UNION INS. — AGM Information 2016

Mar 24, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2816 旺旺保　公司提供

序號	1	發言日期	105/03/24	發言時間	18:16:11
發言人	孔令範	發言人職稱	總經理	發言人電話	2776-5567
主旨	本公司董事會議決議召開105年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/03/24
說明	1.董事會決議日期:105/03/24 2.股東會召開日期:105/06/24 3.股東會召開地點:台北市中山北路四段一號圓山飯店二樓敦睦廳 4.召集事由:本次股東常會之會議程序及主要議案內容如下： 　(一)宣佈開會。 　(二)主席致詞。 　(三)討論事項： 　　　1.修訂本公司章程部分條文案。 　(四)報告事項： 　　　1.104年度營業及財務報告。 　　　2.監察人審查104年度決算表冊報告。 　　　3.104年度員工及董事、監察人酬勞分派情形報告。 　　　4.訂定誠信經營政策報告。 　　　5.訂定道德行為準則報告。 　　　6.訂定企業社會責任守則報告。 　　　7.訂定企業社會責任政策報告。 　　　8.修訂專案運用公共及社會福利事業投資處理程序報告。 　(五)承認事項： 　　　1.承認104年度決算表冊案。 　　　2.承認104年度盈餘分配案。 　(六)討論事項： 　　　1.討論修訂本公司股東會議事規則部分條文案。 　　　2.討論修訂本公司董事選舉辦法部分條文案。 　(七)選舉事項：改選本公司董事案。 　(八)臨時動議。 　(九)散會。 5.停止過戶起始日期:105/04/26 6.停止過戶截止日期:105/06/24 7.其他應敘明事項:本公司依公司法第172條之1、192條之1規定受理股東就本次 　　　股東常會之提案、提名 起迄日期：105年4月13日(星期三)至105年4月22 　　　日(星期五)每日上午 9:00~下午5:30止。受理提案、提名地點：台北市　 　　　忠孝東路4段219號12樓，電話:(02)2776-5567。

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