Unior

Board/Management Information • Jun 12, 2017

Na podlagi sklepa nadzornega sveta družbe UNIOR d.d. št. V/-5.Kor/2017, sprejetega na korespondenčni seji nadzornega sveta dne 7. 6. 2017, ter na podlagi Statuta družbe UNIOR d.d. in Poslovnika o delu nadzornega sveta družbe UNIOR d.d. d.d., objavlja nadzorni svet družbe UNIOR d.d.

POZIV

K VLOŽITVI KANDIDATUR ZA ČLANA/ČLANICO NADZORNEGA SVETA DRUŽBE UNIOR d.d.

Skladno s Statutom družbe UNIOR d.d. ima nadzorni svet šest članov, od katerih so štirje predstavniki delničarjev, dva člana pa sta predstavnika delavcev. Dne 12. 12. 2017 bo štirim članom nadzornega sveta, predstavnikom delničarjev, potekel mandat, zaradi česar bo nadzorni svet pripravil predlog za imenovanje novih članov nadzornega sveta za mandatno obdobje štirih let s pričetkom mandata dne 13. 12. 2017, ki ga bo predložil v odločanje skupščini delničarjev.

Kandidati/kandidatke za člane nadzornega sveta družbe UNIOR d.d. morajo izpolnjevati vse pogoje iz Zakona o gospodarskih družbah in Statuta družbe UNIOR d.d., nominacijski odbor, ki ga bo oblikoval nadzorni svet družbe UNIOR d.d., pa bo pri izbiri upošteval tudi kriterije iz Slovenskega kodeksa upravljanja javnih delniških družb ter Pravilnika o pogojih, merilih in postopku za vrednotenje, ugotavljanje primernosti in selekcioniranje potencialnih kandidatov za člane organov nadzora družb s kapitalsko naložbo države.

Nadzorni svet družbe UNIOR d.d. vabi vse zainteresirane kandidate, da svoje kandidature v zaprtih kuvertah z ustreznimi dokazili najkasneje do dne 5. 7. 2017 do 13. ure pošljejo na naslov: UNIOR d.d., Sekretar nadzornega sveta, Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, s pripisom: »Kandidatura za člana nadzornega sveta-NE ODPIRAJ«. Prijave kandidatov se sprejemajo tudi na elektronskem naslovu marjan.korosec@unior.si, pri čemer morajo biti vse izjave in obrazci lastnoročno podpisani in pripeti k prijavi v pdf obliki.

Kandidati naj na kratko predstavijo svoje kompetence in utemeljijo primernost za sodelovanje v nadzornem svetu (do dve strani). Vlogi naj priložijo življenjepis po Europass predlogi, izpolnjeno izjavo o neodvisnosti člana nadzornega sveta, izjavo po 255. členu Zakona o gospodarskih družbah ter izjavo o nekaznovanju (obrazci v prilogi). Kandidati pod kazensko in materialno odgovornostjo odgovarjajo za pravilnost navedb v prijavi. Prepozno prispela prijava in/ali nepopolna prijava se zavrže.

Nominacijski odbor bo po zaključku roka za oddajo kandidatur, vloge pregledal in opravil ožji izbor. Po potrebi bo nominacijski odbor z izbranimi kandidati v ožjem izboru opravil razgovore. Nominacijski odbor si pridržuje pravico, da izmed prispelih kandidatov ne izbere nobenega. V besedilu te objave in prilog uporabljeni izrazi član, kandidat in drugi izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske. Upoštevale se bodo le popolne in pravočasne prijave, ki bodo vsebovale vse zahtevane priloge.

Priloge:

• Europass predloga
• izjava o neodvisnosti
• izjava po ZGD-1
• izjava o nekaznovanju
• kriteriji iz kodeksa za presojo ustreznosti kandidata
• soglasje za obdelavo osebnih podatkov.

NADZORNI SVET družbe UNIOR d.d.

OSEBNI PODATKI	Vpišite ime in priimek Vpišite telefonsko številko Vpišite e-naslov(e)	[Rubrike niso obvezne. Prazne rubrike odstranite.] Vpišite naslov svoje osebne spletne strani račun za neposredna sporočila	Vpišite ulico, hišno številko, poštno številko, kraj, državo Vpišite številko prenosnega telefona Vpišite vrsto storitve za neposredno sporočanje (IM), ki jo uporabljate Vpišite uporabniški Spol Vnesite spol Datum rojstva dd/mm/llll Drţavljanstvo Vnesite drţavljanstvo
PRIJAVA NA DELOVNO MESTO PRIJAVA NA DELO ŢELENO PODROČJE DELA PRIJAVA NA IZOBRAŢEVANJE OSEBNA IZJAVA DELOVNE IZKUŠNJE			Izberite med: prijava na delovno mesto / prijava na delo / ţeleno področje dela / prijava na izobraţevanje / osebna izjava (vse preostale rubrike v levem stolpcu odstranite).
VPIŠITE DATUM (OD - DO)	[Ločeno opišite vsako od delovnih izkušenj. Začnite z delom, ki ste ga opravljali nazadnje.] Vpišite naziv delovnega mesta oziroma vašo funkcijo Vpišite naziv delodajalca in kraj, kjer ste delali (če je delovna izkušnja zelo pomembna, lahko dodate naslov v celoti ter spletno stran) ▪ Vpišite vaše glavne naloge in pristojnosti Vrsta dejavnosti ali sektor Vpišite vrsto dejavnosti ali sektor
IZOBRAŢEVANJE IN USPOSABLJANJE VPIŠITE DATUM (OD - DO)	[Ločeno opišite vsak program izobraţevanja. Začnite z zadnjim.] Vpišite naziv pridobljene izobrazbe Navedite raven Evropskega ogrodja kvalifikacij (EOK), če je določena Vpišite naziv in naslov izobraţevalne ustanove (po potrebi tudi drţavo)
KOMPETENCE MATERNI JEZIK	▪ Vpišite materni jezik (materne jezike)	[Odstranite vse neizpolnjene rubrike.]	Vpišite glavne predmete oziroma kompetence, ki ste jih pridobili
TUJI JEZIKI	RAZUMEVANJE SLUŠNO RAZUMEVANJE	BRALNO RAZUMEVANJE	GOVORJENJE GOVORNO SPORAZUMEVANJE	GOVORNO SPOROČANJE	PISNO SPOROČANJE
Vpišite jezik	VNESITE STOPNJO	VNESITE STOPNJO	VNESITE STOPNJO Vpišite potrdila o jezikovnem znanju ter stopnjo, če je navedena.	VNESITE STOPNJO	VNESITE STOPNJO
Vpišite jezik	VNESITE STOPNJO Skupni evropski jezikovni okvir	VNESITE STOPNJO	VNESITE STOPNJO Vpišite potrdila o jezikovnem znanju ter stopnjo, če je navedena. Stopnja: A1/A2: Osnovni uporabnik - B1/B2: Samostojni uporabnik - C1/C2: Usposobljeni uporabnik	VNESITE STOPNJO	VNESITE STOPNJO
KOMUNIKACIJSKE KOMPETENCE	Navedite vaše komunikacijske kompetence. Navedite kje in kako ste jih dobili. Primer: ▪ dobre komunikacijske kompetence sem pridobil na delovnem mestu komercialnega direktorja
ORGANIZACIJSKE/VODSTVEN E KOMPETENCE	▪		Navedite vaše organizacijske/vodstvene kompetence. Navedite kje in kako ste jih dobili. Primer: dobre organizacijske sposobnosti sem pridobil kot tajnik Zgodovinskega društva, ukvarjal

sem se z promocijo in organizacijo raznih dogodkov, na katerih so nastopali razni govorniki

STROKOVNE KOMPETENCE Navedite vaše strokovne kompetence, ki niso bile vključene v nobeno drugo rubriko. Navedite, kje in kako ste jih dobili. Primer:

▪ dobro poznavanje procesa nadzora kakovosti (na sedanjem delovnem mestu odgovoren za kontrolo kakovosti)

DIGITALNA PISMENOST	SAMOVREDNOTENJE
	OBDELAVA INFORMACIJ	KOMUNIKACIJ A	USTVARJANJ E VSEBIN	VARNOST	REŠEVANJE PROBLEMOV
	VNESITE STOPNJO	VNESITE STOPNJO	VNESITE STOPNJO	VNESITE STOPNJO	VNESITE STOPNJO

Stopnja: Osnovni uporabnik - Samostojni uporabnik - Usposobljeni uporabnik Digitalne kompetence - Samoocenjevalna lestvica

Vpišite potrdila s tega področja (v kolikor jih imate) Navedite vaše računalniške kompetence. Navedite kje in kako ste jih dobili. Primeri: ▪ dobro poznavanje programskega paketa (urejevalnik besedil, preglednic, predstavitev) ▪ poznavanje programskih orodij za obdelavo fotografij, uporabljam jih kot ljubiteljski fotograf DRUGE KOMPETENCE Navedite morebitne druge kompetence, ki še niso vključene v nobeno od prejšnjih rubrik. Primer: ▪ tesarstvo VOZNIŠKO DOVOLJENJE Navedite kategorijo vozniškega dovoljenja (vozniških dovoljenj). Primer: B DODATNI PODATKI OBJAVE PREDSTAVITVE PROJEKTI KONFERENCE SEMINARJI PRIZNANJA IN NAGRADE ČLANSTVA REFERENCE NAVEDBE TEČAJI CERTIFIKATI Rubrike, ki jih ne boste izpolnili, odstranite tudi v levem stolpcu. Primer objave: ▪ Kako napisati dober ţivljenjepis, zaloţba Društva samostojnih zaloţnikov, Ljubljana, 2002. Primer projekta: ▪ Gledališka in koncertna dvorana Lendava: nadzor del in izbira izvajalcev (1995-2003). PRILOGE Naredite seznam prilog, ki jih boste priloţili ţivljenjepisu. Primeri: ▪ kopija diplome in drugih potrdil o izobraţevanju

• priporočila delodajalca in potrdila o opravljenih praktičnih usposabljanjih z delom
• objave ali raziskovalna dela

Izjava o neodvisnosti

člana nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta družbe

__________________________________

Podpisani(-a) ______________________________ skladno z 11. in 23. načelom Slovenskega kodeksa upravljanja javnih delniških družb z dne 27.10.2016 (v nadaljevanju: Kodeks) vezano na moje članstvo v nadzornem svetu/komisiji nadzornega sveta družbe _______________________izjavljam, da sem za opravljanje funkcije člana(-ice) nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta strokovno usposobljen(-a) ter da imam za tako delo dovolj izkušenj in znanja. V izjavi o neodvisnosti se izrekam glede potencialnih nasprotij interesov iz priloge B v Kodeksu.

Prosimo označite, ali trditev drži ali ne drži. Pri presojanju resničnosti trditve se uporabljajo kriteriji iz priloge B Kodeksa:

___________________________________________________________________________

a) Ne opravljam funkcije izvršnega direktorja ali člana uprave družbe ali povezane družbe in nisem opravljal(-a) takšne funkcije v zadnjih treh letih.

DRŽI NE DRŽI

b) Nisem zaposlen(-a) v družbi ali povezani družbi in nisem bil(-a) na takšnem položaju v zadnjih treh letih, razen če sem bil(-a) izvoljen(-a) v nadzorni svet v okviru sistema delavskega predstavništva, ki ga zahteva zakon, in nisem vodilni delavec.

DRŽI NE DRŽI

c) Ne prejemam večjih dodatnih prejemkov iz družbe ali povezane družbe, razen plačila, ki ga prejemam kot član(-ica) nadzornega sveta ali član(-ica) komisije nadzornega sveta.

DRŽI NE DRŽI

č) Nisem večinski(-a) delničar(-ka) in tudi ne zastopam večinskega/večinskih delničarjev.

DRŽI NE DRŽI

d) Z družbo ali povezano družbo nimam oziroma v zadnjem letu nisem imel(-a) pomembnih poslovnih stikov tako neposredno kot tudi ne kot partner, delničar, direktor ali vodilni delavec osebe, ki ima tak odnos. Poslovni stiki vključujejo položaj dobavitelja blaga ali storitev (vključno s finančnimi, pravnimi, svetovalnimi ali posvetovalnimi storitvami), položaj pomembne stranke in položaj organizacij, ki prejemajo večje prispevke od družbe ali od njene skupine.

DRŽI NE DRŽI

e) Nisem in tudi v zadnjih treh letih nisem bil(-a) partner(-ica) ali uslužbenec (uslužbenka) sedanjega ali nekdanjega zunanjega revizorja v družbi ali z zunanjim revizorjem povezane družbe.

DRŽI NE DRŽI

f)	Nisem izvršni(-a) direktor(-ica) ali član(-ica) uprave druge družbe, v kateri je izvršni direktor ali član uprave družbe član nadzornega sveta. Prav tako nisem kako drugače povezan(-a) z izvršnimi direktorji oziroma člani uprave preko sodelovanja v drugih družbah ali organih.
		DRŽI	NE DRŽI
g)	mandat manj kot štiri leta).		V nadzornem svetu nisem več kot tri mandate (ali več kot 12 let, kadar statut družbe določa za
		DRŽI	NE DRŽI
h)			Nisem bližnji družinski član članov uprave ali oseb, ki so v položajih, omenjenih v točkah od a) do g).
		DRŽI	NE DRŽI
Poleg zgornjih navedb tudi:
- nisem član(-ica) širšega poslovodstva povezane družbe in
		DRŽI	NE DRŽI
	- nisem sodeloval(-a) pri sestavljanju vsebine predloga letnega poročila družbe.
		DRŽI	NE DRŽI

Nasprotje interesov obstaja, kadar je nepristransko in objektivno izvajanje nalog oziroma odločanje člana nadzornega sveta ali uprave ogroženo zaradi vključevanja njegovega osebnega ekonomskega interesa, interesov družine, njenih čustev, politične ali nacionalne (ne)naklonjenosti ali kakršnih koli drugih povezanih interesov z drugo fizično ali pravno osebo.

___________________________________________________________________________

Ali na vaše odločanje, skladno z zgornjo definicijo nasprotja interesov, vpliva še kakšno dejstvo, ki ni bilo navedeno zgoraj?

__________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________

NE DA

Prosimo obrazložite, če ste odgovorili z DA:

Odvisnost kandidata oziroma člana nadzornega sveta in komisije je podana, če je nasprotje interesov skladno s Prilogo B Kodeksa trajnejšega (in ne zgolj prehodnega) značaja in je relevantno. Merila za presojo relevance nasprotja interesov so zlasti:

• ‒ vrsta in številčnost ravnanj in odločitev, na katere se nasprotje interesov (lahko) nanaša;
• ‒ verjetnost dejanske realizacije nasprotja interesov in
• ‒ vpliv nasprotja interesov na sposobnost objektivne presoje uprave in poslovanja družbe.

Zgoraj navedene okoliščine (iz priloge B3 in B4 Kodeksa), vedno ustvarjajo domnevo odvisnosti. Domneve so izpodbitne, če član nadzornega sveta dokaže, da nasprotje interesov kljub obstoju katerega od kriterijev ni trajno in hkrati ni relevantno.

Glede na izkazana potencialna nasprotja interesov se izrekam za:

Prosimo, da ustrezno obkrožite.

a) neodvisnega(-o) člana(-ico) nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta Prosimo, da ustrezno obkrožite.

a1) izpolnjujem vse kriterije neodvisnosti in vse trditve, ki so navedene zgoraj, držijo.

• a2) kriterij(i) _____________ ne drži(jo): (obkroži razloge)
• glede na vrsto in številčnost ravnanj in odločitev, na katere se to nasprotje interesov (lahko) nanaša,
• glede na verjetnost dejanske realizacije nasprotja interesov in vpliv nasprotja interesov na sposobnost objektivne presoje uprave in poslovanja družbe,

____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________

• ni trajnejšega značaja in ni relevantno.

Dodatno pojasnilo glede trajnosti in relevance kriterija ___:

b) odvisnega člana(-ico) nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta.

S svojim podpisom dovoljujem objavo podpisane izjave na spletnih straneh družbe.

Datum: ______________ Podpis: ____________________

IZJAVA PO 41. čl., 255 čl. in 273 čl. ZGD-1

Spodaj podpisani ____________________________________________________________, stanujoč__________________________________, kandidat za člana nadzornega sveta družbe UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, vpisane v Poslovni register Slovenije z matično številko: 5042437000,

izjavljam:

• da kot družbenik družbe z neomejeno odgovornostjo, komplementar komanditne družbe, družbenik in poslovodja družbe z omejeno odgovornostjo, član uprave, upravnega odbora in nadzornega sveta delniške družbe ter prokurist ne sodelujem in ne bom sodeloval pri nobeni od teh vlog, pa tudi ne kot delavec v katerikoli drugi družbi ali kot podjetnik, ki opravlja dejavnost, ki je ali bi lahko bila v konkurenčnem razmerju z dejavnostjo družbe UNIOR d.d., razen če statut družbe ne določa drugače,

• da nisem član organa vodenja te družbe,

• da zadnjih pet let nisem bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper premoženje, zoper okolje, prostor in naravne dobrine, oziroma je od prestane kazni zapora minilo več kot dve leti,

• da mi ni bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica,
• da v zadnjih dveh letih nisem bil kot član organa vodenja ali nadzora družbe, nad katerim je bil začet stečajni postopek, pravnomočno obsojen na plačilo odškodnine upnikom v skladu z določbami zakona, ki ureja finančno poslovanje podjetij, o odškodninski odgovornosti,
• da nisem član uprave ali upravnega odbora od družbe odvisne družbe,
• da nisem prokurist ali pooblaščenec te družbe,
• da nisem član uprave druge kapitalske družbe, v katere nadzornem svetu je član uprave te družbe,
• da nisem oseba, ki je član nadzornega sveta ali upravnega odbora že v treh družbah,
• da nisem oseba, ki ne izpolnjuje pogojev, ki jih določa statut družbe,
• prav tako ne obstojijo druge okoliščine, ki bi po določbah ZGD-1 nasprotovale mojemu imenovanju za člana nadzornega sveta.

Prav tako izjavljam, da soglašam s svojim imenovanjem za člana nadzornega sveta družbe UNIOR Kovaška industrija d.d., s sedežem v Zrečah, Kovaška cesta 10, 3214 Zreče.

V _____________, dne ____________

Podpis:

IZJAVA

Spodaj podpisani ____________________________________________________________, stanujoč__________________________________, kandidat za člana nadzornega sveta družbe UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, vpisane v Poslovni register Slovenije z matično številko: 5042437000,

izjavljam:

• da nisem zabeležen v kazenski evidenci pravnomočno obsojenih fizičnih oseb v Republiki Sloveniji pri Ministrstvu za pravosodje,
• da pri nobenem od okrožnih sodišč v Republiki Sloveniji ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, prav tako pa pri nobenem od okrajnih sodišč v Republiki Sloveniji ni izdana obsodilna sodba zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

V _____________, dne ____________

PODPIS:

Kriteriji iz Slovenskega kodeksa upravljanja javnih delniških družb in Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države za presojo ustreznosti kandidata za člana nadzornega sveta

Pri presoji ustreznosti kandidata za člana nadzornega sveta se poleg zakonskih čim bolj upošteva še izpolnjevanje naslednjih pogojev:

• ustrezna osebna integriteta in poslovna etičnost;
• najmanj univerzitetna izobrazba (stari program) oziroma magisterij iz stroke (2. bolonjska stopnja);
• ustrezne delovne izkušnje s področja nadzora, vodenja ali upravljanja podjetij ali s področja dejavnosti, s katerimi se ukvarja družba;
• celovito poslovno znanje in ustrezna strokovna znanja;
• sposobnost pri delovanju in odločanju upoštevati predvsem dolgoročni interes družbe in temu podrediti morebitne drugačne osebne ali posamične interese (tretjih oseb, zaposlenih, uprave, delničarjev, javnosti ali države);
• ne opravljajo funkcij vodenja, nadzora, zastopanja ali svetovalnih nalog za konkurenčne družbe in niso večji delničarji ali družbeniki konkurenčnih družb na področju temeljne dejavnosti družbe;
• so časovno razpoložljivi oziroma bodo časovno razložljivi v času opravljanja funkcije;
• so sposobni učinkovitega komuniciranja in timskega dela;
• so pripravljeni na nenehno izobraževanje in profesionalni razvoj;
• imajo listino, s katero se dokazuje specializirana strokovna usposobljenost za članstvo v nadzornem svetu, kot je na primer Certifikat Združenja nadzornikov Slovenije, ali drugo primerno listino.

IZJAVA o osebni privolitvi k uporabi osebnih podatkov

Podpisani/a__________________________________________________ s to izjavo dovoljujem, da so podatki, ki sem jih posredoval v prijavi kandidature za člana nadzornega sveta družbe UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, lahko uporabljeni v procesu kandidature in nominacije za člana nadzornega sveta družbe UNIOR d.d.

V _____________, dne_______________

PODPIS: