Union Optech Co., Ltd. — AGM Information 2018

Apr 16, 2018

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证券代码： 300691 证券简称： 联合光电 公告编号：2018-021

中山联合光电科技股份有限公司

关于召开2017 年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1.股东大会届次：中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年

• 度股东大会。

2.股东大会的召集人：公司董事会

2018 年4 月16 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过《关于提请召开公司 2017 年度股东大会的议案》，同意召开2017 年度股东大会。

• 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部

• 门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》规定。

• 4.股权登记日：2018 年4 月27 日（星期五）。

• 5.会议召开的时间：现场会议时间：2018 年5 月8 日（星期二）下午14:00 网络投票时间：2018 年5 月7 日-2018 年5 月8 日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018 年5 月8 日上午 9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018 年5 月7 日15:00 至2018 年5 月8 日15:00 的任意时间。

6.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出 席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供 网络形式的投票平台。公司股东应在本通知列明的时限内通过深圳证券交易所交易系统 或互联网投票系统进行网络投票。

同一股份只能选择现场表决、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表 决的以第一次投票结果为准。

7.出席对象：

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（1）截至 2018 年4 月27 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述股东均有权出席本次股东大会，并可以 书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

• 8.会议地点：中山市火炬高技术产业开发区康乐大道22 号国宾大酒店二楼会议室

二、会议审议事项

• 1.审议《关于2017 年度监事会工作报告的议案》

• 2.审议《关于2017 年度董事会工作报告的议案》

• 3.审议《关于公司2017 年度财务决算报告的议案》

• 4.审议《关于2017 年度利润分配预案的议案》

• 5.审议《关于公司2017 年度报告及报告摘要的议案》

• 6.审议《关于公司2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

• 7.审议《关于续聘会计师事务所的议案》

• 8.审议《关于2018 年度董事、监事及高级管理人员薪酬与津贴的议案》

• 9.审议《关于2017 年度审计报告的议案》

• 10.审议《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》

• 11.审议《关于投资设立中山市联合光电人工智能产业投资合伙企业（有限合伙）

• （暂定）的议案》

• 12.审议《关于投资设立中山联合光电显示技术有限公司（暂定）并对外投资及购

• 买资产的议案》

• 13.审议《关于公司2018 年财务预算报告的议案》

• 14.审议《关于2018 年度向银行申请授信额度的议案》

上述相关议案已经公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通 过，具体内容详见公司2018年4月17日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的相关公告及文件。

议案4、10 属于股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人） 所持表决权的三分之二以上通过；其余议案属于股东大会普通决议事项，由出席股东大 会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。公司独立董事将在本次年度股东 大会上进行述职，述职报告的内容详见2018 年4 月17 日刊登在巨潮资讯网《2017 年度

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独立董事述职报告》（刘麟放、江绍基、王晋疆）。

三、提案编码（表一）

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：所有提案	√
1.00	《关于2017 年度监事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于2017 年度董事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于公司2017 年度财务决算报告的议案》	√
4.00	《关于2017 年度利润分配预案的议案》	√
5.00	《关于公司2017 年度报告及报告摘要的议案》	√
6.00	《关于公司2017 年度募集资金存放与使用情况专项报 告的议案》	√
7.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
8.00	《关于2018 年度董事、监事及高级管理人员薪酬与津 贴的议案》	√
9.00	《关于2017 年度审计报告的议案》	√
10.00	《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》	√
11.00	《关于投资设立中山市联合光电人工智能产业投资合 伙企业（有限合伙）（暂定）的议案》	√
12.00	《关于投资设立中山联合光电显示技术有限公司（暂 定）并对外投资及购买资产的议案》	√
13.00	《关于公司2018 年财务预算报告的议案》	√
14.00	《关于2018 年度向银行申请授信额度的议案》	√

四、现场会议登记方法

• 1.登记时间：2018 年5 月3 日上午8:30-12:00，下午13:30-17:00

• 2.登记地点：广东省中山市火炬开发区益围路10 号中山联合光电科技股份有限公

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司办公室

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3.登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人 出席会议的，应持法人股东证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件及身份证办理登记 手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法人股东证 券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件一）办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托代 理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件一）、委托人证券账户卡、委托人身份 证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函、传真或电子邮件的方式办理登记，股东请仔细填写《股 东参会登记表》（附件二），以便登记确认，并附身份证及证券账户卡复印件。信函或 传真须在 2018 年5 月 3 日 17:00 前送达公司董事会办公室方为有效，信封上请注明 “股东大会”字样，不接受电话登记。

邮寄地址：广东省中山市火炬开发区益围路10 号中山联合光电科技股份有限公司 董事会办公室；邮编：528437。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

六、其他事项

• 1.会议联系方式

会务常设联系人姓名：瞿宗金

电话号码：0760-86130901

传真号码：0760-86138111

电子邮箱：service@union-optech.com

• 2.本次股东大会会议为期半天，出席会议人员交通、食宿费等费用自理。

七、备查文件

• 1.中山联合光电科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议；

• 中山联合光电科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议。

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附件一：《授权委托书》 附件二：《股东参会登记表》 附件三：《网络投票的具体操作流程》。

特此公告。

中山联合光电科技股份有限公司董事会 2018 年4 月16 日

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附件一：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/公司出席中山联合光电科技股份有限公司 2017 年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行 使表决权。

受托人无转委托权。本次委托的有效期限自授权委托书签署之日起至本次股东大会 结束。

委托人姓名或名称： 委托人身份证号（营业执照号码）： 委托人股东账号： 委托人持股数量： 受托人姓名：

受托人身份证号码： 委托人签字（盖章）： 受托人签字： 委托签署日：

委托人对本次股东大会提案的表决意见

提案编 码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
		该列打勾的 栏目可以投 票
100	总议案：所有提案	√
1.00	《关于2017 年度监事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于2017 年度董事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于公司2017 年度财务决算报告的议案》	√
4.00	《关于2017 年度利润分配预案的议案》	√
5.00	《关于公司2017 年度报告及报告摘要的议案》	√

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6.00	《关于公司2017 年度募集资金存放与使用情 况专项报告的议案》	√
7.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
8.00	《关于2018 年度董事、监事及高级管理人员 薪酬与津贴的议案》	√
9.00	《关于2017 年度审计报告的议案》	√
10.00	《关于变更公司注册资本并修改<公司章程> 的议案》	√
11.00	《关于投资设立中山市联合光电人工智能产 业投资合伙企业（有限合伙）（暂定）的议案》	√
12.00	《关于投资设立中山联合光电显示技术有限 公司（暂定）并对外投资及购买资产的议案》	√
13.00	《关于公司2018 年财务预算报告的议案》	√
14.00	《关于2018 年度向银行申请授信额度的议案》	√

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附件二：

中山联合光电科技股份有限公司

2017 年度股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称 个人股东身份证号码/法人 股东营业执照号码 股东证券账户卡号 持股数量 联系电话 联系地址 是否委托 受托人姓名 受 托 人 身 份 证 号码 个人股东签字/法人股东盖章

附注：

• 1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）；

• 2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2018 年5 月3 日17:00 前送达、邮寄或

• 传真方式送达，不接受电话登记。

• 3、参加现场会议的股东或代理人，请在2018 年5 月8 日13:30-14:00 之间到达会

• 议召开的会议室提交股东登记表原件。

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附件三：

网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1.投票代码：365691

• 2.投票简称：联合投票

• 3.填报表决意见或选举票数。本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见， 同意、反对、弃权。

• 4.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

• 5.对同一议案的投票以第一次有效投票为准。在股东对同一议案出现总议案与分议案重 复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决， 则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为 准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二 、通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2018 年5 月8 日的交易时间，即9:30-11:30 和13:00-15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1.互联网投票系统开始投票的时间为2018 年5 月7 日下午15:00，结束时间为2018

• 年5 月8 日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

• 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服

• 务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“ 深交所投资者服务密码” 。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规

• 定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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