Union Optech Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Feb 24, 2020

股票代码：300691 股票简称：联合光电 公告编号：2020-012

中山联合光电科技股份有限公司

第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1.中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十 五次会议于2020 年02 月18 日以电子邮件、电话方式通知全体监事，并于2020 年02 月21 日在中山市火炬开发区益围路10 号一楼会议室以现场方式召开。

2.本次会议应出席的监事人数3 人，实际出席的监事人数3 人。会议由监事 会主席潘华女士主持。

3.会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的有 关规定，表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

• 1.审议通过《关于公司2017 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第

• 二个行权/解除限售期可行权/可解除限售条件成就的议案》

  • 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获通过。

  • 2.审议通过《关于公司2017 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予第

一个行权/解除限售期可行权/可解除限售条件成就的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获通过。

• 3.审议通过《关于公司2017 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部

• 分第一个行权期已授予但尚未行权的股票期权进行注销的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获通过。

三、备查文件

• 1.中山联合光电科技股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议；

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特此公告。

中山联合光电科技股份有限公司董事会

2020 年2 月24 日

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