Union Optech Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Aug 29, 2019

股票代码：300691 股票简称：联合光电 公告编号：2019-066

中山联合光电科技股份有限公司

关于公司总经理辞职及聘任总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公 司总经理龚俊强先生的书面辞职报告，为完善公司治理结构并促进公司业务快速 发展，集中精力履行董事长战略规划职责和加强新业务开拓，龚俊强先生申请辞 去公司总经理职务，辞职后龚俊强先生仍将继续担任公司董事长职务。根据《公 司法》、《公司章程》等有关规定，龚俊强先生的书面辞职报告自送达公司董事会 之日起生效，公司董事会对龚俊强先生在担任公司总经理职务期间做出的贡献表 示衷心的感谢。

经公司董事长提名及董事会提名委员会资格审核，公司于 2019 年 8 月28 日召开了第二届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议 案》，同意聘任李成斌先生担任公司总经理，任职时间自董事会通过之日起至第 二届董事会届满之日止。李成斌先生的简历详见附件。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。 特此公告。

中山联合光电科技股份有限公司董事会 2019年8月28日

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附件：

李成斌先生 ，男，1972 年8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科 毕业于西安电子科技大学工业自动化专业，硕士毕业于武汉大学MBA 专业。历任 中兴通讯股份有限公司科长、首席代表、生产部部长、工程部部长、行政部长、 副总裁，中兴智能汽车股份有限公司执行副总裁，珠海广通客车有限公司副总经 理，凯金新能源CEO，2019 年2 月入职中山联合光电科技股份有限公司，2019 年4 月18 日任中山联合光电科技股份有限公司副总经理。

李成斌先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、 监事、高级管理人员不存在关联关系。李成斌先生未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。其任职资格符合《公 司法》、《深圳证券交易所创业板上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和规定 要求的任职条件。

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