Union Properties PJSC — AGM Information 2018

Apr 4, 2018

شـركــة الإتحـــاد العقــارية (شركــة مسـاهمة عامـة)

إجتماع الجمعية العمومية السنوية الخامسة والعشرون

يـتشــرف مـجـلس إدارة شــركــة الإتــحـاد الـعـقــاريــة (ش.م.ع) بــدعــوة الســادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية الخامسة والعشرون وذلك في تمام الساعة الرابعة مساءً من يوم الخميس الموافق 19 /04 /04 في قاعات دبي أوتودروم .موتور سيتي. دبي للنظر في جدول الأعمال التالي:

• 1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 /12 /12 9017 والتصديق عليه.
• 1. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 /12 /12 والتصديق عليه.
• 1. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 /12 /107 والتصديق عليها.
• 1. تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم لعام 2018.
• 1. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 /12 /12 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
• 1. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 /12 /12 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.

ملاحظات :

• 1. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5٪) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانونا.
• 1. للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته، أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
• 1. يكون مالك السهم المسجل في يوم الأربعاء الموافق 18/4/18 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
• 1. يمكن للمساهمين الإطلاع على البيانات المالية الموحدة للشركة وتقرير الحوكمة من خلال الموقع الالكتروني لسوق دبي المالي www.dfm.ae، أو موقع الشركة www.up.ae وسيتم توفير نسخ عن التقرير السنوي للشركة في مكان انعقاد الاجتماع.
• 1. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50٪) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الخميس الموافق 26 /4 /2018 في نفس الزمان والمكان.

بأمر مجلس الإدارة