Union Hotels Collection

AGM Information • Jan 2, 2019

N O T A R MIRO ко ŠA к

Trg republike 3, 1000 Ljubljana

Opr. št. SV 2596/18

NOTARSKI ZAPISNIK

poteka in sklepov 34. (štiriintridesete) skupščine družbe UNION HOTELI d.d.

Skupščina delničarjev družbe UNION HOTELI d.d., Miklošičeva cesta 1 (ena), 1000 (tisoč)
Ljubljana, matična številka 5001153000 (net-nič nič opa opera okolo Ljubljana, matična številka 5001153000 (pet-nič-nič-nič-nič-nič-nič-nič-nič-nič-nič-nič-nič-nič-nič-nič-nič-nič-nič-nič-nič-nič-nič-nič-nič-nič-nič-nič-nič-nič-nič-nič-nič-ni dne 31.12.2018 (enaintridesetega decembra dvatisočosemnajst) spotekala
uri in nič minut) v salonu Vrtnica Grand hotels Linice majst) s pričetkom ob 09:00 (deveti uri in nič minut) v salonu od obembra avatisočosemnajst) s pričetkom ob 09:00 (deveti
1000 (tisoč) Ljubljana.– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 1000 (tisoč) Ljubljana. – – Skupščina delničarjev je bila sklicana z objavo sklica dne 29.11.2018 (devetindajsetega novembra dvatisočosemnajst) na spletnih straneh AJPES-a, z objavo v elektronskega
spletnih straneh Ljublianske borze d d. v sklonu elektronski obliki na na obili na oboli na sprčnih stranen AJPES-a, z objavo v elektronski obliki na
spletnih straneh Ljubljanske borze d.d., v sklopu sistema obveščanja SEOnet ter z objavo na Gradivo za skupščino, vključno z dnevnim redom in predlogi sklepov z obrazložitvanij, letnim i letnim jetnim na poročilo z na odbora, izjavo o upravljanju, je bilo delničarjemi, letnim
v tajništvu družbe vsak delavnih od 10. (desete) je bilo delničarjem na vpogled v tajništvu družbe vsak delavnik od 10. (delničarje) je bilo delničarjem na vogled
skupščine do dneva zasedanja skupščine informajite) ure, od dneva objave sklica slica se se se se se a sranih od ži. (desete) ure, od dneva objave sklica
skupščine do dneva zasedanja skupščine lnformacije iz tretjega odstavka 296. člena ZGD-1 ter iz na za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za dnevnega reda, podajanjem nasprotnih predlogov sklepov, volihih predlogov se operalne točke
delničarjev do obveščenosti (prvi odstavek 200 šlopov, volilnih predlogov ter pr delničarjev do obveščenosti (naprodilni predlogov sklepov, velihih predlogov ter pravicah
305. člen ZGD-1) so bile objavljene na spletni strani druži svek 300. člena, 300. č 305. člen ZGD-1) so bile objavljene na spletni strani družbe (http://www.union-hotels.eu/) ten in
spletni strani Ljubljanske borze d.d. (http://www.union-hotels.eu/) ter spletni strani Ljubljanske borze d.d. (http://seonet.ljseonet.ljse.si). Prvič: Skupščino delničarjev je ob 09:00 (deveti uri in nič minut) po pooblastilu družbe otvorila
odvetnik Matej Kavčič, ki je po uvodnem pozdravu priset. " odvetnik Matej Kavorija v oboo (deven unih nic minut) po pooblastilu družbe otvoril
odvetnik Matej Kavčič, ki je po uvodnem pozdravu prisotnih povzel podrobnosti v sklicem skupščine delničarjev. Na podlagi seznama prisotnih povzel podrobnosti v zvezi s
delnic družbe 1.793.869 (en milijon sedemstotnih delničarjev je ugotovil, da je vseh delnic družbe 1.793.869 (en milijon sedemstotiin delničarjev je ugotovil, da je vseh
delnic z glasovalno pravice 1.780 452 (en milijon sedemstodevetinšestdeset), delnic z glasovalno pravico 1.780.452 (en milijon sedemstodevetinšestdeset),
petdeset) ter, da je na skupščini prisotnih ozirovsemdesettisočštiristodvain petdeset) ter, da je na skupščini prisotnih oziroma zastopanih 1.688.150 (en milijon
šeststooseminosemdesettisočstoperdeset) oziroma zastopanih 1.688.150 (e

še stopanih se start se stapstim prisotnih oziroma zastopanih 1.688.150 (en milijom)
šeststooseminosemdeset) oziroma 94,82% (štiriindevetdeset celih in

dvainosemdeset stotink odstotka) delnic družbe z glasovalno pravico. Ugotovil je, da družba ni prejela nobene zahteve za razširitev dnevo z glasovano pravičo. Ugotovil je, da družbe
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – Nato je predlagal izvolitev delovnih organov skupščine oziroma prebral in dal na glasovanje
naslednij predlog sklena: naslednji predlog sklepa:– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Matej Kavčič. – – Za preštevalca glasov se izvolita ga. Lilijana Pavlič in g. Marko Stanković.– Seji skupščine bo prisostvoval vabljeni notar Miro Košak. – – – – – G. Kavčič je po opravljenem glasovanju, ki je potekalo z glasovnico št. 1 (ena) ugotovil, da je bil sklep soglasno sprejetih prevzel vodenje, ki je potekalo z glasovili da je biljenih predsednik skupščine, – – – –
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – V nadaljevanju je predsednik skupščine podpisal seznam prisotnih oziroma zastopanih delničarjev, ki je bil v času trajanje podpodi Seznam prisotnim zastopanih
na skupščini prisotnih ozirona zastopanih Prisotnim. Ponovno je ugotovil, da je na skupščini prisotnih oziroma zastopanih Pogled prisotilini Ponovno je ugotovil, da je
desettisočstopetdeset) oziroma zastopanih 1.688.150 (en mili desettisočstopetdeset) oziroma 94,82% (štiriindevetdeset celih in dvainosemodstotka) delnic družbe z glasovalne previse odstotka) delnic družbe z glasovalno pravico, da statut družbe ne določa kvoruma ter, da je skupščina sklepčna in lahko veljavno sklepa. – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – Drugič: Prejemki članov upravnega odbora -Predsednik skupščine je prebral naslednji predlog sklepa upravnega odbora družbe:– – Člani upravnega odbora in člani komisij upravnega odbora od dne sprejema tega sklepa za udeležbo na sejah niso upravičeni do sejnih, prav tako pa niso upravičeni do osnovnega sklepo za
za opravljanje funkcije doplnějla za opravičeni do osnovnega plač za opravljanje funkcija za opravljanje Junicije, povračila in opozna je je je je je je bila nje julikcije, povracija stroškov prevoza in
upravnem odboru ali komisijah upravnosa adl upravnem odboru ali komisijah upravnega odbora.– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – Predsednik skupščine je prisotne seznanil, da sta bila podana dva pisna nasprotna predloga k tej točki dnevnega reda, in siceranii, au stu bila plana uva pisna nasprotna predloga k
Axor holdine d d – n – m n sicer nasprotna predloga delničarjev KAPITALSKA DRUŽBA, d.d Axor holding d.d.- - - - - - - - - - - - - -Pooblaščenec delničarja KAPITALSKA DRUŽBA, d.d., g. Peter Jenčič je obrazložil in prebal
naslednij delničarjev nasorotni predlogi naslednji delničarjev nasprotni predlog:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1. Člani upravnega odbora prejmejo za udeležbo na seji sejnino, ki za posameznega člana upravnega odbora družbe znaša 275 (dvestopetinsedemdeset) EUR bruto. Člano
upravnega odbora prejmejo za udalaška sezonice se t upravnega odbora prejmejo za udeležbo na seji komisije sejnino, ki za posameznega člana komisije znaša 80 % (osemdeset odstotkov) višine sejnino, ki za posameznega člana
odborg. Sejnina za korespondončao seja na neji se sejnine za udeležbo na seji upravnega odbora. Sejnina za korekov Sušekov) Višine Sejnine Za udelezbo na seji provnega
sejnina za korespondenčno sejo znaša 80 % (osemdeset odstotkov) siceršnje sejnine. -Posamezni član upravnega odbora je, ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejnih in orej ne glede na število.
skupni znesek sejnin, ne doseže višina 50 % (1 skupni za za pri za zarem poslovnem retu upravicen do izplacila sejnih, vse dokler
skupni znesek sejnin ne doseže višine 50 % (petdeset odstotkov) osnovnega plačila za

opravljanje funkcije za člana upravnega odbora na letni ravni.- -

Posamezni član upravnega odbora, kije član komisije oziroma komisij upravnega odbora, je ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah upravnega odbora in komisij, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejnih upravljega.
skupni znasek sejnin iz veden je svoje v največen do izplačila sejnin, vse dokler skupni znesek sejnin iz naslova udeležbe na sejah upravnega odbora in komisij ne doseže višine 75 % (petinsedemdeset odstotkov) osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana upravnega odbora na letni ravni.-- -- --

1. Člani upravnega odbora poleg sejnin prejmejo osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini 13.000 (trinajsttisoč) EUR bruto letno na posameznega člano. Predsednik upravnega odbora je upravičen tudi do doplačila v višini 50 % (petdeset odstotkov) osnovnega plačila v za opravljanje funkcije člana upravnega odbora, podpredsednik/namestnik predsednika upravnega odbora pa do doplačila v višini 10 % (deset odstotkov) osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana upravnega odbora. –

Člani komisije upravnega odbora prejmejo doplačilo za opravljanje funkcije, ki za posameznega člana komisije znaša 25 % (petindvajset odstotkov) višine osnovnega plačila, kr živ
za, opravljanje, žlan za opravljanje funkcije člana upravnega odbora. Predsednik komisije je upravičen do doplačila za opravljanje funkcije v višini 37,5 % (sedemintrideset celih in pet desetink odstotka) osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana upravnega odbora. Posamezen član komisije upravnega odbora je, ne glede na zgoraj navedeno in torej ne glede na število in
komisij, katerih, član, je, ali jim komisij, katerih član je ali jim predseduje, v posameznem in torej ne gledenij stevilo in stevilo iz stevilo iz stovilo na stevilo na stevilo na izplačila doplačil, vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti upravičen
(patdaset odstatkov) svetem stupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 50 % – (petdeset odstotkov) osnovnega plačila za opravljanje funkcije za članosti 30 % - - - - na letni ravni. Če je mardat na letni ravni. Če je mandat posameznega člana upravnega odbora krajši od poslovnega odbora krajši od poslovnega leta, je posamezen član komisije upravnega odbora, ne glede na zgoraj navedeno in torej ne glede na število komisij, katerih član je ali jim predsedno in torej navedeno in torej
letu, upravičen, do iznizčila sloveniji letu upravičen do izplačila doplačil, vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 50 % (petdeset odstotkov) osnovnega plačila za opravljanje funkcije za posameznega člana upravnega odbora glede na upravičena izplačila za čas, kolikor je trajal njegov mandat v zadevnem poslovnem letu.–

1. Člani upravnega odbora in člani komisije upravnega odbora prejemajo osnovno plačilo in
   doplačilo za opravljanje funkcije v sorazmernih mesečnih izplačili in
   uravičeni doklor opravljaje franje v sorazmernih mesečnih izplačilih, do katerih so upravičeni dokler opravljajo funkcijo. Mesečno izplačilo znaša eno dvanajstino zgoraj navedenih letnih zneskov.

2. Omejitev višine skupnih izplačil sejnine ali izplačil članu upravnega odbora v ničemer ne vpliva na njegovo dolžnost aktivne udeležbe na vseh sejah upravnega odbord v
   in sejah komicij, katerih šlanje s in sejah komisij, katerih član je, ter njegovo zakonsko določeno odgovornost.–– -

3. Člani upravnega odbora so upravičeni do povračila stroškov prevoza in stroškov prevoza in stroškov prenočevanja, ki nastanejo v zvezi z njihovim delom v upravnem odboru, in stroškov
   določene v prednicih, ki urojajo nevrašil določene v predpisih, ki urejajo povračilo stroškov v zvezi z delom in stren ob visine, ki sred ne vštevajo v davčno osnovo (določbe, ki veljajo za prevoz na službenem potovali, ki se
   nrenočevanje na službenem neto v stovozna službenem potovanju in prenočevanje na službenem potovanju). Znesek, ki službenem predpisu pripada članu

upravnega odbora, obruti, tako da neto izplačilo predstavlja povračilo dejanskih potnih stroškov. Za določitev kilometrine se upoštevajo preastavlja povračno dejanskih potnih spletni strani AMZS. Stroški za prenočevanje ned kraji, zručunane na jovnih in
ali začasnega, probivališča člane ali začasnega prebivališča člana upravnega odbora oziroma člana komisije upravnega odbora od kraja dela organa najmanj 100 (sto) kilometrov, če se ni mogel vrniti, ke po voznem redu ni bila več predvidena nobena vožnja javnega prevoznega sredstva, diran i izaradi drugih objektivnih razlogov. – –

• 1. Ta sklep velja za člane upravnega odbora družbe, ki niso imenovani za izvršne direktorje družbe - .
• 1. Ta sklep začne veljati in se uporablja z dnem sprejema na skupščini. Z njim se preklicuje sklep, ki ga je skupščina sprejela na 32. (dvaintrideseti) seji dne 13.11.2017 (tringistega novembra dvatisočsedemnajst).- - - - - -

Nato je predsednik skupščine predal besedo izvršnemu direktorju družbe, g. Mateju Rijelniku,
ki je nodal obrazložitov predloza, skl ki je podal obrazložitev predloga sklepa upravnega odbora družbe. Pojasni i je, da podjelje stremi k optimizaciji poslovanja ter, da prejemki Pojasni je, rojasni je, rojasni je, o pogletje Popravnega odbora predstavljajo pomemben strošek. Opozoril je, da prejema stoenainsedemdeset zaposlenih v družbi minimalne plače ter, da družba stremi k izboljšanju njihovih plač in popravo plačnih v družbi
nesorazmerii Poudaril je do stročske vojihovih plač in popravo plačnih nesorazmerij. Poudaril je, da strošek prejemkov njihovih plač in popravnega odbora predstavlja šestdeset do sedemdesettisoč evrov, kar zadošča za plače petih sobaric. Menil je, da ta snegalija
ne predstavlja sorazmernoga znaska slode ne predstavlja sorazmernega za prace prace pecih sobalić. Meninje, da ta znece
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Zastopnik delničarja Axor holding d.d., g. Peter Krivc je nato predstavil in prebral naslednji
nasprotni predlog sklenev nasprotni predlog sklepa:- -

Člani upravnega odbora in člani komisij upravnega odbora od dne sprejema tega sklepa za njihovo delo niso upravičeni do sejnine, do osnovnega plačila sprejema tega sklepa za
donlačila za opravljenja

doplačila za opravljanje funkcije ter kakršnegakoli drugega plačila za

Člani upravnega odbora in člani komisij upravnega odbora so upravičeni do povračila stroškov prevoza in stroškov prenočevanja, ki nastanejo v zvezi z praviceni od povravila
upravnem odboru oziroma v komicijsk upravnem odboru oziroma v komisijah upravnega odbora, in sicer do višine, delom v
oredniših, ki urojajo novročila straži predpisih, ki urejajo povračilo stroškov v zvezi z delom in sicer do visne, določene ve
v davčno osnovo. Znasel, ki nasti v davčno osnovo. Znesek, ki po citiranem predpisu pripada članu upravnega odbora oziroma
članu, komisije, upravnoga, odboro, se se se se stanu upravnega odbora oziroma članu komisije upravnega odbora, se obruti, tako dri avnega odbora oziroma
dejanskih, potnih, stročkov, Za ob iz j dejanskih potnih stroškov. Za določitev kilo da neto izdadio predstavlja povračilo
izračunane na javni splotni stroni AATC izračunane na javni spletni strani AMZS. Stročki za prenočevanje med kraji,
oddaljenost, stalnega, ali, začasnosne nasli - uški za prenočevanje se lahko vrnejo le, če je oddaljenost stalnega ali začasnega prebivališča članko vriego e, ce je
komisije upravnega odbora od kraj dolo komisije upravnega odbora od kraja dela organa najmanj obločil oziroma člana
mogel vrniti, ker po voznom rodu jih i ji mogel vrniti, ker po voznem redu ni bila več predvidena nobena vožnja javnega prevoznega prevoznega sredstva, ali zaradi drugih objektivnih razlogov. - -

Predsednik skupščine je odprl razpravo o predlogih sklepov. Izvršni direktor družbe, g. Matej Rigelnik je pojasnil, da so vsi člani upravnega odbora, vključno s predstavnikom sveta delaven, je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je z izjemo predstavnika KAPITALSKE DRUŽBE, nejacio spredstavnikom sveta delavcev,
odbora – = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = odbora.-

Predsednik skupščine je nato dal nasprotni predlog sklepa delničarja Axor holding, d.d. na glasovanje. Po opravljenem glasovanju, ki je potekalo z naslovnico št. 2 (dva) je predsednik skupščine ugotovil, da bilo oddanih 1.688.150 (en milijon šeststooseminoseminosemdesettisoč stopetdeset) glasov, da je za predlog glasovalo 1.351.729 (en milijon tristoenainpetdesettisočsedemstodevetindvajset) delnic oziroma 80,0716% (osemdeset celih in sedemstošestnajst desettisočink odstotka) glasov, udeleženih pri odločanju, proti pa 336.421 (tristošestintridesettisočštiristoenaindvajset) delnic oziroma 19,9284% (devetnajst celih in devettisočdvestoštiriinosemdeset desettisočink odstotka) glasov, udeleženih pri odločanju.
Ugotovil in razdacil je de je Ugotovil in razglasil je, da je bil nasprotni predlog delničarja Axor holding d.d. sprejet. – – – Ker ni bilo nadaljnjih pobud in vprašanj in je bil dnevni red s tem izčrpan, se je predsednik skupščine vsem sodelujočim zahvalil za sodelovanje in red s tem izdrani, se je predsednik
minut) zaključil elevněji minut) zaključil skupščino.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Predsednik skupščine je predmetni notarski zapisnik prebral, odobril in ga pred menoj lastnoročno podpisal. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Priloge tega notarskega zapisnika so:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - kopija objave sklica skupščine,- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

seznam prisotnih udeležencev na 34. (štiriintrideseti) redni skupščini delničarjev družbe UNION HOTELI d.d.,- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - nasprotni predlog delničarja KAPITALSKA DRUŽBA, d.d. in- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - nasprotni predlog delničarja Axor holding, upravljanje družb, d.d..- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Izvirnik tega zapisnika se hrani v pisarni notarja Mira Košaka na Trgu republike tri v Ljubljani.

V Ljubljani, dne 31.12.2018 (enaintridesetega decembra dvatisočosemnajst)

lastnoročni podpis predsednika skupščine:

odvetnik Matej Kavčí

UNION HOTELI d.d. Miklošičeva cesta 1 LJUBLJANA

Na podlagi Statuta delniške družbe UNION HOTELI d.d., upravni odbor družbe

sklicuje

34. sejo skupščine delniške družbe UNION HOTELI d.d., Miklošičeva cesta 1, Ljubljana, ki bo v ponedeljek dne 31.12.2018 ob 9. uri v UNION HOTELI d.d., Miklošičeva cesta 1, (salon Vrtnica), v Ljubljani,

in sicer z naslednjim

DNEVNIM REDOM:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti in imenovanje delovnih organov skupščine

Predlog sklepa:

Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Matej Kavčič.

Za preštevalca glasov se izvolita ga. Lilijana Pavlič in g. Marko Stanković.

Seji skupščine bo prisostvoval vabljeni notar Miro Košak.

2. Prejemki članov upravnega odbora

Predlog sklepa:

Člani upravnega odbora in člani komisij upravnega odbora od dne sprejema tega sklepa za udeležbo na sejah niso upravičeni do sejnine, prav tako pa niso upravičeni do osnovnega plačila za opravljanje funkcije, doplačila za opravljanje funkcije, povračila stroškovi prevoza in prenočevanja ter vseh ostalih stroškov in plačil, ki nastanejo v zvezi z njihovim delom v upravnem odboru ali komisijah upravnega odbora.

Predlagatelj sklepov:

Predlagatelj sklepov pod točkami 1. in 2. dnevnega reda je upravni odbor.

Informacije za delničarje:

Dostop do gradiva za skupščino, predlogov sklepov z obrazložitvijo in informacij v zvezi s skupščino

Sklic skupščine je bil dne 29.11.2018 objavljen na spletnih straneh Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve ( www.ajpes.si ). Gradivo za skupščino, vključno z dnevnim redom in predlogi sklepov z obrazložitvami, letnim poročilom, poročilom, poročilom, poročilom, pravnega odbora, izjavo o upravljanju je delničarjem na vpogled v tainištvu družbe UNION HOTELI d.d. vsak delavnik od 10. do 12. ure, od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine. Objava sklica skupščine, obrazložitev predlogov sklepov in ostalo gradivo bo objavljeno na uradni spletni strani družbe http://www.union-hotels.eu/ dne 29.11.2018 in bo dosegljivo najmanj 5 let. Sklic skupščine, obrazložitev predlogov sklepov in ostalo gradivo bo objavljeno tudi na spletnih straneh Ljubljanske bodro dol (http://seonet.lise.si). Informacije iz tretjega odstavka 296. člena ZGD-1 ter izčrpne informacije o pravicah delničarjev v zvezi s podajanjem zahteve za dodatne točke inevnega reda, podajanjem nasprotnih predlogov sklepov, volilnih predlogov ter pravicah delničarjev do obveščenosti (prvi odstavek 298. člena, prvi odstavek 300. člena, 301. člen in 305. člen in 305. člen in 305. člen ZGD-1) so objavljene na spletni strani družbe ter zgoraj navedeni spletni strani Ljubljanske borze d.d.

Zahteve in predlogi delničarjev

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko osnovnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa obrazložitev točke dnevnega reda. Upravni odbor družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavil tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega skupščine. Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi sporočijo tudi po elektronski naslov. Zamevo za dodanie točke unevnega rezvilega rezvilega rezvilega rez

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki podajo nasprotne predloge sklepov iz 300. člena ZGD-1 ali predloge za imenovanje revizorjev iz 301. člena ZGD-1. Vlena ZGD-1. Upravni odbor družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine, objavil tiste predloge delničajev, ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine, ki bodo razumno utemeljeni in za katere bo delničar predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Predloga o volitvah delničarju skladno s 301. členom ZGD-1 ni treba utemeljiti. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 201. čicinih ZGD-1 in delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog. Delničarji lahko predloge sklepov in volilne predloge družbi sporočijo tudi po elektronski pošti na elektronski naslov: skupscina@union-hotels.eu .

Zahteve za dodatno točko dnevnega reda in predlogi sklepov ter volilni predlogi, ki se družbi sporočijo po elektronski pošti, morajo biti posredovane v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa morajo lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat osebe, če ga uporablja. Družba ima pavico do

2

preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje zahtevo ali predlog po elektronski pošti ter avtentičnosti njegovega podpisa.

Delničarjeva pravica do obveščenosti

Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo dnevnega reda ter izvršujejo svojo pravico do obveščenosti v skladu s 1. odstavkom 305. člena ZGD-1.

Pogoji za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki prijavijo svojo udeležbo na skupščini tako, da uprava prejme njihovo prijavo udeležbe najpozneje do konca četrtega dne pred skupščino, to je do vključno četrtka o prvo 2018, in ki so kot imetniki delnic vpisani v delniško knjigo v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri Klirinško depotni družbi, d.d., v Ljubljani konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je na četrtek, dne 27.12.2018. Prijava se pošlje po pošti rane prvo UNION HOTELI d.d., Uprava družbe - za skupščino, Miklošičeva cesta 1, 1000 Ljubljana, tako, da jih uprava prejme najpozneje do konca četrtega dne pred skupščino. Prijave na skupščino ni mogoče podati z uporabo elektronskih sredstev. Upoštevane in veljavne bodo samo prijave z originalnimi podpisi. Obrazec za prijavo na skupščino je dostopen na spletni strani družbe ter brezplačno na voljo na sedežu družbe v Ljubljani, Miklošičev ceste 1 (tajništvo uprave), vsak delovni dan od dneva sklica skupščine do dneva zasedanja u vošči ne od 10. do 12. ure.

Vsak delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, lahko imenuje pooblaščenca, da se v njegovem imenu udeleži skupščine in uresničuje njegovo glasovalno pravico. Poobastilo mora biti pisno, sestavljeno skladno z Zakonom o gospodarskih družbah. Delničarji lahko imenujejo pooblaščenca za zastopanje na skupščini tudi z uporabo elektronskih sredstv, v enakem roku kot v pisni obliki, s tem da pooblastilo posredujejo na elektronski naslov: skupscina@union-hotels.eu, in sicer v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa mora lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete elmičarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti, ter avtentičnosti njegovega podpisa. Delničarji lahko pooblastilo na enak način kot so ga podali prekličejo kadarkoli

Osnovni kapital družbe UNION HOTELI d.d. na dan sklica skupščine znaša 7.485.695,10 evrov.

Skupno število vseh delnic: 1.793.869 kosovnih delnic Skupno število delnic z glasovalno pravico: 1.780.835 Skupno število lastnih delnic: 13.034.

Upravni odbor družbe UNION HOTELI d.d.

Predsednica upravnega odbora: Mira Šetina

3

34. seja skupščine delniške družbe UNION HOTELI d.d.

SEZNAM PRISOTNIH IN ZASTOPANIH DELNIČARJEV

KRIVC PETER, ULICA IVANE KOBILCE 1, 1000, LJUBLJANA Zaporedna številka prihoda: 1 ld Delničar (pooblastitelj) Razred Št. delnic Št. glasov 439 G 1.351.729 1.351.729 Skupaj oseb: 1 1.351.729 1.351.729

JENČIĆ PETER, BRATOVŠEVA PLOŠČAD 24, 1000, LJUBLJANA	Zaporedna številka prihoda: 2

l Delničar (pooblastitelj)	Razred St. delnic St. glasov
435 KAPITALSKA DRUZBA, D.D., Dunajska cesta 119, Ljubljana	336.421	336.421
Skupaj oseb: 1	336.421	336.421

Skupno število delnic	1.688.150
Stevilo udeležencev	2
Število zastopanih delničarjev	2
Vseh delnic družbe	1.793.869
Delnice z glasovalno pravico	1.780.452
Delnic prisotnih na skupščini	1.688.150
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	94,82%
Predsednik skupščine: MATEJ KAVČIČ
Podpis:

Poslovodstvu družbe Union Hoteli, d. d. Miklošičeva cesta 1 1000 Ljubljana

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., Ljubljana, Dunajska cesta 119 vlaga na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju ZGD-1) in na podlagi sklica 34. selje skupščine delničarjev družbe Union Hoteli, d. d., Miklošičeva cesta 1, 1000 Ljubljana, ki bo dne 31.12.2018

NASPROTNI PREDLOG

Ljubljana, dne 20.12.2018

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana, telefon 01 4746 700, telefaks 01 4746 747

Družba je vpisana pri okrožnem sodišču v Ljubljani v registrskem vložku 1/28739/00, matična št. 5986010; ID št. za DDV Sl5903927, TRR št. 02913-0014156131 pri Novi Ljubljanski banki, d. d. osnovni kapital: 304.809.480.50 EUR

KAPITALSKA DRUŽBA

I.

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., Dunajska cesta 119, Ljubljana je imetnica 336.421 navadnih imenskih kosovnih delnic družbe Union Hoteli, d. d., Miklošičeva cesta 1, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: družba), kar predstavlja skupaj 18,75 % osnovnega kapitala družbe, s čimer je izkazan njen pravni interes za vložitev nasprotnega predloga.

II.

Predlagateljica Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. vlaga nasprotni predlog k točki 2. dnevnega reda in sicer k predlogu sklepa št.2. ter sporoča, da bo skušala tudi ostale delničarje prepričati, da bodo na skupščini glasovali za njen nasprotni predlog, kot sledi:

2. Prejemki članov upravnega odbora

Predlog sklepa :

1. Člani upravnega odbora prejmejo za udeležbo na seji sejnino, ki za posameznega člana upravnega odbora družbe znaša 275 EUR bruto. Člani komisije upravnega odbora prejmejo za udeležbo na seji komisije sejnino, ki za posameznega člana komisije znaša 80 % višine sejnine za udeležbo na seji upravnega odbora. Sejnina za korespondenčno sejo znaša 80 % siceršnje sejnine.

Posamezni član upravnega odbora je, ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejnin, vse dokler skupni znesek sejnin ne doseže višine 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za člana upravnega odbora na letni ravni.

Posamezni član upravnega odbora, ki je član komisij upravnega odbora, je ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah upravnega odbora in komisij, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejnin, vse dokler skupni znesek sejnin iz naslova udeležbe na sejah upravnega odbora in komisij ne doseže višine 75% osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana upravnega odbora na letni ravni.

1. Člani upravnega odbora poleg sejnin prejmejo osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini 13.000 EUR bruto letno na posameznega člana. Predsednik upravnega odbora je upravičen tudi do doplačila v višini 50 % osnovnega plačila za opravljanje člana upravnega odbora, podpredsednik/namestnik predsednika upravnega odbora pa do doplačila v višini 10 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana upravnega odbora.

Člani komisije upravnega odbora prejmejo doplačilo za opravljanje funkcije, ki za posameznega člana komisije znaša 25 % višine osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana upravnega odbora. Predsednik komisije je upravičen do doplačila za opravljanje funkcije v višini 37,5 % osnovnega

KAPITALSKA DRUZBA

plačila za opravljanje funkcije člana upravnega odbora. Posamezen član komisije upravnega odbora je, ne glede na zgoraj navedeno in torej ne glede na število komisij, katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil, vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za člana upravnega odbora na letni ravni. Če je mandat posameznega člana upravnega odbora krajši od poslovnega leta, je posamezen član komisije upravnega odbora, ne glede na zgoraj navedeno in torej ne glede na število komisij, katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil, vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za posameznega člana upravnega odbora glede na upravičena izplačila za čas, kolikor je trajal njegov mandat v zadevnem poslovnem letu.

1. Clani upravnega odbora in člani komisije upravnega odbora prejemajo osnovno plačilo in doplačilo za opravljanje funkcije v sorazmernih mesečnih, do katerih so upravičeni dokler opravljajo funkcijo. Mesečno izplačilo znaša eno dvanajstino zgoraj navedenih letnih zneskov.

2. Omejitev višine skupnih izplačil sejnine ali izplačil članu upravnega odbora v ničemer ne vpliva na njegovo dolžnost aktivne udeležbe na vseh sejah upravnega odbora in sejah komisij, katerih član je, ter njegovo zakonsko določeno odgovornost.

5.. Člani upravnega odbora so upravičeni do povračila stroškov prevoza in stroškov prenočevanja, ki nastanejo v zvezi z njihovim delom v upravnem odboru, in sicer do višine, določene v predpisih, ki urejajo povračilo stroškov v zvezi z delom in drugimi dohodki, ki se ne vštevajo v davčno osnovo (določbe, ki veljajo za prevoz na službenem potovanju in prenočevanje na službenem potovanju). Znesek, ki po citiranem predpisu pripada članu upravnega odbora, obruti, tako da neto izplačilo predstavlja povračilo dejanskih potnih stroškov. Za določitev kilometrine se upoštevajo razdalje med kraji, izračunane na javni spletni strani AMZS. Stroški za prenočevanje se lahko vrnejo le, če je oddaljenost stalnega ali začasnega prebivališča člana upravnega odbora oziroma člana komisije upravnega odbora od kraja dela organa najmanj 100 kilometrov, če se ni mogel vrniti. ker po voznem redu ni bila več predvidena nobena vožnja javnega prevoznega sredstva, ali zaradi drugih objektivnih razlogov.

1. Ta sklep velja za člane upravnega odbora družbe, ki niso imenovani za izvršne direktorje družbe.

2. Ta sklep začne veljati in se uporablja z dnem sprejema na skupščini. Z njim se preklicuje sklep, ki ga je skupščina sprejela na 32. seji dne 13.11.2017.

Obrazložitev :

Predlagateljica predlaga, da se članom upravnega odbora ( ki niso izvršni direktorji) ne ukine plačila za opravljanje njihove funkcije, kot je to predlogu sklepa št.2. sklicane skupščine. Predlagateljica ocenjuje, da je povsem primerno in v skladu z obstoječo korporativno

KAPITALSKA DRUŽBA

prakso, da se članom upravnega odbora (ki niso izvršni direktorji) zagotovi ustrezne prejemke oz. ustrezno plačilo za opravljanje njihove funkcije. Ustrezno plačilo bo omogočilo kakovostno sestavo upravnega odbora in je skladno z odgovornostmi in nalogami, ki jih mora upravni odbor opravljati po zakonu.

Predlog sklepa o prejemkih članov upravnega odbora v celoti sledi priporočilom iz Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države, ki ga je sprejel SDH.

Predlagateljica predlaga, da se o njenem nasprotnem predlogu sklepa pred predlogom sklepa, ki je bil objavljen v sklicu skupščine oziroma pred eventualnimi nasprotnimi predlogi drugih delničarjev.

Kapitalska družba d. d. Goranka Volf, članica uprave

Axor holding, upravljanje družb, d.d. Slovenska cesta 56 1000 LJUBLJANA

UNION HOTELI d.d. Miklošičeva cesta 1 1000 Ljubljana

V Ljubljani, dne 31.12.2018

ZADEVA: za skupščino družbe učinicurja Axor nolding, upravljanje družb, d.d.,

31.12.2018

Družba Axor holding, upravljanje družb, d.d., ki je imetnik 1.351.729 delnic družbe družbe i naselja upravlje iuluzu, ki je imetnik 1.351.729 delnic družbe
UNION HOTELI d.d., kar predstavlja 75,3527 odstotkov osnovnega kapitala, v skladu z dobo za zazlj kur predstavja 73,3527 odstokov osnovnega kapitala, v skladu z
določbami 300. člena ZGD-1 podaja nasprotni predlog k 2. »Prejemki članov upravnega odbora« skupščine družbe UNION HOTELI dnevnega reda
dne 31.12.2018, in sporoča, da bo na skupščine družbe UNION HOTELI d.d., sklicane za dne 31.12.2018, in sporoča, da bo na skupščini ugovarjala predlogu upravne za predogu upravnega odbora družbe UNION HOTELI da bo na skupscim ugovarjala predlogu upravnega odbora
družbe UNION HOTELI d.d. in druge delničarje pripravila do tega, da bodo pod 2. točko dnevnega reda vraz druge demicarje pripravila do tega, da bodo pod
dnevnega reda »Prejemki članov upravnega odbora« glasovali za sledeči predlog:

I. upravnega odbora«

Predlog sklepa:

Člani upravnega odbora in člani komisij upravnega odbora od dne sprejema tega sklepa
za njihovo delo niso upravičeni do seinine, do osnovnega plašija prejemega odbora ni člani komisji upravnega od dne sprejema tega sklepa
za njihovo delo niso upravičeni do sejnine, do osnovnega plačila za opravljanje funkcije in doplačila za opravlječni do sejnihe, do osnovnega plačila za o
doplačila za opravljanje funkcije ter kakršnegakoli drugega plačila.
Živ v

Člani upravnega odbora in člani komisij upravnega odbora so upravičeni do povračila
stroškov prevoza in stroškov prenočevanja ki nastanoj stronovilo oga Vasoru in cidili komisij upravičeni do povračila
stroškov prevoza in stroškov prenočevanja, ki njihovim delom v upravnem odboru oziroma v komisijah upravnega odbora, in sicer do višine, delom v
predpisih, ki urejajo povračilo stroškov v zvezi z nisicer do višine, določene v predpisih, ki urejajo povračilo stroškov v zvezi siser o višine, določene v
vštevajo v davčno okomstjali o zvezi vševajo v davčno osnovo. Znesk, ki v zvezl z delom in drugimi dohodki, ki se ne
vštevajo v davčno osnovo. Znesek, ki po citiranem predpisu pripada članu od obora odobo. Ziresek, ki po citranem predpisu pripada članu upravnega
odbora oziroma članu komisije upravnega odbora, se obruti, tako izplačilo razdalje med kraji, izračunane na javni strani AMZS. Stroški za presenje
razdalje med kraji, izračunane na javni spletni strani MZS. Stroški za prenočevanje se se od odobije na adalje na javni sprem strani AMZS. Stroški za prenočevanje se na
lahko vrnejo le, če je oddaljenost stalnega ali začasnega prebivališča člana upravnega odbora oziroma člana komisije upravnega prebivališča člana upravnega
odbora oziroma člana komisije upravnega odbora od kraja dela organa najmanj 100 kilometrov, če se ni mogel vrniti, ker po voznem redu ni bila več predvineji 100
vožnja javnega prevoznega sredstva ali zaradi drugih bila več predvidena nobena ni se se prevo ob mi moger vrmal, ker po voznem redu ni bila več predve
vožnja javnega prevoznega sredstva, ali zaradi drugih objektivnih razlogov.

Obrazložitev:

V skladu s kogentnimi predpisi se članom upravnega odbora in članom komisij upravnega
odbora za njihovo delo lahko zagotovi plačilo vključno o navnišlje odbora za njihovo delo lahko zagotovi plačilo, vključno s povračilom stroškovi
odbora za njihovo delo lahko zagotovi plačilo, vključno s povračilom stroškov. Delničar na ora oglovo ro delo idine zagotovi piacilo, vkijučno s povračilom stroškov. Delničari
Axor holding, upravljanje družb, d.d. se sicer strinja, da ni potrebe po zagotovitvi sejnih ite ogravljanje uruzo, did. Se sicer strinja, da ni potrebe po zagotovitvi plačil o v se se se mega picela za opravljanje funkcije in doplačila za opravljanje funkcije.
Vendar pa se zdi primerno in razumno, da so člani upravnega odbora in član na ogogo bo zar prinemo in razunnio, da so clani upravnega odbora in člani komisija
upravnega odbora še vedno upravičeni do povračila stroškov v zvezi z opravljanjem

njihovega dela, zlasti ob upoštevanju uveljavljenega načela, da naj stroškov povezanih z
opravljanjem funkcije članov organov vodenja in nadzora slodnji na biranjih na biran o v nago vora, Lubir ob upostevanju uveljavljenega načela, da naj stroškov
opravljanjem funkcije članov organov vodenja in nadzora slednji ne bi nosili.

Družba Axor holding, upravljanje družb, d.d. skupščini predloga, da se o njenem
nasprotnem predlogu glasuje pred prvotnim predlogom oklepa o nase o naselamg) Gprvvlanje Gružu, Gr.d. Skupscini predlaga, da se o njenem
nasprotnem predlogu glasuje pred prvotnim predlogom sklepa ter pred morebitnim nasprotnimi predlogi drugih delničarjev.

S spoštovanjem,

in the same of the seat of the seat of the seat

Peter Krivc Izvršni direktor Axor holding d.d.

in