UNION INS. — AGM Information 2018

Mar 27, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2816 旺旺保　公司提供

序號	1	發言日期	107/03/27	發言時間	17:57:15
發言人	劉自明	發言人職稱	總經理	發言人電話	2776-5567
主旨	本公司董事會議決議召開107年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	107/03/27
說明	1.董事會決議日期:107/03/27 2.股東會召開日期:107/06/21 3.股東會召開地點:台北市中山北路四段一號圓山飯店二樓敦睦廳 4.召集事由一、報告事項: 　　　　　　1.106年度營業及財務報告。 　　　　　　2.審計委員會審查106年度決算表冊報告。 　　　　　　3.106年度員工及董事酬勞分派情形報告。 　　　　　　4.修訂專案運用公共及社會福利事業投資處理程序報告。 　　　　　　5.修訂董事會議事規範報告。 5.召集事由二、承認事項: 　　　　　　1.承認106年度決算表冊案。 　　　　　　2.承認106年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: 　　　　　　1.討論修訂本公司取得或處分資產處理程序部分條文案。 　　　　　　2.討論修訂本公司章程部分條文案。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:107/04/23 11.停止過戶截止日期:107/06/21 12.其他應敘明事項:本公司依公司法第172條之1規定受理股東就本次股東常會之提案 　　　　　　起迄日期：107年4月16日(星期一)至107年4月25日(星期三)每日上午 　　　　　　9:00~下午5:30止。受理提案、提名地點：台北市忠孝東路4段219號 　　　　　　12樓，電話:(02)2776-5567。

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