Union Optech Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Jun 1, 2020

证券代码：300691 证券简称：联合光电 公告编号：2020-050

中山联合光电科技股份有限公司 关于高级管理人员调整的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。

中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副 总经理邱盛平先生的辞职报告，邱盛平先生由于工作调整的关系，申请辞去副总 经理职务，仍继续担任公司副董事长职务。根据《公司法》及《公司章程》等相 关规定，邱盛平先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

邱盛平先生在担任副总经理期间，忠诚敬业、勤勉尽责，在公司发展等方面 发挥了重要作用。公司及董事会对邱盛平先生在任副总经理期间所作的辛勤工作 和贡献表示衷心感谢。

截至本公告日，邱盛平先生直接持有公司股份16,544,256 股，占公司总股 份7.35%。邱盛平先生在任职公司副董事长期间，将继续严格遵守《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、 监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。

公司于2020 年6 月1 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过关于《聘 任肖明志先生为公司副总经理》的议案。根据《公司法》及《公司章程》等相关 规定，经公司总经理提名，经董事会提名委员会审査，鉴于肖明志先生的工作能 力及丰富的工作经验，聘任肖明志先生为公司副总经理，并不再任公司消费事业 部总监。任期为董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。公司独立董 事对该事项发表了明确同意的独立意见。肖明志先生简历如下：

肖明志，男，1975 年9 月出生，中国国籍。曾先后任信泰（亚洲）光学科 技有限公司工程师、凤凰光学（广东）科技有限公司课长、中山联合光电科技有 限公司消费事业部经理、总监、中山联合光电科技股份有限公司消费事业部经理、 总监、董事，现任公司董事、消费事业部总监。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

1

截至本公告日，肖明志持有本公司股票11,788,800 股，占公司总股本的 5.24%，与公司第一大股东、实际控制人、董事长龚俊强先生、副董事长邱盛平 先生为公司一致行动人。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中 国证监会釆取证券市场禁入措施；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和规定 要求的任职资格。

特此公告。

中山联合光电科技股份有限公司

董事会 二〇二〇年六月一日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

2