Union Optech Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2020

Feb 19, 2020

股票代码：300691 股票简称：联合光电 公告编号：2020-007

中山联合光电科技股份有限公司

关于公司投资的联汇股权投资基金的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“联合光电”）于 2019 年 8 月 6 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于投资设立中山火 炬联合光电并购投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定）的议案》，公司拟与广东 博源基金管理有限公司（以下简称“博源基金”）共同发起设立中山火炬联合光 电并购投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商局核准名称为准）。2019 年8 月，并购投资基金完成了工商注册登记手续，工商核准名称为“中山市联汇 股权投资合伙企业（有限合伙）”（以下简称为“联汇基金”）。2019 年9 月，联 汇基金已按照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法 规的要求在中国证券投资基金业协会完成备案手续，并取得了《私募投资基金备 案证明》（备案编号：SJA726）。

经公司董事会同意及联汇基金投委会同意,2019 年10 月，联汇基金与同济 创新创业控股有限公司（以下简称“同济创新”）签署了产权交易合同，联汇基 金购买了同济创新持有的上海铁大电信科技股份有限公司（以下简称“铁大科技”） 的24.7377%股权，并于2019 年12 月完成了相应的股权登记过户手续。目前， 经公司第二届董事会第十四次会议决议通过，公司拟同意联汇基金参与上海联合 产权交易所有限公司挂牌的同济创新所持铁大科技15%股权的竞标。

一、标的公司基本情况

上海铁大电信科技股份有限公司（证券代码：872541）成立于1992 年11 月，经营范围为：自行研制产品的生产、销售、服务一体化经营；自行开发、产 销信号（铁路自动控制）设备、智能化照明产品；通信、电子设备、计算机软件 及网络的技术开发、技术培训、技术咨询、技术转让，从事货物和技术的进出口 业务，防雷工程专业设计与施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方 可开展经营活动），注册资本为人民币6,100 万元。目前，铁大科技的股权结构

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为：成远及其一致行动人合计持股48.91%，联汇基金持股24.74%，同济创新持 股15%，其他股东持股11.35%。铁大科技的实际控制人为成远及其一致行动人。

二、转让方基本情况

同济创新创业控股有限公司成立于1997 年5 月，注册资本为人民币66,282 万元，由同济大学100%持股，经营范围为：投资，资产管理，土建、化工、生 物、计算机技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术承包、 技术培训、技术中介、技术入股，经济信息咨询（不含经纪）（依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

三、对上市公司的影响

竞购铁大科技的股权有利于公司拓展上下游业务和产生战略协同，促进公司 战略目标的实现。

四、风险提示

本次竞拍是根据公司投资意向竞拍，竞标结果尚存在不确定性，以成交结果 为准。公司将及时披露有关进展情况，请广大投资者注意投资风险。 特此公告。

中山联合光电科技股份有限公司董事会 2020 年2 月19 日

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