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本資料由　 (上市公司) 2816 旺旺保　公司提供


序號	1	發言日期	108/03/25	發言時間	17:09:37
發言人	潘少昀	發言人職稱	副總經理	發言人電話	2776-5567
主旨	本公司董事會議決議召開108年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/03/25
說明	1.董事會決議日期:108/03/25 2.股東會召開日期:108/06/18 3.股東會召開地點:台北市中山北路四段一號圓山飯店二樓敦睦廳 4.召集事由一、報告事項: 　　　　　　1.107年度營業及財務報告。　　　　　　2.審計委員會審查107年度決算表冊報告。　　　　　　3.107年度員工及董事酬勞分派情形報告。　　　　　　4.修訂專案運用公共及社會福利事業投資處理程序報告。 5.召集事由二、承認事項: 　　　　　　1.承認107年度決算表冊案。　　　　　　2.承認107年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: 　　　　　　1.討論修訂本公司取得或處分資產處理程序部分條文案。　　　　　　2.討論修訂本公司章程部分條文案。 7.召集事由四、選舉事項:改選9名董事(含3名獨立董事)。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:108/04/20 11.停止過戶截止日期:108/06/18 12.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.

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