Union Optech Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Apr 16, 2018

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证券代码：300691 证券简称：联合光电 公告编号：2018-017

中山联合光电科技股份有限公司

关于投资设立联合光电显示技术有限公司（暂定）并对外投资及购买 资产的公告

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“联合光电”或“公司”）拟设 立全资子公司中山联合光电显示技术有限公司（暂定），注册资本3,000万元。

3、本次投资的资金来源于联合光电自有资金，不涉及关联交易，不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体基本情况

本次投资的投资主体为联合光电，无其他投资主体参与。联合光电持有显示 技术100%股权。

联合光电基本信息如下：

公司名称：中山联合光电科技股份有限公司

统一社会信用代码：91442000778330115C

主体类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）

住所：广东省中山市火炬开发区益围路10号1-3号

法定代表人：龚俊强

成立日期：2005年08月18日

三、投资标的的基本情况

公司名称：中山联合光电显示技术有限公司（暂定）

注册资本：3，000万元

注册地：中山 法定代表人：龚俊强

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公司性质：有限责任公司(法人独资)

营业范围：生产经营高清光电成像产品及影像组件，各类光电功能器件；激 光成像、导航产品以及激光显示装备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动）

出资方式：人民币现金出资

上述工商登记信息以相关机构登记为准。

四、对外投资的主要内容

1、投资金额

联合光电显示技术由公司投资设立，注册资本3,000万元，全部由公司自有 资金现金出资，公司持有联合光电显示技术100%股权。

2、联合光电显示技术治理结构

董事会：联合光电显示技术设执行董事1名，由公司委派。董事任期三年， 任期届满可连选连任。

监事会：联合光电显示技术不设监事会，设监事1名，由公司委派。监事任 期与执行董事相同，监事任期届满可连选连任。

高级管理人员：联合光电显示技术设总经理和财务主管人员各1名，由联合 光电显示技术聘任和解聘。

五、购买资产

联合光电显示技术成立后，拟向中山市板芙镇人民政府购买位于中山市板芙 镇中山市智能制造装备产业园内的土地使用权，用于联合光电板芙园区光电产品 智能制造项目，项目用地面积约80亩，实际面积以土地使用权证标明的面积为准。 最终起拍价以市土管会审批确定的为准，土地出让价最终以挂牌拍卖成交价为准。 六、对外投资

联合光电显示技术成立后将作为项目主体，投资联合光电板芙园区光电产品 智能制造项目，投资总额预计约8.6亿元。

七、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

• 1、对外投资的目的

本次投资设立全资子公司有利于公司全面拓展公司业务，保障公司未来的产 业战略顺利实施，为公司创造良好的经济效益，符合公司和股东利益。

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2、对外投资存在的风险

本次投资设立全资子公司，还需要按照规定的程序办理设立登记手续，尚存 在设立核准风险；子公司成立后可能面临运营管理、内部控制等方面的一般企业 经营风险。公司将完善其法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行， 明 确子公司的经营策略，建立完善的内部控制和有效的控制监督机制，以不断适应 业务要求和市场变化为标准，积极防范和应对上述风险。

• 3、对外投资对公司的影响

本次公司使用自有资金对外投资设立全资子公司，不涉及关联交易，不构成 重大资产重组。本次对外投资资金系公司使用自有资金出资，不会对公司财务及 经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

八、其他

本次对外投资公告首次披露后，公司将根据后续进展情况履行相关程序和信 息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

• 九、备查文件

• 1、第二届董事会第二会议决议

特此公告。

中山联合光电科技股份有限公司董事会 2018 年4 月16 日

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