UNION INS. - AGM Information 2016

股票代碼： 2816

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105 年股東會各項議案參考資料

開會日期：中華民國一○五年六月二十四日上午九時
開會地點：台北市中山北路四段一號圓山飯店二樓敦睦廳

董事會提

`一討論事項` ( )

第一案

案由：擬修訂本公司章程部分條文案。

說明：

一、依據公司法第235 條、第235 條之1 及第240 條規定辦理，及因應本公司 105 年股東常會進行董事改選須依據證券交易法第14-4 條規定設置審計委員會取代監察人，爰刪除監察人相關之規定。
二、有關修訂內容涉及監察人之部分，擬於105 年股東常會之董事改選案後方生效力。
三、檢附修訂條文對照表詳如附件【請參閱議事手冊】。

決議：

第一案  董事會提

案由：本公司104 年度營業報告書、合併及個體財務報告案，提請  承認。
說明：

決議：

第二案

董事會提

案由：本公司104 年度盈餘分配案，提請  承認。
說明：

一、本公司104 年度稅後淨利為新台幣(以下同)261,785,429 元，經調整其他項目及提列法定盈餘公積、特別盈餘公積後，104 年度期末可供分配盈餘為23,386,199 元，擬分配股東現金股利21,296,000 元。
二、按本公司實際流通在外股數計算，每股配發現金股利0.1 元，計算至元為止，元以下捨去，其畸零款合計數計入本公司之其他收入。俟本年股東常會通過後，授權董事會另訂除息基準日及發放日。
三、嗣後如因本公司股本變動致影響流通在外股數，股東配息率發生變動而需修正，或因主管機關要求及其他事實需要，而應行調整修正時，授權董事會全權處理之。
四、依據本公司104 年12 月24 日第23 屆第33 次董事會決議通過之公司章程第36 條有關盈餘分配規定編製盈餘分配表。

決議：

第一案

董事會提

決議：

第二案

董事會提

說明：

決議：

案由：擬全面改選第24 屆董事案，提請  討論。
說明：

一、本公司現任第23 屆董事、監察人任期將於105 年6 月30 日任滿，依據公司法第195 條及第199-1 條；證券交易法第14-2 條及第14-4 條等規定，本次第24 屆董事選舉案，擬選董事9 名，其中包含獨立董事3 名，任期自民國105 年6 月24 日起至民國108 年6 月23 日止，任期三年，原董事、監察人於新任董事選任後即行解任。
二、本公司獨立董事選舉採候選人提名制度，經本公司105 年4 月27 日第23 屆第37 次董事會審查通過之獨立候選人名單如下：

`序號`	`姓名`	`主要學(經)歷`	`現職`	`持有` `股數`
`1`	`謝天仁`	`學歷：國立台北大學法律研` `究所碩士、國立台北` `大學法律系學士。` `經歷：財團法人中華民國消` `費者文教基金會副祕` `書長、副董事長，中` `原大學財經法律系兼` `任講師，論衡國際法` `律事務所合夥律師。`	`旺旺友聯產物保險股份` `有限公司獨立董事、中國` `電視事業股份有限公司` `獨立董事、樂揚建設股份` `有限公司監察人、論衡國` `際法律事務所合夥律師。`	`0 股`
`2`	`郭炳伸`	`學歷：美國羅澈斯特大學經` `濟學系博士、國立政` `治大學財政學系碩` `士。` `經歷：國立政治大學商學院` `副院長，國立政治大` `學國際經營與貿易學` `系系主任。`	`國立政治大學國際經營` `與貿易學系教授。`	`0 股`
`3`	`馬裕豐`	`學歷：國立台北大學企業管` `理學系博士。` `經歷：聖約翰科技大學企業` `管理系助理教授。`	`聖約翰科技大學企業管` `理系助理教授、旺旺友聯` `產物保險股份有限公司` `薪資報酬委員會委員。`	`0 股`

選舉結果：

散會