AI assistant
Unior AGM Information 2019
2003_rns_2019-06-06_f441ad54-75af-46f0-a7cf-b4772e01170f.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
Obvestilo o sklepih skupščine družbe UNIOR d.d.
Na podlagi določb Zakona o trgu finančnih instrumentov in Pravil Ljubljanske borze, d.d., uprava družbe UNIOR Kovaška industrija d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, objavlja sklepe, sprejete na:
23. seji skupščine družbe UNIOR Kovaška industrija d.d.,
ki je bila v sredo, 5.6.2019 ob 12. uri v Modri dvorani hotela Atrij v Zrečah. Na skupščini je bilo navzočih 2.146.120 delnic z glasovalno pravico, kar predstavlja 75,70% delnic z glasovalno pravico oziroma 75,61% osnovnega kapitala. Delež glasovalnih pravic na skupščini prisotnih prvih petih največjih delničarjev, izražen glede na vse delnice z glasovalno pravico je bil 67,06 % in sicer:
| Delničar | Število delnic oziroma glasovalnih pravic |
Odstotek glede na vse glasovalne pravice |
|---|---|---|
| SDH, d.d. | ||
| Mala ulica 5 | 1.119.079 | 39,47% |
| 1000 Ljubljana | ||
| Štore Steel d.o.o. | ||
| Železarska cesta 3 | 346.182 | 12,21% |
| 3220 Štore | ||
| ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. | ||
| (Fleksibilni mešani podsklad JV Evropa ALTA.SI) | 178.433 | 6,29% |
| Železna cesta 18 | ||
| 1000 Ljubljana | ||
| Kapitalska družba, d.d. | ||
| Dunajska cesta 119 | 157.572 | 5,56% |
| 1000 Ljubljana | ||
| Zavarovalnica Triglav, d.d. | ||
| Miklošičeva cesta 19 | 100.000 | 3,53% |
| 1000 Ljubljana | ||
| SKUPAJ | 1.901.266 | 67,06% |
Sprejeti sklepi skupščine
1. Otvoritev seje skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine
Predlog sklepa:
Predsednik uprave je v imenu sklicatelja skupščine začel sejo skupščine, podal ugotovitve o udeležbi delničarjev ter predlagal delničarjem, da izvolijo delovna telesa skupščine. Za predsednika skupščine je predlagal odvetnika Grega Peljhana ter verifikacijsko komisijo v sestavi: predsednik Bogdan Polanec in člana Janja Lajhar Krajnc ter Zlatko Zobovič. Za sestavo notarskega zapisnika je uprava k sodelovanju povabila Jožico Škrk, notarko iz Slovenske Bistrice.
Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.
Pri glasovanju je bilo oddanih 2.144.983 veljavnih glasov, kar predstavlja 75,57% delež v osnovnem kapitalu. ZA sprejem sklepa je bilo oddanih 2.144.983 glasov, oziroma 100,00% oddanih glasov, PROTI sprejetju sklepa ni bilo oddanih glasov. VZDRŽANIH glasov ni bilo.
2. Predstavitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2018 ter informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora
Skupščina o tej točki ni glasovala, temveč se je le seznanila z letnim poročilom za leto 2018 z mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta o ugotovitvah preveritve letnega poročila za leto 2018 ter prejemki članov uprave in nadzornega sveta, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2018.
3. Odločanje o bilančnem dobičku za poslovno leto 2018 in odločitev o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu
Predlog sklepa:
3.1. Skupščina se seznani, da znaša bilančni dobiček poslovnega leta 2018 8.120.858,64 EUR in je sestavljen iz čistega poslovnega izida v višini 6.795.024,96 EUR in nerazporejenega prenesenega čistega poslovnega izida iz preteklih let v višini 4.053.960,41 EUR ter zmanjšan za dolgoročno odložene stroške razvijanja v višini 2.728.126,73 EUR in kot izkazan bilančni dobiček ostane nerazporejen.
Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.
Pri glasovanju je bilo oddanih 2.146.120 veljavnih glasov, kar predstavlja 75,61% delež v osnovnem kapitalu. ZA sprejem sklepa je bilo oddanih 2.045.718 glasov, oziroma 95,32% oddanih glasov, PROTI sprejetju sklepa je bilo oddanih 100.402 glasov, oziroma 4,68% oddanih glasov. VZDRŽANIH glasov ni bilo.
Predlog sklepa:
3.2. Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2018.
Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.
Pri glasovanju je bilo oddanih 2.146.120 veljavnih glasov, kar predstavlja 75,61% delež v osnovnem kapitalu. ZA sprejem sklepa je bilo oddanih 2.145.230 glasov, oziroma 99,96% oddanih glasov, PROTI sprejetju sklepa je bilo oddanih 890 glasov, oziroma 0,04% oddanih glasov. VZDRŽANIH glasov ni bilo.
Predlog sklepa:
3.3. Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2018.
Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.
Pri glasovanju je bilo oddanih 2.146.120 veljavnih glasov, kar predstavlja 75,61% delež v osnovnem kapitalu. ZA sprejem sklepa je bilo oddanih 2.145.230 glasov, oziroma 99,96% oddanih glasov, PROTI sprejetju sklepa je bilo oddanih 890 glasov, oziroma 0,04% oddanih glasov. VZDRŽANIH glasov ni bilo.
4. Imenovanje revizijske družbe za poslovna leta 2019, 2020 ter 2021
Predlog sklepa:
Skupščina delničarjev UNIOR, d.d. imenuje za revidiranje računovodskih izkazov družbe UNIOR, d.d. in skupine UNIOR za poslovna leta 2019, 2020 ter 2021 pooblaščeno revizijsko družbo DELOITTE REVIZIJA d.o.o. iz Ljubljane.
Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.
Pri glasovanju je bilo oddanih 2.146.120 veljavnih glasov, kar predstavlja 75,61% delež v osnovnem kapitalu. ZA sprejem sklepa je bilo oddanih 2.140.904 glasov, oziroma 99,76% oddanih glasov, PROTI sprejetju sklepa je bilo oddanih 5.216 glasov, oziroma 0,24% oddanih glasov. VZDRŽANIH glasov ni bilo.
Napovedane izpodbojne tožbe
Ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.
Zreče, 5. junij 2019
Predsednik uprave Darko Hrastnik
Član uprave Branko Bračko