UNION INS. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Apr 27, 2026

105411

台北市松山區南京東路五段188號15樓

旺旺友聯產物保險股份有限公司股務代理機構

國際綜合證券股份有限公司股務代理部

服務專線：(02)2528-8988 證券代號:2816

網址：https://www.ibfs.com.tw

服務時間：週一至週五 上午08:30～下午4:00

（例假日除外）

115年股東常會通知請先拆開

專公章路線：46、55、204、248、277、279、306

306區間、307、605址、612、666

675、711、南京街道、程10、0125

至10、至26

總道路線：松山新店線(南京三民站2號出口)

國內

部資已付

台北部局許可證

台北字第2196號

國內部簡

非（未書寫且順部通匯報表。

應按信函交付部資）

股東 台營

165金民防騙網

115 0064

(115 旺旺友聯產物保險股份有限公司

——五年股東常會

出席簽到中

時間：115年5月29日（星期五）上午九時

地點：台北市中山北路四段一號

嵐山板店二樓與綠廳

※股東、證券人、受託代理人及股東代表人在將股東會時，請議事附有明示之身分證明文件並未，以備檢核，法人證並代表人出席者，另需撤款加蓋法人股東印鑑之股份者。

股東戶號：

股東或代理人姓名

持有股數：

親自出席簽名或蓋章

受託者

一、簽名

二、簽發時檢証現象發生違保獎勵事項，可法結簽證明。

三、簽發前應檢証現象發生違保獎勵事項，可法結簽證明。

四、簽發後應檢証現象發生違保獎勵事項，可法結簽證明。

五、簽發後應檢証現象發生違保獎勵事項，可法結簽證明。

六、簽發後應檢証現象發生違保獎勵事項，可法結簽證明。

七、簽發後應檢証現象發生違保

股東

一、簽發時檢証現象發生違保

股東

二、簽發時檢証現象發生違保

股東

三、簽發後應檢証現象發生違保

股東

三、簽發後應檢証現象發

股東

三、簽發後

股東戶號

股東戶號

持有股數

姓名或名稱

股東人

簽名或蓋章

股東人

簽名或蓋章

股東人

簽名或蓋章

股東人

簽名或蓋章

股東人

簽名或蓋章

股東人

簽名

股東人

簽名

股東人

簽名

股東人

簽名

股東人

簽名

股東人

簽名

股東人

簽名

股東人

115 0064

股東場所及

人員簽章處

(064) 旺旺友聯產物保險股份有限公司現金股利暨增資股票匯款/劃撥同意書

戶名																戶號
現金股利 匯款	不同意匯款者請勾選：1.□部署支票。2.□憑原留印鑑自行領取支票。																			股東印鑑
	同意 匯款	原營記帳號				註：股東原登記帳號為識者，本同意書請勿寄回。
		股東 姓名	銀行代號			銀行名稱		銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
		原營記帳號				註：股東原登記帳號為識者，本同意書請勿寄回。
股票簽 號	原營記帳號				本 次股票簽名者			股東不足一股 次時零股款兑 款為劃撥簽保 帳戶费用。
			股東	券商代號			券商名稱			帳號									配發不足一股 次時零股款兑 款為劃撥簽保 帳戶费用。

總結：

注意事項：

1. 本同意書如欲新增或變更帳號者，請填妥帳號並加蓋印鑑，於115年5月29日前寄送國票綜合證券股務代理部，若原登記帳號為識者，本同意書請勿寄回。
2. 現金股利：a.未採用匯款者，本公司得依書股東留存通訊地址，以撥號部寄抽核票背支票(經自行領取支票者除外)。
   b.匯票或部資由書股東現金股利申扣係。
   c.匯款資料請以股東本人帳號為限，資料填寫不詳或請識者，改採支票寄發。
3. 增資股票：限股東本人券商簽保帳號為限，簽保帳號填寫不詳或請識者，將劃撥交付至發行人保管劃撥帳戶之「登錄戶」。

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105411

台北市松山區南京東路五段18號15樓

旺旺友聯產物保險股份有限公司 股務代理機構

國泰綜合證券股份有限公司 股務代理部

部

部長

蔡

年

陳

經

呂

民

呂

格

及

格

本

該

之（棕）

等件人：

經

委託書填發須知

要旨

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付微求人或受託代理人者視為委託出席。

二、委託書之委託人、微求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。

三、股東接受他人微求委託書前，應請微求人提供微求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司重總之微求人書面及廣告資料，切實瞭解微求人與親支持被選舉人之背景資料及微求人對股東會各項議案之意見。

四、股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。

五、請詳填受託代理人戶號、姓名、身分證字號或統一編號、住址。

六、股東、微求人、受託代理人及法人指派代表人出席股東會時，請攜帶身分證明文件，以備核對。

七、違反委託書使用規則，其代理之表決權不予計算。

八、委託書最適應於開會五日前（即115年5月22日（壬）前）送達本公司股務代理機構：國泰綜合證券股份有限公司股務代理部（105411台北市松山區南京東路五段188號15樓）。

九、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，至適應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

指派書

蘇指派

君

為本法人股東代表，授權出席

貴公司一一五年五月二十九日

股東常會，依法行使一切股東權利。

此致

旺旺友聯產物保險股份有限公司

法人股東：

中華民國115年 月 日

旺旺友聯產物保險股份有限公司一一五年股東常會開會通知

要介紹

一、簽訂於一一五年五月二十九日（星期五）上午九時整，假台北市中山北路四段一號圓山板店二樓敦睦廳，召開一一五年股東常會，本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到地點同開會地點。

二、會議主要內容：

（一）報告事項：1.114年度營業及財務報告。2.114年度審計委員會審查報告。3.114年度員工及董事酬勞分派情形報告。4.修訂永續發展實務守則報告。5.修訂專業運用公共及社會福利事業投資處理程序報告。

（二）承認事項：1.承認114年度營業報告書及財務報表案。2.承認114年度盈餘分配案。

（三）討論事項：1.討論修訂本公司取得或處分資產處理程序部分修文案。2.討論修訂本公司股東會議事規則部分修文案。

（四）臨時動議。

三、本公司一一四年度盈餘分配案，業經董事會決議擬定如下：

盈餘分配現金股利：每股1.5元，總計335,412,000元。

四、依公司法第165條規定，自115年3月31日起至115年5月29日止停止股票通戶。

五、本次股東會召集事由中若有嘉公司法第172條規定應說明主要內容，請退營入公開資訊觀測站，網址【https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/home/第一公司/電子文件下載/年報及股東會檢閱資料/年報及股東會檢閱資料（含商託憑證資料）】，請股東輸入公司代號及年度，查詢股東會各項議案參考資料或議事手冊及會議補充資料。

六、本次股東常會委託書統計驗證機構為國泰綜合證券股份有限公司股務代理部。

七、除依法令公告外，特函奉達，並限附股東常會出席簽到卡及委託書各乙份，至希 查照變冗出席。會股東如親自出席時，請填具第二種出席簽到卡並加簽印底或簽名後，於會議當日攜往會場報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請填具第二種委託書並加簽印底或簽名後，於開會五日前寄（送）達本公司股務代理機構國泰綜合證券股份有限公司股務代理部（地址：105411台北市松山區南京東路五段188號15樓，電話：（02）2528-8988），以利寄發出席簽到卡。會前若未收到出席簽到卡，請攜帶身分證明文件送至會場申請補發。

八、如有股東微求委託書，本公司將於115年4月28日製作微求人微求資料彙總表冊揭露於通基書網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址https://free.sfi.org.tw至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。（證券代號：2816）

九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年4月29日至115年5月26日止，請退營入臺電集中保管結算所股份有限公司「股東e股務」網頁，依相關說明投票（網址：https://stockservices.tdoc.com.tw）。

十、敬請 查照辦理為荷。

此 致

委股東

旺旺友聯產物保險股份有限公司董事會

105411