Union Properties PJSC — AGM Information 2019

Apr 3, 2019

==> picture [119 x 50] intentionally omitted <==

دﻋــــــﻮة ﻟﺤﻀﻮر اﺟﺘﻤﺎع اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ ( ﻋﺎﻣﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﻛـــﺔﺮﺷ ) ﺔرﯾاﻟﻌﻘﺎ ﺗﺤﺎدﻻا ﻛـــــﺔﺮﻟﺸـــ

ﯾﺘﺸﺮف ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺷﺮﻛﺔ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ )ش.م.ع( ﺑﺪﻋﻮة اﻟﺴﺎدة اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ ﻟﺤﻀﻮر إﺟﺘﻤﺎع اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ /4/18اﻟﺴﺎدﺳﺔ واﻟﻌﺸﺮون وذﻟﻚ ﻓﻲ ﺗﻤﺎم اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﻮاﺣﺪة ﻣﺴﺎءً ﻣﻦ ﯾﻮم اﻟﺨﻤﯿﺲ اﻟﻤﻮاﻓﻖ 2019 ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺎت دﺑﻲ أوﺗﻮدروم، ﻣﻮﺗﻮرﺳﯿﺘﻲ، دﺑﻲ، ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺟﺪول اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﺎﻟﻲ:

2018/12/31ﺳﻤﺎع ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻋﻦ ﻧﺸﺎط اﻟﺸﺮﻛﺔ وﻋﻦ ﻣﺮﻛﺰھﺎ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻋﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ واﻟﺘﺼﺪﯾﻖ ﻋﻠﯿﮫ.

.1

واﻟﺘﺼﺪﯾﻖ ﻋﻠﯿﮫ.2018/12/31ﺳﻤﺎع ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻣﺪﻗﻖ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﻋﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ .2 واﻟﺘﺼﺪﯾﻖ ﻋﻠﯿﮭﺎ.2018/12/31ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﯿﺰاﻧﯿﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ وﺣﺴﺎب اﻷرﺑﺎح واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻋﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ .3 اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻟﺴﯿﺪ/ رﯾﺸﻲ راج ﻓﯿﺞ ﻋﻀﻮا ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة. .4 ﺑﺸﺄن اﻟﺸﺮﻛﺎت 2105 ﻟﺴﻨﺔ 2( ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ 152( ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة )3ﻣﻨﺢ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ – ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﺒﻨﺪ رﻗﻢ ) .5 اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ – ﻟﺮﺋﯿﺲ وأﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﻤﺰاوﻟﺔ ﻧﺸﺎطﺎت ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﻟﻨﺸﺎطﺎت اﻟﺸﺮﻛﺔ. . 2018/12/31إﺑﺮاء ذﻣﺔ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻋﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ .6 .2018/12/31إﺑﺮاء ذﻣﺔ ﻣﺪﻗﻘﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﻋﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ .7 .2019ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺪﻗﻘﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت وﺗﺤﺪﯾﺪ أﺗﻌﺎﺑﮭﻢ ﻟﻌﺎم .8

اﻟﻘﺮارات اﻟﺨﺎﺻﺔ:

ﻣﻦ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺪﻓﻮع ﺑﻘﺼﺪ إﻋﺎدة ﺑﯿﻌﮭﺎ وﺗﻔﻮﯾﺾ ﻣﺠﻠﺲ %10اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮاء اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻷﺳﮭﻤﮭﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز .9 إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺎﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺬﻟﻚ، واﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺠﮭﺎت اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ، وﺗﻨﻔﯿﺬ ﻗﺮار اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻣدة اﻟﺗﻲ ﺗواﻓق ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﮭﯾﺋﺔ ﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺷراء، وﺗﺧﻔﯾض رأﺳﻣﺎل اﻟﺷرﻛﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل اﻧﺗﮭﺎء اﻟﻣﮭﻠﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﺧﻼل اﻟﻣﺣددة ﻣن اﻟﮭﯾﺋﺔ ﻟﺑﯾﻊ اﻷﺳﮭم اﻟﻣﺷﺗراة ﻣن ﺧﻼل إﻟﻐﺎء ﺗﻠك اﻷﺳﮭم ﻣﻊ ﺗﻌدﯾل رأﺳﻣﺎل اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺎﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ.

( ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ: 41اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﺎدة ) .10 اﻟﻨﺺ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ: "ﺗﻮﺟﮫ اﻟﺪﻋﻮة إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ ﻟﺤﻀﻮر إﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﺑﺈﻋﻼن ﻓﻲ ﺻﺤﯿﻔﺘﯿﻦ ﯾﻮﻣﯿﺘﯿﻦ ﻣﺤﻠﯿﺘﯿﻦ ﺗﺼﺪر اﺣﺪھﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﻞ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ وﺑﻜﺘﺐ ﻣﺴﺠﻠﺔ ﻣﺼﺤﻮﺑﺔ ﺑﺘﻘﺮﯾﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻻدارة وﺗﻘﺮﯾﺮ ﻣﺪﻗﻘﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت وذﻟﻚ ﻗﺒﻞ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﮭﯿﺌﺔ، وﯾﺠﺐ أن ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﺪﻋﻮة اﻟﻤﻮﻋﺪ اﻟﻤﺤﺪد ﻟﻺﺟﺘﻤﺎع ﺑﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﯾﻮﻣﺎ ﺟﺪول أﻋﻤﺎل ذﻟﻚ اﻹﺟﺘﻤﺎع وﺗﺮﺳﻞ ﺻﻮرة ﻣﻦ أوراق اﻟﺪﻋﻮة إﻟﻰ اﻟﮭﯿﺌﺔ واﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ."

اﻟﻨﺺ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻌﺪي ﺗوﺟﮫ اﻟدﻋوة إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺎھﻣﯾن ﻟﺣﺿور إﺟﺗﻣﺎﻋﺎت اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﺑﺈﻋﻼن ﻓﻲ ﺻﺣﯾﻔﺗﯾن ﯾوﻣﯾﺗﯾن ﻣﺣﻠﯾﺗﯾن ﺗﺻدر " إﺣداھﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﻗل ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ وإﺧطﺎر اﻟﻣﺳﺎھﻣﯾن ﺑﻛﺗب ﻣﺳﺟﻠﺔ أو ﻣن ﺧﻼل إرﺳﺎل رﺳﺎﺋل ﻧﺻﯾﺔ ھﺎﺗﻔﯾﺔ وﺑرﯾد ﻋﻠﻰ اﻷﻗل وذﻟك ﺑﻌد اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣواﻓﻘﺔ اﻟﻛﺗروﻧﻲ "إن وﺟد" وذﻟك ﻗﺑل اﻟﻣوﻋد اﻟﻣﺣدد ﻟﻺﺟﺗﻣﺎع ﺑﺧﻣﺳﺔ ﻋﺷر ﯾوﻣﺎ

==> picture [504 x 69] intentionally omitted <==

==> picture [119 x 50] intentionally omitted <==

اﻟﮭﯾﺋﺔ، وﯾﺟب أن ﺗﺗﺿﻣن اﻟدﻋوة ﺟدول أﻋﻣﺎل ذﻟك اﻹﺟﺗﻣﺎع وﺗرﺳل ﺻورة ﻣن أوراق اﻟدﻋوة إﻟﻰ اﻟﮭﯾﺋﺔ واﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ."

ﺑﺸﺄن 2018/5/17ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻣﮭﻠﺔ اﻟﺘﻔﻮﯾﺾ اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻹدارة - ﻟﺘﻨﻔﯿﺬ اﻟﻘﺮار اﻟﺼﺎدر ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﺑﺘﺎرﯾﺦ .11 إﺻﺪار ﺻﻜﻮك )اﻟﻮارد أدﻧﺎه( - ﻟﺴﻨﺔ أﺧﺮى ﺗﻨﻘﻀﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﻋﺪ أﻗﺼﺎه ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻟﻘﺮار، ﻣﺮھﻮﻧﺎ ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ ھﯿﺌﺔ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﺴﻠﻊ واﻟﺠﮭﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ.

إﺻﺪار ﺻﻜﻮك ﻻ ﺗُﻄﺮح ﻟﻼﻛﺘﺘﺎب اﻟﻌﺎم وﻻ ﺗﺪرج ﻓﻲ اﻟﺴﻮق وﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻮل إﻟﻰ أﺳﮭﻢ ﺑﻘﯿﻤﺔ إﺟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻻ ، ﯾﺘﻢ طﺮﺣﮭﺎ ﺑﻄﺮح ﺧﺎص ﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ أو ﻣﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ ﻣﺆھﻠﯿﻦ %9ﺗﺘﺠﺎوز ﻣﻠﯿﺎر درھﻢ وﻧﺴﺒﺔ رﺑﺤﯿﺔ ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﺳﻨﻮات؛ وﺗﻔﻮﯾﺾ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺘﻨﻔﯿﺬ اﻟﻘﺮار ﻣﻦ ﺧﻼل 10وﺗﺴﺘﺤﻖ اﻟﺴﺪاد ﺧﻼل ﻓﺘﺮة زﻣﻨﯿﺔ ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز إﺻﺪار واﺣﺪ أو ﻋﺪة إﺻﺪارات أو ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ وﺑﺘﺤﺪﯾﺪ ﻣﻮﻋﺪ )اﻹﺻﺪار/اﻹﺻﺪرات( واﻟﺘﻔﺎوض ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮوط واﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺎت اﻟﺠﮭﺎت اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ وﯾﻨﻘﻀﻲ ھﺬا اﻟﺘﻔﻮﯾﺾ ﻓﻲ ﻣﻮﻋﺪ أﻗﺼﺎه ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ ھﯿﺌﺔ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﺴﻠﻊ واﻟﺠﮭﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ. ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮار؛ وﻋﻠﻰ أن ﯾﻜﻮن ذﻟﻚ ﻣﺮھﻮﻧﺎ

: ﺣﻈﺎتﻼﻣ

ﯾﺠﻮز ﻟﻤﻦ ﻟﮫ ﺣﻖ ﺣﻀﻮر اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ أن ﯾﻨﯿﺐ ﻋﻨﮫ ﻣﻦ ﯾﺨﺘﺎره ﻣﻦ ﻏﯿﺮ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺗﻮﻛﯿﻞ .1 ( ﺧﻤﺴﺔ %5 ﺑﮭﺬه اﻟﺼﻔﺔ ﻋﻠﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ )ﺧﺎص ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ وﯾﺠﺐ أﻻ ﯾﻜﻮن اﻟﻮﻛﯿﻞ ﻟﻌﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ ﺣﺎﺋﺰا ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ رأس ﻣﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ، وﯾﻤﺜﻞ ﻧﺎﻗﺼﻲ اﻷھﻠﯿﺔ وﻓﺎﻗﺪﯾﮭﺎ اﻟﻨﺎﺋﺒﻮن ﻋﻨﮭﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ.

ﻟﻠﺸﺨﺺ اﻻﻋﺘﺒﺎري أن ﯾﻔﻮض أﺣﺪ ﻣﻤﺜﻠﯿﮫ أو اﻟﻘﺎﺋﻤﯿﻦ ﻋﻠﻰ إدارﺗﮫ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ إدارﺗﮫ أو ﻣﻦ ﯾﻘﻮم .2 ﻣﻘﺎﻣﮫ، ﻟﯿﻤﺜﻠﮫ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ، وﯾﻜﻮن ﻟﻠﺸﺨﺺ اﻟﻤﻔﻮض اﻟﺼﻼﺣﯿﺎت اﻟﻤﻘﺮرة ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮار

==> picture [37 x 11] intentionally omitted <==

ھﻮ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ 2019/4/17ﯾﻜﻮن ﻣﺎﻟﻚ اﻟﺴﮭﻢ اﻟﻤﺴﺠﻞ ﻓﻲ ﯾﻮم اﻷرﺑﻌﺎء اﻟﻤﻮاﻓﻖ .3 اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ.

إﻻ إذا ﺣﻀﺮه ﻣﺴﺎھﻤﻮن ﯾﻤﻠﻜﻮن أو ﯾﻤﺜﻠﻮن ﺑﺎﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻣﺎ ﻻ ﯾﻘﻞ ﻋﻦ ﻻ ﯾﻜﻮن اﻧﻌﻘﺎد اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﺻﺤﯿﺤﺎ ( ﻣﻦ رأﺳﻤﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ، ﻓﺈذا ﻟﻢ ﯾﺘﻮاﻓﺮ ھﺬا اﻟﻨﺼﺎب ﻓﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻷول ﻓﺈﻧﮫ ﺳﯿﺘﻢ ﻋﻘﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺜﺎﻧﻲ ﯾﻮم %50) ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﻜﺎن واﻟﺰﻣﺎن. 2019/4/25اﻟﺨﻤﯿﺲ اﻟﻤﻮاﻓﻖ

ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ وﺗﻘﺮﯾﺮ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ وﺳﯿﺘﻢ ﺗﻮﻓﯿﺮ ﻧﺴﺦ ﻋﻦ اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﺴﻨﻮي ، أو ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺸﺮﻛﺔ www.up.aeﻟﺴﻮق دﺑﻲ اﻟﻤﺎﻟﻲ www.dfm.ae ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن اﻧﻌﻘﺎد اﻻﺟﺘﻤﺎع. ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ دﻟﯿﻞ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮاﺑﻂ اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﮭﯿﺌﺔ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﺴﻠﻊ: https://www.sca.gov.ae/arabic/awareness/publications/sir_ar.pdf

.4

==> picture [504 x 69] intentionally omitted <==