Union Properties PJSC — AGM Information 2012

Apr 17, 2012

Union Properties

Ref.: LT12/0298/NA-FS

Date: April 17, 2012

Mr. Hassan Abdulrahman Alserkal

Executive Vice President, Chief Operations Officer (COO) Head of Operation Division Dubai Financial Market Dubai, UAE

Dear Mr. Al Serkal,

Subject: Notice of the 19^th Annual General Meeting for Union Properties PJSC

Please find attached copy of the notice of the 19^th Annual General Meeting which was sent by post to all shareholders and was published in two official newspapers on April 1^st, 2012.

Best regards,

Nida Abdul Hamid Company Board Secretary مرجع: إل تي١٢٩٨/١٢]، أي - إف إس

الإتحاد العقارية

التاريخ: ١٧ إبريل ٢٠١٢

المحترم حسن عبدالرحمن السركال نائب رئيس تنفيذي رنيس تنفيذي العمليات ـ رنيس قطاع العمليات سوق دبي الْمالي
دبي — الإمارات العربيه المتحدة

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: إعلان إجتماع الجمعية العمومية السنوي العادي التاسع عشر لشركة الاتحاد العقارية ش.م.ع

تجدون مرفق طيه نسخة من إعلان إجتماع الجمعية العمومية السنوي التاسع عشر والذي تم إرساله بالبريد إلى كافة مساهمي الشركة وتم نشره في جريدتين رسميتين بتاريخ ١ إبريل ٢٠١٢.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

ــِن سر الشّد كـ

Paid up Capital: AED, 2,782 million, Commercial Registration: 42894 PO Box 24649, Dubai, United Arab Emirates Telephone: +971 (4) 885 1555 Fax: +971 (4) 885 2666

رأس المال المدفوعة: ٢،٧٨٢ مليون درهم، سجل التجاري: ٢٨٩٤٤ ص.ب: ٢٤٦٤٩، دبي، الإمارات العربية المتحدة هاتف: ١٥٥٥ ٨٨٥ ٨٨٥ (٤) ٩٧١+ فاكس: ٢٦٦٦ ٨٨٥ (٤) ٩٧١+

www.up.ae

1234

Union Properties Public Joint Stock Company

الاتحاد العقارية شركة مساهمة عامة

To all Shareholders of Union Properties PJSC Notice of the 19^th Annual General Meeting

Notice is hereby given that the 19^th Annual General Meeting will be held in the Dubai Chamber of Commerce & Industry, 13^th Floor, at 5 pm on Sunday 22^nd April 2012 when the following business will be transacted:

• 1. To review and approve the Directors' Report concerning the Company's activities and financial status for the year ending 31^st December 2011 and to review and approve the Auditors' Report for the same period
• 1. To consider and approve the consolidated Financial Statements of the company for the year ending 31^st December 2011
• 1. To absolve the Board of Directors and the Auditors from responsibility for the year ending 31^st December 2011
• 1. To appoint Auditors of the Company for the year 2012 and to determine their remuneration

Chairman

Notes:

• 1. The shareholder is entitled to appoint a Proxy in writing, provided that such a Proxy is not a Director of the Company and not a holder of more than 5% of the Company's capital unless the shareholder is a corporate body
• 1. The owners of shares registered as on Thursday, 19th April 2012 are eligible to vote in the General Assembly Meeting
• 1. Shareholders can access the detailed Financial Statements of the Company and the full version of the Governance Report for 2011 at the websites of Securities and Commodities Authority, Dubai Financial Market and the Company's official website www.up.ae

إلى كافة مساهمي الإنحاد العقارية ش.م.ع إعلان إجتماع الجمعية العمومية السنوي العادي التاسع عشر

بموجب هذا الإعلان يتم دعوة الســادة مســاهمى الشركة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السننوي التاسع عشر ، المزمع انعقاده بغرفة تجارة وصناعة دبي، الطابق الثالث عشـر، وذلك في تمـام الساعـة الخامسـة مسـاءًا يـوم الأحـد الموافـق ٢٢ أبريل ٢٠١٢، وذلك للنظر ﴾ جدول الأعمال التالي:

• الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن نشــاط الشــركة ومركزها المالي للسنة $\cdot$ المنتهيــة في ٣١ ديســمبر ٢٠١١، وكذلك الاطلاع على تقرير مدفقي حســابات الشركة عن ذات الفترة واعتمادهما
• 1. _ منافشــة واعتمــاد البيانات المالية الموحدة للشــر كة عن الســنة المنتهية في ٣١ $Y+11$ $\mu$
• 1. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدفقى الحسابات من المسؤولية عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١
• 1. تعيين مدفقي الحسابات للشركة لعام ٢٠١٢ وتحديد أتعابهم
  2. رئيس مجلس الإدارة

ملاحظة :

• يحق للمساهم أن يعين خطياً وكيلاً له بشرط أن لا يكون الوكيل المذكور عضواً $\cdot$ بمجلس إدارة الشــركة وان لا يكون حائزا بصــفته وكيلا عن أكثر من ٥٪ من رأس مال الشركة، إلا إذا كان المساهم شخصية إعتبارية
• 1. يعتبر مالكو أسـهم الشركة المسجلون في يوم ١٩ من أبريل ٢٠١٢ هم أصحاب الحق فج التصويت فج الجمعية العمومية
• 1. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية المفصلة للشركة والنسخة الكاملة من تقرير الحوكمة لعام ٢٠١١ من خلال المواقع الإلكترونية لهيئة الأوراق المالية والسلع وسوق دبي المالي والموقع الرسمي للشركة www.up.ae

تعيين وكيلل

Appointment of Proxy

I/We	أنا/نحن
of -	بعنوان
hereby appoint	أعين /تعين
Mr. / Mrs.	السيد/ السيدة
	بعنوان
whose signature appears below, to be my/our proxy to vote in my/our name(s) and on my/our behalf upon any matter proposed at the 19 th Annual General Meeting of the Company to be held on 22 nd April 2012 or at any adjournment thereof, in such manner as such proxy shall think fit.	الذى يظهر توقيعه أدنـأه ليكون وكيلي/ وكيلنا المفوض بالتصويت باسمي/ بأسمائنا ونيابة عني/عنا على أي موضوع يتم افتراحه ﴾ اجتماع الجميعة العمومية السنوي العادي التاسع عشر للشركة والذي سينعقد في يوم الأحد ٢٢ أبريل ٢٠١٢ أو أي موعد آخر يؤجل إليه الاجتماع المذكور. ويحق لوكيلي/ وكيلنـأ المذكور أن يقوم بالتصـويت على النحو الذي يراه منـأسبـأ.
Dated this 2012	Y + 1 Y = 000000000000000000000000000000000 مؤرخ⊈
Signature of Proxy	توقيع الوكيـل :
Signature of Shareholder	توقيع المساهـم :
Note: This proxy form should be deposited at Union Properties PJSC Head Office, Ground Floor, Green Community, Dubai Investments Park, Jebel Ali, Dubai, and receive the voting card to be able to attend the meeting. Valid authority documents and identification will be required from the Proxy representative during registration.	ملاحظة: يجب ان يودع سند الوكالة هذا لدى المكتب الرئيسي للإتحاد العقارية ش.م.ع، الطابق الأرضى، المجمعات الخضراء، مجمع دبي للإستثمار، جبل على، دبي، وأن يحصل على بطاقة تصويت لحضور الإجتماع. كما يجب على الوكيل ان يبرز في وقت التسجيل السند الذى يفوضه بذلك بالإضافة إلى إثبات الشخصية.

Fax: 04 885 2666

فاكس: ٢٦٦٦ ٨٨٥ ٤٠

الإتحاد العقارية
شركــة مسـاهمـــة عـامـــة

الی کافة مساهمی الإنحاد العقارية ش.م.ع إعلان إجتماع الجمعية العمومية السنوي العادي التاسع عشر

بموجب هذا الإعلان يتم دعوة السادة مساهمي الشركة لحضور إجتماع الجمعية العمومية السنروي التاسيع عشر، المزمع انعقاده بغرفة تجارة وصيناعة دبي، الطابق الثالث عشير، وذلك في تمام السباعة الخامسية مساءً يوم الأحد الموافق ٢٢ أبريل ٢٠١٢، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

• الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المُنتهيئة في ٣١ ديسمبير ٢٠١١، وكذلك الإطبلاع على تقرير مدققتي حسابات الشركة عن ذات الفترة واعتمادهما
• منافشة واعتماد البيانات المالية الموحدة للشركة عين السنية المنتهية فج $Y - 11$ ديسمبر ٢٠١١
• إبراء ذمــة أعضاء مجلس الإدارة ومدفقي الحسابات مــن المدؤولية عن السنة المتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١
• تعيين مدفقي الحسابات للشركة لعام ٢٠١٢ وتحديد أتعابهم

رئيس مجلس الإدارة

ملاحظة:

• يحـق للمساهم أن يعــين خطياً وكيلاً له بشرط أن لا يكون الوكيل الذكور عضواً بِمجِلس إدارة الشركة وأن لا يكون حائزاً بصفته وكيلاً عن أكثر من ٨٪ من رأس مال الشركة، إلا إذا كان الساهم شخصية إعتبارية
• يعتــبر مالكو أسهم الشركة المسجلون_في يوم ١٩ أبريل ٢٠١٢ هم أصحاب الحق ۲. في التصنويت في الجمعية العمومية
• يمكن للمساهمين الإطلاع على البيانات المالية المصلة للشركة والنسخة $\cdot^{\tau}$ الكاملية مسن تقريـر الحوكمة لعـــام ٢٠١١ من خــلال المواضـع الإلكترونية لهيئة الأوراق المالية والسلع وسوق دبي المالي والموقع الرسمي للشركة www.up.ae

الأحد 9 جمادى الأولف 1433هـ 1 إبريل 2012م

$511$

يسر مجلس ادارة. لحضور اجتماع

الخامسة مساءً ي

للنظر في جدول ا

1- سماع التقرير ا في 31 ديسمبر

2- سماع کیور م

3- مناقشة ميزاني والمصادقة عليه

4- إيراء ذمة أعة

5- تعيين أو إعادة

1- يعتبر مالكو أه

2- يجوز لكل مسا

بالتصويت 2 ال

السادة أعضاء بالكتاب أبالصا أصولا أمام كاتب

الشركة (ويمثل

الثاني للجمعية

3- ق حال عدم اكا

بمن حضر.

4- في حال عدم الأ

الأول صحيحة و

يوجه إلى الشرا

31 ديسمبر 11

5- سيتم توفير نا

الملاحظات:

المالية النتهية

والمسادقة عليه