Union Hotels Collection

Board/Management Information • Apr 26, 2022

IZJAVA O SKLADNOSTI Z DOLOČBAMI KODEKSA UPRAVLJANJA

JAVNIH DELNIŠKIH DRUŽB

Izjava o usklajenosti z določbami Kodeksa upravljanja javnih delniških družb

V letu 2021 je bil referenčni kodeks za UNION HOTELS COLLECTION, d. d. Kodeks upravljanja javnih delniških družb (v nadaljevanju Kodeks), ki sta ga 27. oktobra 2016 sprejela Ljubljanska borza in Združenje nadzornikov Slovenije. Veljati je začel 1. januarja 2017, objavljen pa je na spletnem naslovu Ljubljanske borze.

Upravni odbor in glavna izvršna direktorica družbe UNION HOTELS COLLECTION, d. d. izjavljajo, da so v letu 2021 spoštovali načela in priporočila Kodeksa.

V nadaljevanju pojasnjujemo posamezna odstopanja od Kodeksa v letu 2021.

Družba UNION HOTELS COLLECTION, d. d. uporablja enotirni sistem upravljanja družbe z upravnim odborom, ki šteje pet članov ter dveh izvršnih direktorjev. En izmed izvršnih direktorjev je hkrati tudi član upravnega odbora. En član upravnega odbora je predstavnik zaposlenih. Družba UNION HOTELS COLLECTION, d. d. tako vsa določila Kodeksa upravljanja javnih delniških družb, ki je sicer napisana na podlagi dvotirnega sistema upravljana smiselno uporablja pri enotirnem načinu upravljanja družbe UNION HOTELS COLLECTION ,d. d. in Skupine UNION HOTELS COLLECTION.

Upravni odbor in izvršna direktorja niso sprejeli posebnega dokumenta z naslovom Politika raznolikosti (Priporočilo 4), vendar v celoti spoštujejo in upoštevajo določila kodeksa ter zasledujejo ciljno raznolikost članov upravnega odbora glede starosti, izobrazbe, spola in drugih osebnih značilnosti.

Družba ne organizira zbiranja pooblastil (Priporočilo 8). Družba spodbuja delničarje, da se udeležijo skupščine ter na njej uresničujejo pravice iz naslova umetništva delnic oziroma za uresničevanje pravic po lastni izbiri pooblastijo zaupnike. Vzorec prijave in pooblastila družba objavi na spletni strani.

Družba določila Kodeksa (točka 9 – 18) smiselno uporablja za upravni odbor. Preveritev dela upravnega odbora tekom dela upravnega odbora (točka 12 – vrednotenje nadzornega sveta) oziroma v okviru samega poslovanja upravnega odbora in se ocenjuje kot uspešno, prav tako upravni odbor uspešno sodeluje z izvršnima direktorjema.

Člani upravnega odbora za svoje delo ne prejemajo plačil (točka 17). V okviru upravnega odbora deluje revizijska komisija, medtem ko upravni odbor drugih komisij ni oblikoval. Družbo vodi upravni odbor (točka 19 – vodenje družbe) ki je na izvršna direktorja prenesel izrecna pooblastila in navodila za vodenje in opravljanje nalog. V skladu s statutom družbo zastopata izvršna direktorja.

Družba za člane upravnega odbora in izvršna direktorja nima sklenjenih pogodb za zavarovanje odškodninske odgovornosti (priporočilo 24).

Družba zagotavlja transparentnost poslovanja na način, da delničarje in druge deležnike družbe pravočasno in natančno obvešča prek sistema Seonet, ki zagotavlja enakopravno obravnavo vseh deležnikov. (priporočilo 29). Družba sledi objavam po časovnici finančnega koledarja, ki ga objavi pred začetkom poslovnega leta.

Podatki iz prilog C3 in C4 Kodeksa o sestavi in višini prejemkov so skoraj v celoti razkriti na način, kot ga priporoča Kodeks (točka 5.6 in 29.7), jih pa družba zaradi primerljivosti med leti razkriva na enak način, kot ga je uporabljala pred sprejetjem Kodeksa. Variabilnega dela plače družba v letu 2021 ni izplačala. Upravni odbor skladno s točko 12.10 Kodeksa skrbi za oblikovanje in izvajanje ter prilagajanje sistema prejemkov izvršnih direktorjev.

UPRAVNI ODBOR:

Peter Krivc, predsednik

Tadeja Čelar, namestnica predsednika

Tadej Počivavšek, član

Matej Rigelnik, član

Janez Horvat, član

Tjaša Telič Goršič, glavna izvršna direktorica

Matej Rigelnik, izvršni direktor

V Ljubljani, 15. 04. 2022