UNION KOREA PHARM CO.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 26, 2020

한국유니온제약/주주총회소집결의/(2020.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-24
시간	오전9시
2. 장소		강원도 원주시 동부순환로200번지 (주)호텔인터불고국실
3. 의안 주요내용		제35기 정기주주총회 회의 목적사항 가.보고사항 ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제35기별도 및 연결 재무제표승인의 건 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의건   3-1호 의안 사외이사 박정현 선임의 건 제4호의안 : 감사위원 선임의건     4-1호 의안 감사위원 박정현 선임의 건 제5호의안 : 이사보수한도 승인의건 제6호의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	5
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2020-02-07 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박정현	1977-09	3	신규선임	전) 삼정회계법인 매니저 전) 신한회계법인 매니저,이사 현) 양천구청 지방세심의위원회 심의의원 현) (주)보양사 감사인선임위원회 선임의원 현) 삼덕회계법인 매니저,이사	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박정현	1977-09	3	신규선임	사외이사인 감사위원	전) 삼정회계법인 매니저 전) 신한회계법인 매니저,이사 현) 양천구청 지방세심의위원회 심의의원 현) (주)보양사 감사인선임위원회 선임의원 현) 삼덕회계법인 매니저,이사