Union Optech Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Nov 13, 2017

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股票代码：300691 股票简称：联合光电 公告编号：2017-020

中山联合光电科技股份有限公司

独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关议案的独立意见

根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司 建立独立董事制度的指导意见》及中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公 司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关 规定，我们作为公司第一届董事会独立董事，本着严谨、负责的态度，对公司第 一届董事会第十六次会议审议的相关事项进行了审慎、认真的监督和审议，基于 本人的独立判断，发表如下意见：

一、关于《关于变更募投项目实施地点的议案》的独立意见 公司独立董事发表独立意见认为：经审查，公司本次变更募集资金投资项目 “工程技术研发中心新建项目”和“高端光电镜头产品智能制造基地扩建项目” 实施地点，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，未改变募集资 金的投向、项目实施的实质内容，不影响募集资金投资项目的实施，符合中国证 监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定以及《公司章程》 的规定，本次变更募投项目实施地点履行了必要的审议程序，因此，同意本次变 更募投项目实施地点。

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【本页无正文，为《中山联合光电科技股份有限公司》独立董事关于第一届董事

会第 十六 次会议相关事项的独立意见之签署页（一）】

独立董事：

刘麟放

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【本页无正文，为《中山联合光电科技股份有限公司》独立董事关于第一届董事 会第 十六 次会议相关事项的独立意见之签署页（二）】

独立董事：

江绍基

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【本页无正文，为《中山联合光电科技股份有限公司》独立董事关于第一届董事

会第 十六 次会议相关事项的独立意见之签署页（三）】

独立董事：

王晋疆

中山联合光电科技股份有限公司 年 月 日

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