Union Optech Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Nov 27, 2019

证券代码： 300691 证券简称： 联合光电 公告编号：2019-090

中山联合光电科技股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1.中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会 议于2019 年11 月22 日以电子邮件、电话方式通知全体监事，并于2019 年11 月26 日 在中山市火炬开发区益围路10 号一楼会议室以现场方式召开。

• 2.本次会议应出席的监事人数3 人，实际出席的监事人数3 人。会议由监事会主席

• 潘华女士主持。

• 3.会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的有关规定，

• 表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于继续使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》

1. 审议通过《关于修改公司章程的议案》

具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票，议案获得通过。

三、备查文件

1.中山联合光电科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议

特此公告

中山联合光电科技股份有限公司监事会

2019年11月26日

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