Union Optech Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Oct 28, 2019

证券代码： 300691 证券简称： 联合光电 公告编号：2019-081

中山联合光电科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会 议于2019 年10 月25 日以电子邮件、电话方式通知全体董事，并于2018 年10 月28 日 在中山市火炬开发区益围路10 号一楼会议室以现场结合通讯方式召开。

2.本次会议应出席的董事人数9 人，实际参加本次董事会表决的董事共9 人，分 别是龚俊强、邱盛平、李文飚、沙重九、肖明志、王志伟、王晋疆 、刘麟放、江绍基， 本次会议以现场结合通讯方式召开。会议由董事长龚俊强先生主持，公司部分监事、高 级管理人员列席了本次董事会。

• 3.会议召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，

• 表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司2019 年第三季度报告及摘要的议案》

《中山联合光电科技股份有限公司2019 年第三季度报告及摘要公告》具体内容详 见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票；本议案获通过。

三、备查文件

1.中山联合光电科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议。 特此公告

中山联合光电科技股份有限公司董事会

2019年10月28日

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