidiranih računovodskih izkazov, zlasti uspešnosti obvezne revizije, pri čemer upošteva vse ugotovitve in zaključke pristojnega organa,
• · pregleduje in spremlja neodvisnost revizorja za letno poročilo družbe, zlasti zagotavljanje dodatnih nerevizijskih storitev,
• · odgovarja za postopek izbire revizorja in predlaga nadzornemu svetu kandidata za revizorja letnega poročila družbe,
• · nadzoruje neoporečnost finančnih informacij, ki jih daje družba,
• · ocenjuje sestavljanje letnega poročila, vključno z oblikovanjem predloga za nadzorni svet,
• · sodeluje pri določitvi pomembnejših področij revidiranja,
• · sodeluje pri pripravi pogodbe med revizorjem in družbo, pri čemer so prepovedana vsa pogodbena določila, ki skupščini omejujejo izbiro imenovanja revizorja. Vse take določbe so nične,
• · poroča nadzornemu svetu o rezultatu obvezne revizije, vključno s pojasnilom, kako je obvezna revizija prispevala k celovitosti računovodskega poročanja in kakšno vlogo je imela revizijska komisija v tem postopku,
• · opravlja druge naloge določene s statutom ali sklepom nadzornega sveta,
• · sodeluje z revizorjem pri opravljanju revizije letnega poročila družbe, še zlasti z medsebojnim obveščanjem o glavnih zadevah v zvezi z revizijo in
• sodeluje z notranjim revizorjem, zlasti z medsebojnim obveščanjem o glavnih zadevah v zvezi z notranjo revizijo.

Kadrovska komisija in njene naloge:

• · pomaga nadzornemu svetu in pripravlja predloge na področju kriterijev in kandidatov za članstvo v upravi, pri čemer mora ovrednotiti ravnovesje med sposobnostmi, znanjem in izkušnjami, pripraviti opis vlog in kvalifikacij, ki so zahtevane za posamezno imenovanje,
• · ocenjuje velikost, sestavo in delovanje uprave v rednih časovnih presledkih,
• · služi kot podpora pri vrednotenju dela uprave in za pripravo obrazložitvenih razlogov za odpoklic posameznih članov uprave, kadar le-ti nastopijo in
• · služi kot podpora pri oblikovanju in izvajanju sistema plačil upravi.
• 1. Sistem razdelitve odgovornosti in pooblastil med člani organov vodenja in nadzora

Uprava in nadzorni svet sta dolžna delovati izključno v dobro družbe in neodvisno od volje ali želje posameznih delničarjev in drugih deležnikov družbe. Ravnata izključno po lastni presoji v interesu družbe in s posameznimi delničarji ter drugimi deležniki o svojih odločitvah, bodočem ravnanju ali poslovanju družbe ne komunicirata mimo mehanizmov, določenih v zakonih ali priporočenih v kodeksu.

Družbo vodi uprava, njeno delo pa nadzira nadzorni svet. Uprava in nadzorni svet tesno sodelujeta v korist družbe. Statut družbe UNIOR, poslovnika uprave in nadzornega sveta določajo razdelitev odgovornosti med upravo in nadzornim svetom in načine njunega sodelovanja.

Pri sprejemanju najpomembnejših odločitev, ki bi lahko pomembno vplivale na poslovno, finančno ali pravno stanje družbe UNIOR, si morata uprava in nadzorni svet prizadevati doseči soglasje.

Predsednik uprave mora imeti redne stike s predsednikom nadzornega sveta ter se z njim posvetovati o strategiji, poslovanju in obvladovanju tveganj.

Predsednik uprave mora predsednika nadzornega sveta obveščati o pomembnih dogodkih, ki so nujni za oceno položaja in posledic kot tudi za vodenje družbe. Predsednik nadzornega sveta mora o pomembnih dogodkih obvestiti nadzorni svet in, če je potrebno, sklicati izredno sejo.

Pristojnosti nadzornega sveta:

• · nadzoruje vodenje poslov družbe in delo uprave,
• · imenuje in odpokliče upravo ter daje soglasje k imenovanju in odpoklicu prokuristov,
• · preverja sestavo letnega poročila in predlog za uporabo bilančnega dobička, posredovanega s strani uprave,
• · najmanj ob vsakem trimesečju obravnava na osnovi poročila uprave poslovanje družbe,
• · skliče skupščino po svoji presoji,
• · je pooblaščen za spremembo statuta, ki zadeva zgolj uskladitev njegovega besedila z veljavno sprejetimi odločitvami,
• · pregleduje in preverja poslovne listine v katerikoli obliki in drugo dokumentacijo družbe,
• · odloča o prejemkih članov uprave in prokurista,
• · odloča o posojilih družbe članom nadzornega sveta, uprave ali prokuristu,
• · daje soglasje za vrste poslov določene s statutom oziroma sklepom nadzornega sveta,
• · daje soglasje k srednjeročnim in letnim poslovnim načrtom,
• · sprejema poročila uprave ter odloča o zahtevah za dodatna poročila,
• · odobrava pogodbe med člani nadzornega sveta in družbo ter daje soglasje za opravljanje konkurenčne dejavnosti članom nadzornega sveta, in sicer tedaj, ko je to za družbo koristno,
• · potrjuje letno poročilo v skladu z določbo 282. člena ZGD,
• · daje soglasje k imenovanju, razrešitvi in prejemkom vodje notranje revizije ter k aktu, s katerim se urejajo namen, pomen in naloge notranje revizije, ter k letnemu in večletnemu načrtu dela notranje revizije,
• · obravnava poročilo sveta delavcev o stanju na področju sodelovanja delavcev pri upravljanju in se opredeli do njega,
• opravlja vse druge zadeve za katere je pooblaščen z zakonom, s tem statutom ter drugimi sklepi ter splošnimi akti družbe.

Nadzorni svet za posamezno poslovno leto oblikuje načrt lastnih aktivnosti ter opredeli njihove vsebine, in sicer, zahtevano pogostost in oblike komunikacije z upravo, postopek oblikovanja sklepov skupščine, zlasti predloge imenovanja članov nadzornega sveta, spremembe statuta in podobno. V urniku sej nadzornega sveta in njegovih komisij določi predvidene datume in okvirne

vsebine posameznih sej, predvsem tistih, ki so obvezne zaradi zahteve za javne objave rezultatov poslovanja oziroma so običajne glede na prakso v preteklosti.

Nadzorni svet ima v skladu s statutom šest članov. Štirje člani so predstavniki delničarjev, dva pa sta predstavnika delavcev. Predstavnike delničarjev izvoli v nadzorni svet skupščina, predstavnike delavcev pa svet delavcev. Člani nadzornega sveta so izvoljeni za dobo štirih let in so po poteku tega obdobja lahko ponovno izvoljeni.

Uprava vodi družbo samostojno in na lastno odgovornost. Delovati mora v skladu s ključnimi ciliji družbe UNIOR za doseganje največje koristi za delničarje, upoštevajoč načela trajnostnega in družbeno odgovornega razvoja in ostalih deležnikov.

Pristojnosti uprave:

• · načrtuje, vodi, organizira in nadzoruje poslovanje,
• · zastopa in predstavlja družbo UNIOR proti tretjim osebam,
• · odgovarja za zakonitost poslovanja,
• · sooblikuje in sprejema strategijo razvoja družbe UNIOR,
• · sprejema letni in srednjeročni plan poslovanja,
• · spremlja izvajanje razvojnih načrtov in sprejema ukrepe za njihovo izvedbo,
• odloča in soodloča o (so)ustanavljanju in ukinjanju družb ter o nakupu in prodaji poslovnih deležev,
• · sprejema normativne akte družbe UNIOR,
• · sprejema varnostno politiko (varovanje premoženja, zaposlenih in poslovnih skrivnosti) ter varnostni načrt družbe UNIOR,
• · v skladu z zakonom, statutom in drugimi akti odloča o vseh drugih zadevah upravljanja, razen tistih, za katere sta po statutu izrecno pristojna skupščina in nadzorni svet,
• · nadzornemu svetu posreduje informacije o poslovanju družbe UNIOR in Skupine UNIOR, pripravi predlog letnega poročila s poslovnim poročilom in ga skupaj z revizorjevim poročilom in predlogom delitve bilančnega dobička predloži nadzornemu svetu,
• · obvešča nadzorni svet o vprašanjih, ki se nanašajo na poslovanje družbe UNIOR in z nio povezanih družb; sprejema makroorganizacijo družbe in določa njeno mikroorganizacijo,
• . sklicuje skupščino,
• izvaja odločitve skupščine.

Način delovanja uprave je usklajevanje mnenj in praviloma soglasno odločanje. Način delovanja in razdelitev področij med člani uprave določa Poslovnik o delu uprave.

Upravo lahko v skladu s statutom sestavljajo največ štirje člani. Člani uprave so imenovani v upravo za obdobje 5 let in so lahko po tem obdobju ponovno imenovani.

Posebne politike raznolikosti v skladu s 70. členom ZGD-1 v zvezi z zastopanostjo v organih vodenja ali nadzora družba sicer formalno ni sprejela, vendarle pa vse postopke imenovanja članov v te organe izvaja skladno z ZGD-1, Poslovnikom o delu nadzornega sveta in Slovenskim kodeksom upravljanja javnih delniških družb, tako da so zagotovljene enake možnosti vsem kategorijam v

vseh postopkih kadrovanja. Ne glede na to, da družba nima politike raznolikosti, ki bi se izvajala v zvezi z zastopanostjo v organih vodenja ali nadzora družbe glede vidikov, kot so npr. spol, starost ali izobrazba, sta organa vodenja in nadzora sestavljena na način, da zagotavljata komplementarnost znanja in izkušenj članov ter heterogenost sestave.

Vsa pravila, ki urejajo odnose med družbami v Skupni UNIOR ter njihovimi organi vodenja in nadzora, načeloma v celoti sledijo slovenski zakonodaji in dobri praksi tudi glede nasprotja interesov.

1. Pravila med družbo in povezanimi družbami, vključno z njihovimi člani uprave ali nadzornega sveta, ki niso urejena z zakonskimi predpisi o nasprotju interesov

Podobna pravila in omejitve kot veljajo glede nasprotja interesov za nadzorni svet in upravo UNIOR d.d. veljajo tudi za člane upravnih odborov, nadzornih svetov ter direktorje povezanih družb v skladu s slovensko in lokalno zakonodajo ter pozitivnimi poslovnimi praksami.

12. Opredelitev strategije komuniciranja

Zavedamo se, da z ustreznim korporativnim komuniciranjem krepimo Uniorjeva razmerja z vlagatelji, analitiki, partnerji, zaposlenimi in ostalimi deležniki. Doseganje strateških ciljev je s podporo javnosti hitrejše in enostavnejše. Služba za korporativno komuniciranje opredeljuje v dokumentih svoje strategije in dejavnosti.

Cilji komuniciranja: s korporacijskim komuniciranjem multikulturnih posebnosti ustvarjamo pozitivno in prepoznavno javno podobo družbe UNIOR ter krepimo ugled. S tem pospešujemo prodajo izdelkov in storitev na vseh tržiščih, kjer poslujemo. Komuniciranje z interesnimi deležniki vključuje eksterno komuniciranje, oziroma komuniciranje z zunanjimi deležniki ter interno komuniciranje, ki se nanaša na zaposlene.

Nameni eksternega komuniciranja:

• · krepitev ugleda in s tem pospeševanje prodaje izdelkov in storitev,
• · pridobivanje ustvarjalnih in kakovostnih kadrov,
• · vplivanje na oblikovanje naklonjenosti javnosti in posledično doseganje ciljev družbe.

Nameni internega komuniciranja:

• · seznanjanje zaposlenih s poslanstvom, vizijo, vrednotami in strategijo družbe ter prepoznavanjem vloge posameznika v družbi,
• · ozaveščanje in seznanjanje zaposlenih z lastnimi izdelki in storitvami,
• · krepitev identitete podjetja in pozitivne organizacijske kulture.

Družba UNIOR:

• uporablja pravilnike, ki določajo varovanje zaupnosti poslovnih skrivnosti in notranjih informacij za člane organov vodenja in nadzora ter druge osebe, ki imajo dostop do notranjih informacij v času mandata in tudi po njegovem izteku. Prav tako ureja označevanje in

varovanje takih informacij in sankcije za morebitne kršitve. Uprava UNIOR je za ta namen sprejela Pravilnik o varovanju poslovnih skrivnosti,

• · ima opredeljen pretok ter evidentiran in nadzorovan dostop do notranjih informacij od njihovega nastanka do javne objave,
• · ima opredeljene osnovne pristope sodelovanja s posameznimi interesnimi skupinami, pristojne osebe za obveščanje javnosti, pretok in nadzor nad pomembnimi in cenovno občutljivimi informacijami od njihovega nastanka do javne objave ter zagotavljanje varovanja poslovne skrivnosti ter vsebino in postopke komuniciranja z javnostmi,
• · ima vzpostavljene mehanizme, ki preprečujejo uhajanje informacij v primeru izrednih dogodkov, ki bi povzročili, da imajo določene osebe dostop do notranjih informacij (Pravilnik o komuniciranju),
• · si prizadeva za javno objavo vseh pomembnih informacij takoj, ko je to mogoče. Do njihove javne objave učinkovito zagotavlja zaupnost podatkov. Pomembne informacije so lahko dostopne na spletnih straneh družbe ali drugje šele po zagotovitvi javne objave v elektronski obliki prek borzno informacijskega sistema (SEOnet).
• · pri odvisnih družbah omejuje komuniciranje svojih poslovnih rezultatov na način, da jih ne dovoljuje samostojno objavljati ali komentirati preden jih objavi matična družba. Varovanje poslovne skrivnosti zaradi varovanja konkurenčnih prednosti je močnejše načelo od javnosti podatkov oziroma pravice javnosti do informiranja.
• · govoric ne komentira, na insinuacije o morebitnih poslovnih dogodkih, ki bi lahko vplivale na ceno delnic ali družbi in Skupini UNIOR povzročile morebitno materialno ali nematerialno škodo, se odzove z javno objavo dejstev.
• · ima (a) pristojno osebo direktorja Finančno računovodskega sektorja za organizacijo potrebnih notranjih postopkov za obveščanje delničarske javnosti in (b) pristojno Službo za korporativno komuniciranje za obveščanje medijske in drugih zainteresiranih javnosti.

13. Varovanje interesov zaposlenih v družbi

Učinkovitega in uspešnega poslovanja ni mogoče dosegati brez motiviranih in zadovoljnih kadrov. Tako zaposlenim nudimo delovna mesta v domačem in mednarodnem okolju, hkrati pa jim omogočamo osebni in karierni razvoj ter napredovanje na poslovnem in osebnem področju.

• · Sodelovanje zaposlenih pri pripravi podjetniške kolektivne pogodbe: podjetniška kolektivna pogodba se sprejema pretežno po sistemu usklajevanja med upravo in njenimi strokovnimi službami ter sindikati in svetom delavcev. Ne glede na to, kdo je pobudnik posameznih predlogov, jih vsi partnerji usklajujejo dokler ne dosežejo soglasja. Na ta način družba gradi enakovreden in partnerski odnos med upravo, svetom delavcev in sindikati.
• · Upoštevanje mnenja vseh sodelavcev: zaposlenim omogočamo, da izrazijo svoja stališča, ideje in mnenja. Zaposleni lahko svoje ideje uveljavljajo s pomočjo sveta delavcev, ki predstavlja povezovalni člen med vsemi zaposlenimi in upravo, tako v smislu prenosa informacij kot dajanja predlogov in pripomb. Predsednik in član uprave, po potrebi pa tudi drugi člani kolegija uprave, se udeležujejo sej sveta delavcev. Uprava in predstavniki sveta delavcev ter sindikatov se srečujejo na rednih sestankih. Zbori delavcev so prav tako organizirani periodično z namenom dvosmernega komuniciranja ter izmenjave predlogov in mnenj.

• · Spodbujamo izobraževanje in usposabljanje zaposlenih: spodbujamo tako interna izobraževanja in usposabljanja svojih sodelavcev, kakor tudi šolanje na izobraževalnih in znanstvenih ustanovah. Izobraževanja in usposabljanja potekajo na različnih strokovnih področjih, zlasti na področju managementa in osebnega razvoja, uporabe sodobnih tehnologij in metodologij, kakovosti, trženja ter učenja tujih jezikov. Vsi zaposleni se imajo možnost dodatno izobraževati in usposabljati ob upoštevanju potreb poslovnih procesov.
• · Varnost in zdravje pri delu ter promocija zdravja na delovnem mestu: narava poslovnih procesov nam narekuje, da posebno pozornost namenjamo varnosti in zdravju na delovnem mestu. Tako sprejemamo in izvajamo ukrepe, ki zagotavljajo varne delovne razmere in pogoje za produktivno delo ter nenehno izboljšujemo varnostne vidike.
• · Preprečevanje nedovoljenih posegov v osebnost in dostojanstvo zaposlenih: med zaposlenimi želimo ustvarjati pogoje za pozitivno in ustvarjalno delovno klimo ter zagotavljati na delovnem mestu dobro počutje. Zaradi tega odklanjamo vsakršna ravnanja, ki bi prizadela dostojanstvo in osebnost zaposlenih ter ukrepamo v primeru kršitev.
• · Preprečevanje diskriminacije: zaposlenim zagotavljamo enake možnosti ne glede na spol, raso, barvo kože, starost, zdravstveno stanje oziroma invalidnost, versko, politično ali drugo prepričanje, članstvo v sindikatu, nacionalni ali socialni izvor, družinski status, premoženjsko stanje, spolno usmerjenost ali druge osebne okoliščine.

14. Končne določbe

Politika korporativnega upravljanja začne veljati z dnem, ko jo sprejmeta nadzorni svet in uprava družbe UNIOR. S sprejetjem Politike korporativnega upravljanja gospodarske družbe UNIOR le-ta postane obvezujoča za vse družbe v Skupini UNIOR. Delničarje in zainteresirano javnost se glede sprejetja in vsebine seznani z javno objavo v sklopu informacijskega sistema SEOnet in istočasno objavo na spletnih straneh družbe UNIOR.

Politika upravljanja je javen dokument in je objavljen na spletnih straneh družbe v slovenskem in angleškem jeziku.

Zreče, 30. 5. 2017

Predsednik uprave UNIOR

Darko Hrastnik, unjv. dipl. inž. metal. In mater.

KOVAŠKA INDUSTRIJA d.d. 52

Predsednik nadzornega sveta UNIOR

mag. Branko Pavlin