Union Optech Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Sep 9, 2021

证券代码：300691 证券简称：联合光电 公告编号：2021-085

中山联合光电科技股份有限公司

第三届董事会第2 次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第2 次临 时会议通知于2021 年9 月7 日以电子邮件的方式送达给各位董事，并抄送给各位监事及 高级管理人员。

（二）公司于2021 年9 月9 日以通讯表决的方式召开第三届董事会第2 次临时会议。 本次董事会会议应到董事7 人，实到董事7 人。

（三）本次董事会会议由董事长龚俊强先生主持。

（四）本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关 法律、法规及规范性文件的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

以 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议并通过了关于《向激励对象首次授予限制性 股票》的议案。公司董事李成斌先生为本次股权激励计划激励对象，李成斌先生为关联 董事，回避表决该议案。其他非关联董事进行了表决。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《中山联合光电科技股份有限公司2021 年限制 性股票激励计划（草案）》的有关规定及公司2021 年第3 次临时股东大会的授权，公司董 事会认为2021 年限制性股票激励计划规定的授予条件均已满足，同意2021 年9 月9 日为 首次授予日，向符合条件的57 名激励对象授予第一类限制性股票90.60 万股；向符合条 件的97 名激励对象授予第二类限制性股票355.00 万股。第一类限制性股票及第二类限制

1

性股票的授予价格均为7.93 元/股。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容请详见公司于同日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公 告》（公告编号：2021-087）。

• 本次授予事项在公司2021年第3次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交公

• 司股东大会审议。

三、备查文件

• 1、公司第三届董事会第2 次临时会议决议；

• 2、独立董事关于第三届董事会第2 次临时会议相关事项的独立意见。

特此公告。

中山联合光电科技股份有限公司

董事会

二〇二一年九月九日

2