UNION KOREA PHARM CO.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

May 31, 2019

한국유니온제약/주주총회소집결의/(2019.05.31)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-07-16
시간	오전 09시 30분
2. 장소		강원도 원주시 동부순환로200번지 (주)호텔인터불고 매난실
3. 의안 주요내용		임시주주총회 회의목적사항 1)제1호의안 : 사내이사 재선임의건   제1-1호 의안 : 사내이사 백병하 재선임건   제1-2호 의안 : 사내이사 김자권 재선임건 2)제2호의안 : 사외이사 재선임의건   제2-1호 의안 : 사외이사 장정우 재선임건   제2-2호 의안 : 사외이사 전영용 재선임건   제2-3호 의안 : 사외이사 태효식 재선임건   제2-4호 의안 : 사외이사 박찬용 재선임건 3)제3호의안 : 감사위원 재선임의건   제3-1호 의안 : 감사위원장 전영용 재선임건   제3-2호 의안 : 감사위원 태효식 재선임건   제3-3호 의안 : 감사의원 박찬용 재선임건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-05-31
-사외이사 참석여부	참석(명)	6
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
감사위원의 선임은 정관상 이사회 결의사항이므로 이사 선임 결정후에 감사위원을 선임할 것입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
백병하	1957-06	3년	재선임	前 제신약품(주) 영업이사 前 한국메디텍제약(주) 영업이사 現 한국유니온제약(주) 대표이사
김자권	1952-02	3년	재선임	前 신한은행 지점장 現 한국유니온제약(주) 부사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
장정우	1953-03	3년	재선임	前 신한은행 지점장 現 한국유니온제약(주)사외이사	-
전영용	1953-02	3년	재선임	前 서울지방검찰청 前 국세청 現 전영용세무사 운영 現 한국유니온제약(주)사외이사	전영용세무사 개업
태효식	1945-12	3년	재선임	前 (주)까발로 대표이사 前 (주)태경월드 대표이사 現 (주)크린엔크린 대표이사 現 한국유니온제약(주)사외이사	주)크린엔크린 대표이사
박찬용	1963-01	3년	재선임	前 KB국민은행 지점장 現 (주)한국고분자 부사장 現 한국유니온제약(주)사외이사	(주)한국고분자 부사장

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
전영용	1953-02	3년	재선임	사외이사인 감사위원	前 서울지방검찰청 前 국세청 現 전영용세무사 운영 現 한국유니온제약(주)사외이사
태효식	1945-12	3년	재선임	사외이사인 감사위원	前 (주)까발로 대표이사 前 (주)태경월드 대표이사 現 (주)크린엔크린 대표이사 現 한국유니온제약(주)사외이사
박찬용	1963-01	3년	재선임	사외이사인 감사위원	前 KB국민은행 지점장 現 (주)한국고분자 부사장 現 한국유니온제약(주)사외이사